四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢一部刑訴〔2020〕36號　

被告人柳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5110021999********，漢族，初中，酒吧服務(wù)員，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**號。2019年9月17日，因盜竊罪被浙江省平湖市人民檢察院不予起訴。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人熊某某，曾用名熊某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5137211994********，漢族，大專文化，貸款業(yè)務(wù)員，戶籍所在地巴中市通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省成都市錦江區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人秦某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5002351991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號院**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某、熊某某、秦某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人柳某某、熊某某、康某某（另案處理）為了謀取非法利益，經(jīng)過三人商議，決定在微信群中發(fā)布出售口罩現(xiàn)貨的虛假信息，待被害人轉(zhuǎn)貨款后，采取不發(fā)貨的方式騙取被害人錢款。為了成功騙取被害人錢款，熊某某、柳某某、康某某進(jìn)行明確的分工，柳某某負(fù)責(zé)發(fā)布虛假信息和談“客戶”；熊某某、康某某負(fù)責(zé)將“客戶”轉(zhuǎn)的貨款充值到“太陽城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行洗錢再提現(xiàn)到個人賬戶；康某某還負(fù)責(zé)找被告人秦某某購買個人身份證照片、銀行卡等個人信息資料以收款來逃避處罰，并約定支付給秦某某每筆貨款10%的提成；秦某某以代辦貸款需刷流水的方式獲取到鄭某某、李某某、陳某某的個人信息資料并賣給康某某。

1、2020年2月23日，被告人柳某某在微信群里發(fā)布口罩現(xiàn)貨的虛假信息后，被害人靳某某將柳某某使用的名為“哎呀我去”的微信加為好友。次日，在取得靳某某的信任之后，靳某某向柳某某訂購了5000個口罩，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向柳某某提供的戶名為鄭某某的銀行卡轉(zhuǎn)款18500元（以下幣種相同）。在收到貨款之后，被告人秦某某聯(lián)系鄭某某將收到的貨款轉(zhuǎn)到其指定賬戶內(nèi)，熊某某、康某某再將貨款轉(zhuǎn)入太陽城賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢后提現(xiàn)。

2、2020年2月24日，被告人柳某某在微信群里發(fā)布口罩現(xiàn)貨的虛假信息后，被害人胡某某將柳某某使用的名為“哎呀我去”的微信加為好友。在取得胡某某信任之后，胡某某向柳某某訂購了5100個口罩，并通過支付寶和微信轉(zhuǎn)賬的方式向柳某某提供的戶名為鄭某某的銀行卡分別轉(zhuǎn)口罩款人民幣13940元、2500元。在收到貨款之后，被告人秦某某聯(lián)系鄭某某將收到的16440元轉(zhuǎn)到其指定賬戶內(nèi)，熊某某、康某某再將貨款轉(zhuǎn)入太陽城賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢后提現(xiàn)。

3、2020年2月24日，被告人柳某某在微信群里發(fā)布口罩現(xiàn)貨的虛假信息后，被害人浩某某將柳某某使用的名為“哎呀我去”的微信加為好友。在取得浩某某的信任之后，浩某某向柳某某訂購了一萬個口罩，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向柳某某提供的戶名為鄭某某的銀行卡轉(zhuǎn)款5次，共計(jì)32000元。在收到貨款之后，被告人秦某某聯(lián)系鄭某某將收到的貨款轉(zhuǎn)到其指定賬戶內(nèi)，熊某某、康某某再將貨款轉(zhuǎn)入太陽城賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢后提現(xiàn)。

4、2020年2月24日，被告人柳某某在微信群里發(fā)布口罩現(xiàn)貨的虛假信息后，被害人孫某某將柳某某使用的名為“哎呀我去”的微信加為好友。在取得孫某某的信任之后，孫某某向柳某某訂購了5000個口罩，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向柳某某提供的戶名為鄭某某的銀行卡轉(zhuǎn)款17500元。在收到貨款之后，被告人秦某某聯(lián)系鄭某某將收到的貨款轉(zhuǎn)到其指定賬戶內(nèi)，熊某某、康某某再將貨款轉(zhuǎn)入太陽城賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢后提現(xiàn)。

被告人熊某某和康某某將一部分貨款發(fā)給被告人柳某某，柳某某在收到轉(zhuǎn)款后，將錢款用于償還了其之前拖欠的他人欠款，其余貨款被康某某用于賭博并揮霍。

被告人柳某某、熊某某、秦某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行。

偵查中，被告人柳某某的親屬代為賠償被害人胡某某16400元、浩某某23600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍信息、手機(jī)數(shù)據(jù)截屏、聊天記錄截圖和轉(zhuǎn)賬截圖等書證；證人鄭某某、陳某某、李某某等人的證言；被害人胡某某、浩某某、孫某某、靳某某的陳述；被告人柳某某、熊某某、秦某某的供述與辯解；辨認(rèn)、搜查筆錄；微信和支付寶交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某某、熊某某、秦某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某、熊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某違法國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息后并向他人出售，被他人用于犯罪，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。柳某某、熊某某、秦某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。秦某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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四川省巴中市巴州區(qū)人民法院　

檢察官：周易

檢察官助理：趙鳳明

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2020年7月23日　

附件：

1.被告人柳某某、熊某某、秦某某現(xiàn)羈押于巴中市看守

所。

2.偵查卷七冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。