湖北省宜昌市葛洲壩人民檢察院

起?訴?書

鄂宜葛檢刑訴〔2018〕54號(hào)

被告人柳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841992********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院以涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841993********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某丁，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841989********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月15日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，當(dāng)月31日由宜昌市公安局平湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061991********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省天門市，戶籍所在地天門市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，住仙桃市**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年9月12日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某戊，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841992********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月11日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某己，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宜昌市伍家崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某庚，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841988********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人何某甲(曾用名何某乙)，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月21日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041997********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月3日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，當(dāng)月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人何某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041994********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月31日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月10日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某辛，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住宜昌市**小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月4日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留。同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人楊某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841989********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月8日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人柳某壬，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841986********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留。同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041999********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月26日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841989********，漢族，小學(xué)文化，出生地湖北省漢川市，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌窩藏罪，于2018年9月8日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宜昌市公安局平湖分局執(zhí)行。

本案經(jīng)宜昌市公安局依法指定，由宜昌市公安局平湖分局偵查終結(jié)，以被告人柳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人柳某庚涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人柳某丙、楊某甲、陳某某、柳某丁、柳某戊涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人柳某己、何某甲、徐某某、何某丙、李某甲、柳某辛、楊某乙涉嫌非法拘禁罪，被告人柳某壬、張某甲、馮某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人劉某甲涉嫌窩藏罪,于2018年11月1日向本院移送審查起訴。宜昌市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于同年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限十五日（自2018年12月2日至2018年12月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年7月至2018年2月，被告人柳某甲、柳某丙先后與被告人柳某丁、楊某甲、陳某某、柳某戊等人合謀，共同出資入股，先后在湖北省宜昌市、恩施市等地，利用賭博網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)，賭資數(shù)額總計(jì)2347.8720萬元，并通過充值返點(diǎn)、賭博流水提成以及在賭場(chǎng)內(nèi)“放碼”等方式獲取非法利益。具體事實(shí)如下：

1.2017年7月，被告人柳某甲、柳某丙共同出資30萬元，又先后邀約被告人柳某丁出資30萬元、被告人楊某甲出資20萬元，先后在宜昌市晶鉑思酒店、宜昌市西陵區(qū)港窯路58-5-376號(hào)等處利用賭博網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)，并邀約柳某己、吳某某、楊燕兵、彭某某等人參賭。截至2017年12月，該賭場(chǎng)賭資金額累計(jì)達(dá)1894.8424萬元。

同時(shí)查明，被告人柳某甲先后邀約柳某庚、柳某壬、柳某戊、楊某乙、劉某乙（另案處理）等人在賭場(chǎng)內(nèi)從事服務(wù)工作，并發(fā)放工資、集中安排食宿。被告人柳某甲、柳某丙利用獲取的非法所得購置寶馬牌轎車一輛（車牌號(hào)鄂E****7）。

2．2017年12月，被告人柳某甲、柳某丙共同出資15萬元，被告人陳某某出資5萬元，被告人柳某戊占持干股，由陳某某、柳某戊等人先后在恩施市帥巴人酒店、魅力無限藝術(shù)酒店客房內(nèi)，利用賭博網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)，邀約杜會(huì)明、張浩、謝勇波等人參賭。截至2018年2月，該賭場(chǎng)賭資金額累計(jì)達(dá)453.0296萬元，柳某甲、柳某丙獲取非法利益達(dá)6萬余元。

案發(fā)后，被告人柳某丁于2018年10月15日自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦等物證；2.酒店入住記錄、租房合同、銀行卡交易明細(xì)等書證；3.證人李某乙、杜某某、彭某某等人的證言；4.辨認(rèn)、搜查等筆錄；5.被告人柳某甲、柳某丙、楊某甲、柳某丁、陳某某、柳某戊等人的供述和辯解等。

二、非法拘禁罪

1．被告人柳某己、被害人吳某某先后在被告人柳德穩(wěn)等人開設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博并欠下賭債，期間，柳某己曾替吳某某歸還20余萬元的賭債。2018年2月4日，柳某己分別聯(lián)系被告人柳某甲、何某甲，要二人幫其向吳某某追討其代還的賭債。后何某甲邀約了被告人徐某某、何某丙、“黑皮”（身份不詳），柳某甲安排被告人楊某乙、劉某乙（另案處理）、張隆飛（另案處理）予以協(xié)助。當(dāng)晚23時(shí)許，柳某己、何某甲、徐某某、何某丙、“黑皮”、楊某乙、張隆飛、劉某乙等人乘坐2輛汽車，在宜昌市伍家崗區(qū)某洗腳店門前將吳某某強(qiáng)行控制并開車帶往仙桃市，非法限制其人身自由。途中，在仙桃市市郊一水田邊，徐某某、何某丙等人對(duì)吳某某進(jìn)行了毆打。此后，柳某己等人將吳某某先后帶到仙桃市尚一特酒店、仙桃市漢江酒店等地，并強(qiáng)迫其寫下35萬元的欠條。后吳某某被迫向柳某己轉(zhuǎn)賬人民幣24.69萬元。2月6日凌晨，被告人柳某己等人將吳某某放回。柳某己獲得吳某某的轉(zhuǎn)款后，向柳某甲歸還了15萬元的賭債，向徐某某支付報(bào)酬2萬元，向楊某乙支付報(bào)酬0.2萬元，向何某甲共支付報(bào)酬3.05萬元。何某甲分給何某丙0.1萬元。

2．2018年2月，被告人柳某己通過被告人柳某甲邀約被告人柳某庚，幫其向被害人屈某某追討賭債，柳某庚即邀約被告人李某甲參與討債。2月9日14時(shí)許，柳某己又邀約被告人柳某辛，與柳某庚一起在宜昌市伍家崗區(qū)五鑫賓館門口，將屈某某強(qiáng)行控制并開車帶往仙桃市,入住李某甲提前安排好的天藍(lán)陽光酒店，非法限制屈某某的人身自由。并逼迫屈某某寫下17萬元的欠條。為逼屈某某還錢，柳某庚等人兩次將屈某某帶到漢川市沉湖鎮(zhèn)柳柯村公共墓地附近進(jìn)行毆打。2月11日2時(shí)許，屈某某被迫通過微信向柳洪超轉(zhuǎn)****，柳某己收到該款后將屈某某放回宜昌。后柳某己向柳某庚支付報(bào)酬0.5萬元，柳某庚共分給李某甲0.15萬元。

案發(fā)后，被告人柳某己、何某甲、徐某某分別自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬截圖、人口信息采集表等書證；2.證人孫某某等人的證言；3.被害人吳某某、屈某某的陳述；4.宜昌仁和司法鑒定所司法鑒定意見書鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.被害人吳某某指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)視頻；7.被告人柳某甲、柳某己、楊某乙、何某甲、徐某某、何某丙、柳某庚、李某甲、柳某辛的供述和辯解。

三、尋釁滋事罪

2018年6月，被告人柳某甲為向柳某己追索賭債，安排被告人柳某庚、柳某壬二人，并邀約被告人張某甲、馮某某、郭某某、王某甲（另案處理）等人，在宜昌市金東方市場(chǎng)柳某己參與經(jīng)營的“小石頭童鞋批發(fā)部”，多次采取鎖門、靜坐、滋擾的方式，對(duì)柳某己及“小石頭童鞋批發(fā)部”員工進(jìn)行恐嚇。索債不成，又將門店玻璃門及鞋柜砸毀，造成直接經(jīng)濟(jì)損失9000余元及部分商品損失。具體事實(shí)如下：

1.2018年6月9日上午10時(shí)許，被告人柳某甲安排被告人柳某庚、柳某壬二人將“小石頭童鞋批發(fā)部”大門強(qiáng)行鎖住，將三名員工鎖在門店內(nèi)，阻礙經(jīng)營。

2.2018年6月23日上午和下午，被告人柳某甲安排被告人柳某庚、柳某壬二人，會(huì)同柳某甲邀約的被告人張某甲、馮某某、郭某某、王某甲等人，二次到“小石頭童鞋批發(fā)部”靜坐、滋擾。

3.2018年6月24日上午，被告人柳某甲安排被告人柳某庚、柳某壬、張某甲、馮某某、郭某某等人到“小石頭童鞋批發(fā)部”靜坐、滋擾。當(dāng)日下午，被告人柳某庚、柳某壬、張某甲、馮某某、郭某某等人根據(jù)柳某甲授意，購買并攜帶棒球棒、釘錘等工具，將“小石頭童鞋批發(fā)部”大門玻璃砸碎，并將貨柜推倒，造成直接經(jīng)濟(jì)損失9000余元及部分商品損失。

4.2018年6月25日下午，因柳某己的弟弟柳江兵為砸店一事與柳某壬發(fā)生口角，被告人柳某甲便帶領(lǐng)柳某丙、楊某甲、柳某庚、柳某壬、張某甲、馮某某、郭某某等人到宜昌市三峽物流園柳江兵的店鋪示威、滋擾。因柳江兵不在店內(nèi)，柳某甲在電話中對(duì)柳江兵進(jìn)行恐嚇。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.釘錘、棒球棒等物證；2.宜昌市公安局東山派出所接警工作記錄等書證；3.證人李某丙等人的證言；4.被告人柳某甲、柳某庚、柳某壬、張某甲、馮某某等人的供述和辯解。

四、窩藏罪

2018年8月中旬，被告人劉某甲明知楊某乙涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)追捕，仍使用自己的身份證在仙桃市某旅館開房，供楊某乙躲藏。后劉某甲又于9月1日將楊某乙?guī)Щ丶抑卸悴?，并為其提供食宿。?月8日，公安機(jī)關(guān)偵查人員到劉某甲家中抓捕楊某乙時(shí)，劉某甲仍謊稱楊某乙不在其家中，意圖幫其逃避抓捕。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；2.證人王某乙的證言；3.被告人劉某甲、楊某乙的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人柳某甲、柳某丙、楊某甲、柳某丁、陳某某、柳某戊等人以營利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任；被告人柳某甲、柳某己、柳某庚、何某甲、徐某某、何某丙、李某甲、柳某辛、楊某乙等人，為索取非法債務(wù)，非法剝奪他人人身自由并具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；被告人柳某甲、柳某庚、柳某壬、張某甲、馮某某等人，為索取非法債務(wù)，上門滋擾、恐嚇?biāo)耍我鈿p公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某甲明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究刑事責(zé)任。

被告人柳某甲、柳某庚一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柳某甲邀約被告人柳某丙、楊某甲、柳某丁，并糾集被告人柳某庚、柳某戊、楊某乙、柳某壬等人，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人柳某甲系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定依法懲處。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市葛洲壩人民法院

副檢察長：??毛志華
檢?察?員：??彭仲華

2018年12月14日

附：

1.被告人柳某甲現(xiàn)羈押于當(dāng)陽市看守所；被告人柳某丙、楊某甲、陳某某、柳某戊、柳某己、柳某庚、何某甲、徐某某、何某丙、李某甲、柳某辛、楊某乙、柳某壬、張某甲、馮某某、劉某甲現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所；被告人柳某丁現(xiàn)取保候?qū)徲跐h川市**鎮(zhèn)**村**號(hào),聯(lián)系電話:1860044****。

2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)。

3.監(jiān)控視頻等光盤3張。

4.扣押鄂E****7寶馬牌轎車一輛及機(jī)動(dòng)車行駛證一本。