四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

廣利檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人柳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:4526281989********，漢族，小學(xué)文化程度，廣西壯族自治區(qū)凌云縣人，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，2019年10月11日，因涉嫌詐騙罪，被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年11月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕， 2019年11月12日由該局執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院延長(zhǎng)審查期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月上旬，被告人文某某（已判決）、柳某某預(yù)謀對(duì)被害人吳某某實(shí)施詐騙，文某某以人民幣6000元的價(jià)格從網(wǎng)上購(gòu)置了用于詐騙的香港手機(jī)電話卡、北京手機(jī)電話卡、楊某某的身份證、肖某某、柴某某的農(nóng)業(yè)銀行卡后，由柳某某冒充國(guó)務(wù)院扶貧辦秘書(shū)局主任秘書(shū)黃某某，文某某冒充國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任楊某某，并通過(guò)電話聯(lián)系上從事民族資產(chǎn)解凍的吳某某，柳某某、文某某兩人將事先偽造好的國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)綜字（2016 )0905號(hào)文件及工作證件通過(guò)微信傳給吳某某，謊稱中央國(guó)務(wù)院扶貧辦決定用首批民族資產(chǎn)解凍的人民幣7200億元作為扶貧福利基金，擬對(duì)48000名貧困人員予以扶貧補(bǔ)助，要發(fā)展貧困人員為會(huì)員，收取每人報(bào)名費(fèi)人民幣108元，后每人可領(lǐng)取扶貧福利補(bǔ)貼款人民幣600萬(wàn)元、花園式高層住宅一套等福利。同時(shí)，任命吳某某為扶貧基金全國(guó)事務(wù)的總聯(lián)絡(luò)員，在吳某某引薦下又任命崔某某、蘇某某、葉某某等多人分別為西南片區(qū)、閩南片區(qū)、湖南片區(qū)等地負(fù)責(zé)人，陳某某為專職財(cái)務(wù)，隨即吳某某等人利用被告人柳某某、文某某發(fā)給其的偽造證件大肆發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)用。

2016年10月28日，被告人文某某、柳某某以進(jìn)國(guó)務(wù)院需要辦理接待證件為由要求吳某某需向其指定的“柴某某”的農(nóng)業(yè)銀行卡打進(jìn)1000人的108元報(bào)名費(fèi)用，后被害人崔某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向“柴某某”的銀行卡轉(zhuǎn)賬108000 元，錢(qián)到賬之后柳某某、文某某找到被告人傅某某（已判決）讓其將“柴某某”的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的錢(qián)變現(xiàn)，隨即傅某某聯(lián)系姚某某（另案處理）利用POS機(jī)刷卡的方式將“柴某某”銀行卡內(nèi)的錢(qián)套出，其中柳某某、文某某各獲利48000元，傅某某獲利500元。

2016年10月28日，被告人文某某、柳某某以同樣的方式從崔某某處騙得3000人的108元報(bào)名費(fèi)用324000元，并讓崔某某轉(zhuǎn)賬到“肖某某”農(nóng)業(yè)銀行卡上，到賬之后文某某、柳某某兩人拿著“肖某某”的銀行卡找到姚某某讓其將卡內(nèi)的錢(qián)變現(xiàn)，姚某某再次聯(lián)系到蒙某某，蒙某某聯(lián)系了刷POS機(jī)的杜某某，杜某某聯(lián)系了李某某，當(dāng)天李某某、杜某某兩人通過(guò)刷POS機(jī)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式將該卡內(nèi)的錢(qián)變現(xiàn)和轉(zhuǎn)走，除因刷卡太快被POS機(jī)公司凍結(jié)了3萬(wàn)元外，其余全部變現(xiàn)，柳某某、文某某各獲利140000元。

2016年11月1日，被告人文某某、柳某某以同樣的方式要求吳某某需向其指定的“柴某某”的農(nóng)業(yè)銀行卡打進(jìn)2000人的108元報(bào)名費(fèi)用，后崔某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向“柴某某”的銀行卡轉(zhuǎn)賬216000元，錢(qián)到賬之后文某某、柳某某通過(guò)鄧某某介紹聯(lián)系到馮某某讓其將卡內(nèi)錢(qián)變現(xiàn)，后柳某某、文某某各獲利90000余元。

被告人文某某、柳某某分3次從被害人吳某某、崔某某處共計(jì)騙得贓款人民幣648000元。破案后，公安機(jī)關(guān)追回被告人文某某用贓款購(gòu)買的寶馬牌轎車一輛、贓款人民幣30000元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；2、證人蘇某某、葉某某等人的證言；3、被害人吳某某、崔某某等的陳述；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；5、被告人文某某、柳某某的供述與辯解；6、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)，充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處柳某某有期徒刑10年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：高劍虹

2020年1月6日　

附：

1．被告人柳某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。