起 訴 書
被告人柳某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號碼3412211991********，中專文化，戶籍所在地：安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會********號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市瑤海區(qū)******棟**單元****室，無業(yè)。
被告人鄭某某，男，漢族，1989年**月**日出生，身份證號碼3408221989********，初中文化，戶籍所在地：安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市蜀山區(qū)**社區(qū)******棟**單元**室，無業(yè)。
被告人鮑某某，男，漢族，1994年**月**日出生，身份證號碼3401211994********，高中文化，戶籍所在地：安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**村**組，現(xiàn)住址：安徽省合肥市包河區(qū)****小區(qū)**棟**單元**室，無業(yè)。
被告人賈某某，男，漢族，1996年**月**日出生，身份證號碼3412231996********，中專文化，戶籍所在地：安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**居委會街****村**號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市濱湖區(qū)*******座****室，無業(yè)。
被告人劉某某，男，漢族，1997年**月**日出生，身份證號碼3401211997********，中專文化，戶籍所在地：安徽省長豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市濱湖區(qū)********棟**單元****室，無業(yè)。
被告人李某甲，女，漢族，1997年**月**日出生，身份證號碼3426221997********，高中文化，戶籍所在地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村****組，現(xiàn)住址：安徽省合肥市濱湖區(qū)******棟****室，無業(yè)。
被告人周某某，男，漢族，1995年**月**日出生，身份證號碼3401211995********，初中文化，戶籍所在地：安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。
被告人吳某某，男，漢族，1994年**月**日出生，身份證號碼3507831994********，初中文化，戶籍所在地：福建省建甌市**鄉(xiāng)**村********號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)****小區(qū)**幢****室，無業(yè)。曾因賭博，于2015年7月28日被江蘇省南京市公安局江寧分局行政拘留十三天。
被告人楊某甲，男，漢族，2000年**月**日出生，身份證號碼3412212000********，初中文化，戶籍所在地：安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會****號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市******棟****室，無業(yè)。
被告人許某某，男，漢族，1995年**月**日出生，身份證號碼3401231995********，高中肄業(yè)，戶籍所在地：安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：安徽省合肥市瑤海區(qū)****小區(qū)**棟****室，無業(yè)。
被告人汪某某，女，漢族，1991年**月**日出生，身份證號碼3408241991********，初中文化，戶籍所在地：安徽省懷寧縣**居委會**組**號，現(xiàn)住址：安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)********棟**室，無業(yè)。
被告人崔某某，女，漢族，1992年**月**日出生，身份證號碼3424221992********，初中文化，戶籍所在地：安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊，現(xiàn)住址：安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**********號樓****室，無業(yè)。
以上被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被四平市公安局鐵西區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。
本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某、鄭某某、鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、汪某某、崔某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年4月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（自2019年5月16日至2019年6月14日）；因重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年7月15日至2019年7月29日）。
經(jīng)依法審查查明：
2018年至2019年1月份，被告人柳某某向他人購買并搭建了虛假外匯平臺“XY平臺”，并糾集被告人鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某等人組成詐騙團伙在安徽省合肥市包河區(qū)高速濱湖時代廣場C7棟718室等地實施詐騙；其中，被告人鮑某某、賈某某是詐騙團伙的小組長，被告人劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某是組員。被告人柳某某的下級代理被告人鄭某某糾集被告人汪某某、崔某某、孫某甲（另案處理）等人在安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)開區(qū)中環(huán)城A座805室實施詐騙。
該詐騙團伙使用的詐騙方法為：先利用微信添加好友，用事先包裝好的虛假身份與被害人聊天培養(yǎng)感情，在取得對方信任后，向?qū)Ψ桨l(fā)送炒外匯賺錢的截圖，誘使被害人注冊虛假外匯平臺“XY平臺”進行投資，通過控制虛假外匯平臺讓被害人投資的小額資金賺錢，進一步誘使被害人投入更多資金，被害人一般投入大額資金后，該團伙人員通過操控虛假外匯平臺使被害人賠錢，以此手段騙取被害人的錢財。
被告人汪某某負(fù)責(zé)被告人鄭某某詐騙團伙的日常考勤和提成計算的工作。被告人劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、崔某某、孫某甲除按月獲得底薪工資外，還會獲得被害人被騙錢款10%的提成。被告人鮑某某、賈某某除按月獲得底薪工資外，還會獲得自己以及組員騙取被害人錢款10%的提成。被告人柳某某賺取下級代理鄭某某詐騙團伙詐騙金額的15%，將其余85%通過廣州******有限公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人汪某某的銀行卡中。
截至案發(fā)前，被告人柳某某的詐騙團伙共騙得人民幣127萬余元；被告人柳某某下級代理鄭某某的詐騙團伙共騙得人民幣54萬余元。
1.2018 年9月份，被告人鮑某某使用微信昵稱“夏有喬木i”的微信號添加被害人孫某乙為好友，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員使用“客服許晴” 、“高級分析師陳老師”等微信號共同實施詐騙，共騙取被害人100424 元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給孫某乙。
2.2018年10月份，被告人劉某某使用微信昵稱“離沫”的微信號添加被害人張某某、李某甲的微信，向其推薦“XY平臺”，并由鮑某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人張某某人民幣37000元，詐騙被害人李某甲人民幣19518元。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給張某某、李某甲。
3.2018年11月份，被告人劉某某使用微信昵稱“離沫”的微信號添加被害人杜某某為好友，向其推薦“XY平臺”，并由鮑某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人杜某某人民幣 243269元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給杜某某。
4.2018年8月份，被告人李某甲使用微信昵稱“知我?guī)追帧钡奈⑿盘柼砑颖缓θ死钅骋覟楹糜?，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員使用昵稱為“開戶客服陳蕓”等微信號共同實施詐騙，共騙取被害人李某乙人民幣47010元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給李某乙。
5.2018年11月份，被告人李某甲使用微信昵稱為“知我?guī)追帧钡奈⑿盘柼砑颖缓θ藙⒛衬碁楹糜眩蚱渫扑]“XY平臺”，并由賈某某等人配合使用微信昵稱為“客服陳蕓”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人劉某某人民幣213316元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給劉某某。
6.2018年9月份，被告人周某某使用微信昵稱“落傾城”的微信號添加被害人代某某為好友，向其推薦“XY平臺”，并由鮑某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人代某某人民幣22397元左右。
7.2018年10月份，被告人吳某某使用微信昵稱的“忘憂”的微信號添加被害人沈某某為好友，向其推薦“XY平臺”，并由鮑某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙 ，共詐騙被害人沈某某人民幣41811元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給沈某某。
8.2018年11月份，被告人吳某某添加被害人王某甲為微信好友，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員鮑某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人王某甲人民幣10000元左右。
9.2018年5月份，被告人楊某甲使用微信昵稱“孤芳不自賞”的微信號添加被害人王某乙為好友，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員鮑某某等人使用昵稱為“客服李萍”、“ 客服許晴”、“ 高級分析師朱老師”等微信號共同實施詐騙，共騙取被害人王某乙人民幣79845元左右。
10.2018年8月份，被告人楊某甲在使用微信昵稱“孤芳不自賞”的微信號添加被害人楊某乙為微信好友，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員鮑某某等人使用其他微信共同實施詐騙，共詐騙被害人楊某乙人民幣19972元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給楊某乙。
11.2018年8月份，被告人許某某使用微信昵稱“婷”的微信號添加被害人禹某某為好友，向其推薦“XY平臺”，并由賈某某等人使用微信昵稱為“客服許晴”等微信號共同實施詐騙 ，共詐騙被害人禹某某人民幣6482元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給禹某某。
12.2018 年11月份，被告人崔某某使用微信昵稱的“左漪”的微信號添加被害人李某丙為好友，向其推薦“XY平臺”，并由鄭某某等人配合使用微信昵稱為“客服徐涵”等微信號共同實施詐騙，共詐騙被害人李某丙人民幣80692元左右。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給李某丙。
13.2018年8月份，被告人孫某甲使用微信添加被害人陸某某的微信，向其推薦“XY平臺”，并由其他團伙人員鄭某某等人使用其他微信以及微信群共同實施詐騙 ，共詐被害人5400元左右。
14.2018年9月份，被告人孫某甲于使用昵稱為“暖辰”的微信號添加被害人趙某某為好友，向其推薦“XY平臺”，并由鄭某某等人配合使用昵稱為“客服徐涵”等微信號共同實施詐騙，共騙取被害人趙某某5728元。公安機關(guān)于2019年4月15日從扣押贓款中將該筆錢款返還給趙某某。
被告人柳某某于2019年1月15日在安徽省合肥市包河區(qū)***************棟地下停車場內(nèi)被四平市公安局鐵西分局刑警大隊民警抓獲；被告人鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某于2019年1月15日在安徽省合肥市包河區(qū)************棟***室內(nèi)被四平市公安局鐵西分局刑警大隊民警抓獲；被告人鄭某某、汪某某于2019年1月15日在安徽省蜀山區(qū)**社區(qū)*******棟*單元***室內(nèi)被四平市公安局鐵西分局刑警大隊民警抓獲；被告人崔某某于2019年1月15日在安徽省蜀山區(qū)經(jīng)開區(qū)****座***室室內(nèi)被四平市公安局鐵西分局刑警大隊民警抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：廣州********有限公司公章一枚、廣州********有限公司財務(wù)印章及法人印章兩枚、廣州********有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本原件、廣州********有限公司開戶許可證、工商銀行卡一張、銀行動態(tài)口令器等；
2.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科劣跡證明、扣押清單、發(fā)還清單、銀行流水清單、被告人汪某某的筆記本等；
3.被害人張某某、禹某某、李某丙、代某某、沈某某、劉某某、孫某乙、楊某乙、杜某某、李某乙、趙某某、王某甲、王某乙、陸某某的陳述；
4.被告人柳某某、鄭某某、鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、汪某某、崔某某、孫某甲的供述與辯解；
5.微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、柳某某公司U盤一個、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人柳某某、鄭某某、鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、汪某某、崔某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某、鄭某某系詐騙團伙的組織者，組織、策劃詐騙活動的實施，并負(fù)責(zé)團伙成員的日常管理、培訓(xùn)、工資分配等工作，系主犯，應(yīng)按照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定進行處罰；被告人鮑某某、賈某某在共同犯罪過程中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，但二人積極協(xié)助主犯，指導(dǎo)各自組員工作，所起作用相對較大；被告人汪某某在犯罪團伙積極協(xié)助被告人鄭某某指導(dǎo)、管理其他成員，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；被告人劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、崔某某按照組織者柳某某、鄭某某的安排進行詐騙，在團伙中處于被支配的地位，相對于組織者，其對犯罪過程的關(guān)注和對犯罪結(jié)果的預(yù)期相對較弱，系詐騙團伙的從犯；應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定進行處罰。被告人楊某甲實施的部分犯罪行為發(fā)生在其已滿十六周歲未滿十八周歲階段，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第一、三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：張冠英
2019年7月26日
附：
1.被告人柳某某、鄭某某、鮑某某、賈某某、劉某某、李某甲、周某某、吳某某、楊某甲、許某某、汪某某、崔某某現(xiàn)被逮捕羈押在四平市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)8冊。
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