龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢六部刑訴〔2020〕22號

被告人柳某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3325021981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省龍泉市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**道**號**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3506211963********，漢族，文盲，農(nóng)民，住漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某、盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月15日，被告人柳某某在明知其中國****銀行賬戶（卡號62170018500********）的錢系王某某（已起訴）非法采礦犯罪所得的情況下，將其銀行賬戶內(nèi)的523750元轉(zhuǎn)移給被告人盧某某保管，被告人盧某某在明知上述款項(xiàng)系其弟弟王某某非法采礦犯罪所得的情況下，仍予以保管。

2019年11月22日，被告人盧某某主動向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案報(bào)告、戶籍證明等書證；2.證人盧某某、楊某甲、楊某乙的證言；3.被告人柳某某、盧某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人柳某某、盧某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移523750元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某、盧某某在共同犯罪中均起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。案發(fā)后，被告人盧某某能自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人柳某某能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察員：曾艷梅

檢察員：楊偉清

2020年7月8日

附：

1.被告人柳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1896007****；被告人盧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑?，?lián)系電話1360697****。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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