浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2019〕751號　

被告人柳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3306021987********，漢族，大學(xué)文化，個體，住紹興市越城區(qū)**街道**村**區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年10月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人朱順德、楊越夫，浙江中圣律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306021989********，漢族，文盲，無業(yè)，住紹興市越城區(qū)**新村**幢**室。因本案于2018年10月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳斌、韓玉霞，浙江吳剛律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3306831984********，漢族，職高文化，個體，住紹興市越城區(qū)**名苑**幢**室。因本案于2018年10月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人劉曼龍、張玉成，浙江世紀(jì)方正律師事務(wù)所律師。

被告人梅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4117291991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2018年10月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月1日被依法逮捕。

被告人吳某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3306021986********，漢族，大專文化，個體，住紹興市越城區(qū)**新村**坊**幢**室。因本案于2018年10月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李鵬飛，浙江杰揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人周某甲、吳某某涉嫌詐騙罪，被告人王某某涉嫌虛假訴訟罪、尋釁滋事罪，被告人梅某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年8月14日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人周某甲及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年3月15日、5月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年4月15日、6月30日重新移送審查起訴。本院經(jīng)審查，認(rèn)為被告人王某某構(gòu)成詐騙罪，決定予以增訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，被告人柳某某先后糾集被告人王某某、梅某某、吳某某（系被告人柳某某妻子）以及趙某甲（另案處理）等人，伙同被告人周某甲，在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為。放貸過程中，被告人柳某某等人提供格式化空白借條，被害人簽署借條時借條上“利息”“出借人”等內(nèi)容空白不寫，通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段，以“行規(guī)費(fèi)”、“保證金”、“利息”、“砍頭息”等為由獲取巨額利益，并采取虛假訴訟、暴力毆打、限制人身自由以及潑油漆、堵鎖孔、貼大字報(bào)、播放高音喇叭、深夜敲門等手段非法討要債務(wù)，經(jīng)民警出警教育后仍繼續(xù)實(shí)施。逐漸形成了以被告人柳某某為首要分子，被告人王某某、梅某某、周某甲、吳某某以及趙某甲等人為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，實(shí)施了虛假訴訟、詐騙、尋釁滋事等一系列違法犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下：

一、虛假訴訟

1、2014年7月9日，邵某某因與蔣某某民間借貸糾紛，向紹興市柯橋區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令蔣某某歸還借款人民幣124萬元，并要求對蔣名下位于紹興市越城區(qū)鏡湖時代52幢2單元804室房產(chǎn)予以財(cái)產(chǎn)保全，紹興市柯橋區(qū)人民法院于同月14日對該房產(chǎn)予以查封。2014年8月7日，邵某某與蔣某某達(dá)成協(xié)議，紹興市柯橋區(qū)人民法院作出（2014）紹柯齊商初字第114號民事調(diào)解書予以確認(rèn)。后因蔣某某未能如約履行，邵某某申請強(qiáng)制執(zhí)行。

2014年至2015年期間，蔣某某因資金周轉(zhuǎn)需要，多次向被告人柳某某借款未還。2015年12月24日，被告人柳某某向紹興市柯橋區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令蔣歸還借款人民幣111.5萬元并支付相應(yīng)利息。審理過程中，經(jīng)紹興市柯橋區(qū)人民法院主持調(diào)解，雙方自愿達(dá)成協(xié)議，蔣某某歸還被告人柳某某借款人民幣111.5萬元并支付相應(yīng)利息，于2016年1月3日前付清，紹興市柯橋區(qū)人民法院作出（2015）紹柯商初字第4398號民事調(diào)解書予以確認(rèn)。后因蔣某某未能如約履行，被告人柳某某申請強(qiáng)制執(zhí)行。

2016年期間，被告人柳某某得知蔣某某名下位于紹興市越城區(qū)鏡湖時代52幢2單元804室房產(chǎn)被申請強(qiáng)制執(zhí)行并準(zhǔn)備拍賣后，為在執(zhí)行參與分配中多分到錢款，與蔣某某商議虛構(gòu)債務(wù)提起訴訟申請參與分配。2016年3月1日，被告人柳某某、王某某讓蔣某某出具內(nèi)容為“借款人民幣120萬元，打入指定賬戶62284803791********，并承諾2016年3月4日前歸還，以鏡湖時代房產(chǎn)作為抵押”的借條。次日，被告人柳某某分兩次將人民幣120萬元轉(zhuǎn)入被告人王某某賬戶，被告人王某某依次轉(zhuǎn)賬到上述62284803791********賬戶。同月4日、7日，又從上述賬戶將人民幣120萬元轉(zhuǎn)入被告人柳某某賬戶，以此來制造虛假給付痕跡。經(jīng)查，62284803791********賬戶系被告人柳某某表弟葉某某所有。

2016年3月29日，被告人王某某按照被告人柳某某授意向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，稱蔣某某于2016年3月1日向被告人王某某借款人民幣120萬元，借款到期后未能按約歸還，訴請判令蔣某某歸還借款人民幣120萬元并支付相應(yīng)利息。審理過程中，被告人王某某與蔣某某按照事先約定自愿進(jìn)行調(diào)解，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成協(xié)議，蔣某某歸還被告人王某某借款人民幣120萬元，2016年4月20日前付清。2016年5月26日，被告人王某某向紹興市越城區(qū)人民法院書面申請對正在被紹興市柯橋區(qū)人民法院拍賣的上述鏡湖時代房產(chǎn)拍賣款參與分配，紹興市越城區(qū)人民法院遂出具（2016）浙0602執(zhí)1944號《參與分配函》給紹興市柯橋區(qū)人民法院。2016年8月9日，紹興市柯橋區(qū)人民法院出具《關(guān)于被執(zhí)行人蔣某某房屋拍賣款分配方案》，依據(jù)該方案，被告人王某某分得人民幣77844元，被告人柳某某分得人民幣72330.05元。

2、2016年5月30日至8月31日期間，祝某某多次向被告人柳某某、王某某借款合計(jì)人民幣78萬元，并通過銀行轉(zhuǎn)賬和以房產(chǎn)抵債的方式全部清償完畢。后被告人柳某某、王某某得知祝某某有另外房產(chǎn)因其他訴訟被查封，為能夠在執(zhí)行中參與分配分到錢款，與祝某某合意以上述已經(jīng)清償完畢借款的借條提起訴訟，并約定由祝某某與被告人柳某某、王某某在訴訟中調(diào)解，雙方在房產(chǎn)拍賣時共同參與分配。2017年8月18日，被告人王某某按照被告人柳某某授意向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，稱祝某某于2016年5月30日至8月31日期間共計(jì)向被告人王某某借款人民幣78萬元，至今未歸還，訴請判令祝某某歸還借款人民幣78萬元。審理過程中，被告人王某某與祝某某按照事先約定自愿進(jìn)行調(diào)解，經(jīng)紹興市越城區(qū)人民法院主持調(diào)解，雙方達(dá)成協(xié)議，祝某某歸還被告人王某某借款人民幣78萬元并約定支付方式和期限，2018年10月底前付清。若祝某某未履約，被告人王某某有權(quán)申請強(qiáng)制執(zhí)行。2017年8月21日，紹興市越城區(qū)人民法院作出（2017）浙0602民初9413號民事調(diào)解書予以確認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：交易明細(xì)、調(diào)解協(xié)議、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、申請書、參與分配報(bào)告、函、分配方案、商品房買賣合同、房屋轉(zhuǎn)讓合同、二手房買賣合同、收款收據(jù)、入賬通知書、電子回單、抗訴書等；

2、證人蔣某某、祝某某等的證言；

3、被告人柳某某、王某某的供述。

二、詐騙

1、2015年3月25日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人許某某“放貸”人民幣40000元，被害人許某某簽署被告人柳某某、王某某等人提供的格式化借條，借條金額為人民幣45000元，“砍頭息”扣除人民幣4000元，被害人許某某實(shí)際到手人民幣36000元，后陸續(xù)支付“利息”合計(jì)人民幣60000余元。2017年1月6日，被告人柳某某指使被告人王某某持上述借條，隱瞞被害人許某某已經(jīng)支付大量“利息”的事實(shí)，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人許某某歸還借款人民幣45000元并支付相應(yīng)利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被告人王某某、柳某某敗訴。

2、2015年，被告人柳某某向被害人蔣某某“放貸”人民幣30000元，被害人蔣某某以一輛福特轎車作為抵押。后為贖回轎車，2015年10月26日被害人蔣某某的妻子被害人陳某甲出面向被告人柳某某的妻子被告人吳某某還款人民幣10000元，并向被告人吳某某出具金額為人民幣20000元的借條。2016年年初，被害人陳某甲再次向被告人吳某某還款人民幣10000元。2017年9月21日，被告人吳某某受被告人柳某某指使，隱瞞被害人陳某甲已部分還錢的事實(shí)，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人陳某甲歸還借款人民幣20000元。后被害人陳某甲與被告人吳某某達(dá)成協(xié)議，由被害人陳某甲支付被告人吳某某人民幣8000元，被告人吳某某撤回起訴。2017年10月9日，被告人吳某某申請撤回起訴。同日，紹興市越城區(qū)人民法院裁定準(zhǔn)許撤訴。

3、2016年1月，被告人柳某某向被害人陳某乙“放貸”人民幣25000元，被害人陳某乙簽署被告人柳某某提供的格式化借條，借條金額為人民幣25000元，“砍頭息”扣除人民幣1500元，被害人陳某乙實(shí)際到手人民幣23500元。

2016年6月18日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人陳某乙“放貸”人民幣30000元，簽署金額為人民幣60000元的借條。

2018年3月4日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人陳某乙“放貸”人民幣30000元，簽署金額為人民幣60000元的借條，“砍頭息”扣除人民幣4500元，被害人陳某乙實(shí)際到手人民幣25500元。

2018年3月14日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人陳某乙“放貸”人民幣20000元，簽署金額為人民幣30000元的借條，“砍頭息”扣除人民幣3000元，被害人陳某乙實(shí)際到手人民幣17000元。

2018年8月7日，被告人柳某某持金額為人民幣60000元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人陳某乙歸還借款人民幣60000元并支付相應(yīng)利息。后被害人陳某乙的父親與被告人柳某某、王某某達(dá)成協(xié)議，由被害人陳某乙的父親支付被告人王某某人民幣43000元，被告人柳某某撤回起訴。2018年8月23日，被告人柳某某申請撤回起訴。同日，紹興市越城區(qū)人民法院裁定準(zhǔn)許撤訴。

4、2016年7月7日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人金某某“放貸”人民幣35000元，被害人金某某簽署被告人柳某某、王某某等人提供的格式化借條，借條金額為人民幣35000元，“砍頭息”扣除人民幣6000元，被害人金某某實(shí)際到手人民幣29000元，后陸續(xù)支付“利息”及歸還本金合計(jì)人民幣43000元。

2017年1月9日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人金某某“放貸”人民幣10000元，被害人金某某簽署被告人柳某某、王某某等人提供的格式化借條，借條金額為人民幣20000元，“砍頭息”扣除人民幣2500元，被害人金某某實(shí)際到手人民幣7500元，后陸續(xù)支付“利息”及歸還本金合計(jì)人民幣37100元。

2017年7月19日、8月8日，被告人柳某某持上述未歸還給被害人金某某的借條，隱瞞債務(wù)已經(jīng)清償?shù)氖聦?shí)，分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人金某某歸還借款人民幣35000元、20000元并支付相應(yīng)利息。2017年9月5日、9月20日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人柳某某勝訴，被害人金某某歸還借款人民幣35000元、20000元并支付相應(yīng)利息。2017年12月份，被害人金某某因未歸還本金和支付利息，被紹興市越城區(qū)人民法院司法拘留。后被害人金某某與被告人柳某某達(dá)成協(xié)議，由被害人金某某向被告人柳某某支付人民幣20000元后被解除司法拘留。

5、2016年7月9日，被告人柳某某、周某甲共同向被害人徐某某“放貸”人民幣70000元，被害人徐某某簽署被告人周某甲提供的格式化借條，借條金額為人民幣70000元，“砍頭息”、“保證金”等扣除人民幣10000元，被害人徐某某實(shí)際到手人民幣60000元。??

2016年8月9日，被告人柳某某、周某甲共同向被害人徐某某“放貸”人民幣70000元，被害人徐某某簽署被告人周某甲提供的格式化借條，借條金額為人民幣70000元，“砍頭息”、“保證金”扣除人民幣10000元，被害人徐某某實(shí)際到手人民幣60000元。后被害人徐某某陸續(xù)支付“利息”至少人民幣23500元給被告人周某甲，支付利息人民幣56000元、14500元到被告人周某甲指定的石某某、江艷的賬戶。

2017年3月10日，被告人周某甲持上述兩張借條，分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，要求判令被害人徐某某歸還借款人民幣70000元、70000元并支付相應(yīng)利息。訴訟過程中，被告人柳某某提供被害人徐某某向其借款時出具的金額為人民幣50000元的其他空白借條給被告人周某甲，被告人周某甲指使石某某將該借條提供給法院并作偽證，謊稱被害人徐某某給石某某的轉(zhuǎn)賬系歸還徐向石的該筆借款。2017年5月12日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人徐某某歸還被告人周某甲借款本金人民幣52396.2元、70000元并支付相應(yīng)利息。

6、2016年8月17日，由被告人柳某某出資，被告人周某甲出面向被害人周某乙“放貸”人民幣110000元，被害人周某乙簽署被告人柳某某、周某甲提供的格式化借條，借條金額為人民幣150000元，“砍頭息”扣除人民幣11000元，被害人周某乙實(shí)際到手人民幣99000元，后陸續(xù)支付“利息”至少人民幣180000余元。

2017年5月24日，由被告人柳某某出資人民幣150000元，被告人周某甲轉(zhuǎn)賬給被害人周某乙，制造虛假給付痕跡，要求被害人周某乙重新出具借款金額為人民幣150000元的借條。同日，被告人周某甲向被害人周某乙“放貸”人民幣70000元，被害人周某乙簽署被告人周某甲提供的格式化借條，借條金額為人民幣110000元，后陸續(xù)支付“利息”至少人民幣80000余元。期間，保證人謝佳楠向被告人周某甲歸還本金人民幣30000元。

2017年8月17日，被告人周某甲向被害人周某乙“放貸”人民幣100000元，被害人周某乙簽署被告人周某甲提供的格式化借條，借條金額為人民幣150000元，“砍頭息”至少扣除人民幣7500元，被害人周某乙實(shí)際到手人民幣92500元，后陸續(xù)支付“利息”至少人民幣20000余元。

2017年10月份，被告人周某甲將被害人周某乙號牌為浙D869KU的寶馬轎車開走，以車輛和借條從與被害人周某乙有債務(wù)關(guān)系的其他車貸公司得款人民幣75000元，并與被告人柳某某平分。

2017年11月1日，被告人周某甲持上述重新出具的金額為人民幣150000元以及110000元的借條，分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人周某乙歸還借款人民幣150000元、110000元并支付相應(yīng)利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，準(zhǔn)許被告人周某甲撤回標(biāo)的為人民幣110000元的起訴，并判決被害人周某乙歸還借款本金人民幣150000元并支付相應(yīng)利息。

7、2017年1月13日，被告人柳某某通過被告人王某某向被害人潘某某“放貸”人民幣40000元，被害人潘某某簽署被告人柳某某、王某某等人提供的格式化借條，并按照被告人柳某某、王某某的要求出具兩張金額為人民幣40000元的借條，“砍頭息”扣除人民幣8000元，被害人潘某某實(shí)際到手人民幣32000元。2017年2月4日、21日，被告人柳某某、王某某各持一張借條，隱瞞兩張借條為同一筆“貸款”的事實(shí)，分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，均訴請判令被害人潘某某歸還借款人民幣40000元并支付相應(yīng)利息，紹興市越城區(qū)人民法院在開庭審理過程中主持雙方達(dá)成協(xié)議。

8、2017年5月22日，被告人柳某某向被害人陳某丙“放貸”人民幣100000元，被害人陳某丙簽署被告人柳某某提供的格式化借條，并按照被告人柳某某的要求出具兩張金額為人民幣100000元的借條，“砍頭息”扣除人民幣4000元，被害人陳某丙實(shí)際到手人民幣96000元。后被告人柳某某持其中1張借條向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人陳某丙歸還本金人民幣100000元并支付相應(yīng)利息，紹興市越城區(qū)人民法院在開庭審理過程中主持雙方達(dá)成協(xié)議。2017年9月14日，被告人柳某某隱瞞兩張借條為同一筆“貸款”的事實(shí)，持另一張借條再次向紹興市越城區(qū)人民法院起訴訟，訴請判令被害人陳某丙歸還本金人民幣100000元并支付相應(yīng)利息，并在庭審過程指使馮某甲作偽證。后紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決駁回被告人柳某某訴訟請求。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：借條、借款合同、收條、明細(xì)清單、微信交易記錄、民事起訴狀、庭審筆錄、民事調(diào)解書、民事判決書、民事裁定書等；

2、證人施某某、張某某、馮某甲、石某某等的證言；

3、被害人許某某、陳某甲、陳某乙、金某某、徐某某、周某乙、潘某某、陳某丙等的陳述；

4、被告人柳某某、王某某、周某甲、吳某某等的供述。

三、尋釁滋事

1、2014年6月的一天，被告人柳某某指使趙某甲，在紹興市越城區(qū)東浦街道，以毆打、限制人身自由、到家吵鬧等方式向被害人盛某某非法討要債務(wù)。2016年3月份的一天，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某等人，到紹興市越城區(qū)皇后酒吧門口守候被害人盛某某向其討要債務(wù)，在討債過程中被害人盛某某趁機(jī)逃離。

2、2015年上半年期間，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某糾集他人，多次到被害人邊某某居住的紹興市柯橋區(qū)湖塘街道家中，以潑油漆、貼大字報(bào)、堵鎖孔等方式向被害人邊某某非法討要債務(wù)，對被害人邊某某家屬和周圍鄰居生活造成影響。

3、2015年下半年開始，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某糾集他人，多次到被害人趙某乙居住的紹興市越城區(qū)青甸湖小區(qū)家中，以播放高音喇叭、貼大字報(bào)、堵鎖孔、深夜敲門等方式向被害人趙某乙非法討要債務(wù)，對被害人趙某乙家屬和周圍鄰居生活造成影響，被害人趙某乙家屬多次報(bào)警，民警出警教育被告人王某某、梅某某等人要合法討債后仍繼續(xù)實(shí)施。

4、2015年期間，被告人柳某某、吳某某到被害人陳某甲居住的紹興市越城區(qū)鏡湖時代小區(qū)家中，以大聲吵鬧、假裝報(bào)警威脅等方式非法討要債務(wù)。

5、2016年6月份開始，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某糾集他人，多次趁被害人郭某某開會之際到其工作的紹興市越城區(qū)謳歌堂會俱樂部，以聚集吵鬧、靜坐等方式向被害人郭某某非法討要債務(wù)，對俱樂部正常經(jīng)營造成影響。

6、2016年6月，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某糾集他人，以對被害人馮某乙實(shí)施毆打和到其居住的紹興市柯橋區(qū)稽東鎮(zhèn)家中敲門、貼大字報(bào)等方式向被害人馮某乙非法討要債務(wù)，對被害人馮某乙家屬和周圍鄰居生活造成影響。

7、2016年夏季的一天晚上，被告人柳某某、周某甲經(jīng)預(yù)謀，由被告人周某甲將被害人嚴(yán)某甲約至紹興市越城區(qū)寶貝婦產(chǎn)醫(yī)院附近，被告人柳某某指使被告人王某某、梅某某糾集他人，以毆打的方式向嚴(yán)非法討債，導(dǎo)致被害人嚴(yán)某甲受傷，后被告人周某甲出面賠償被害人嚴(yán)某甲人民幣2000元。

2018年10月25日3時許，被告人柳某某、吳某某在紹興市越城區(qū)靈芝街道大樹江小區(qū)23幢504室被警察抓獲歸案，被告人王某某在紹興市越城區(qū)越西新村59幢305室被警察抓獲歸案，被告人周某甲在紹興市越城區(qū)盛世名苑1幢1203室被警察抓獲歸案；同月29日12時許，被告人梅某某在紹興市越城區(qū)馬臻路轅門南區(qū)3幢302室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，凍結(jié)被告人柳某某賬戶資金合計(jì)人民幣315.2萬元，被告人吳某某賬戶資金合計(jì)人民幣2.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：搜查筆錄、扣押決定書、扣押、發(fā)還清單、110案件信息、110處警現(xiàn)場情況登記表、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、戶籍證明等；

2、證人郭某丙、嚴(yán)某乙、阮某某、姚某某、馮某丙、趙某丙等的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人蔣某某、陳某甲、郭某某、趙某丁、嚴(yán)某甲、盛某某、孫某某、馮某乙等的陳述；

4、被告人柳某某、王某某、周某甲、梅某某、吳某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某、王某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究刑事責(zé)任；被告人柳某某、王某某、周某甲、吳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人柳某某、王某某、周某甲數(shù)額巨大，被告人吳某某數(shù)額較大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人柳某某、王某某、梅某某多次以損毀財(cái)物、毆打、滋擾等恐嚇方式非法討債，經(jīng)公安機(jī)關(guān)批評制止后仍繼續(xù)實(shí)施，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人柳某某、王某某、周某甲、梅某某、吳某某系惡勢力犯罪集團(tuán)，其中被告人柳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，屬首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人柳某某、王某某、周某甲在部分詐騙犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施，由于意志以外的原因未得逞，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人柳某某、王某某一人犯數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人周某甲能夠自愿認(rèn)罪，系初犯，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十三條、第六十九條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處被告人周某甲有期徒刑七年六個月至八年六個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

????????????????????????檢察員：?郝**

二〇一九年八月十四日

附：

????1．被告人柳某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人王某某、周某甲、梅某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人吳某某（聯(lián)系電話159********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。