深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2018〕2525號

被告人柳某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3211811967********，漢族，初中文化，案發(fā)時任深圳**科技有限公司市場總監(jiān)，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市**鎮(zhèn)**路**號，在深無固定住址，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)江蘇省揚州市公安局東關(guān)派出所決定，于2018年10月3日被江蘇省揚州市公安局東關(guān)派出所刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2018年11月9日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3212821972********，漢族，初中文化，案發(fā)時任深圳**科技有限公司市場總監(jiān)，戶籍所在地江蘇省泰州市**鎮(zhèn)村**村**號，在深無固定住址，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)江蘇省蘇州市**，于2018年9月7日被江蘇省蘇州市婁門派出所刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2018年9月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人柳某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，罪犯董某某、安某甲、趙某某（以上三人已起訴）和犯罪嫌疑人邱某某、林某某（二人均在逃）商定以買殼的方式成立深圳市首門科技有限公司，打造互聯(lián)網(wǎng)交易平臺“**商城”。其中，罪犯安某甲任首門科技法定代表人，持股51%，罪犯董某某持股19%，被告人趙某某與犯罪嫌疑人林某某分別持股15%。平臺建立后，罪犯董某某、安某甲、趙某某等人利用深圳**科技有限公司（以下簡稱**公司）為依托，雇請犯罪嫌疑人朱某某（另案處理）專門設(shè)計**會員管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)對**商城的會員進行管理。同時，罪犯安某甲等人為擴大市場規(guī)模，由**公司組建團隊，招聘市場總監(jiān)，通過“傳銷拉人頭”的方式各自發(fā)展市場團隊，擴大市場。罪犯安某甲等人為吸引投資人加入“**商城”，在明知**公司沒有經(jīng)過金融部門批準的情況下，通過開會、授課等方式向社會進行虛假宣傳，宣稱**商城的商鋪為6個等級，商鋪保證金為人民幣2000元到10萬元不等，同時**商城已獲取民生銀行的扶持，關(guān)聯(lián)公司深圳市前海財神道互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司（以下簡稱財神道公司）與深圳民生銀行簽訂戰(zhàn)略協(xié)議、成立監(jiān)管賬戶，將**公司收取商城會員繳納的保證金、管理費交由財神道公司與民生銀行成立的監(jiān)管賬戶統(tǒng)一監(jiān)管，并承諾凡加入商城的會員在25個月內(nèi)每周可通過自己的會員系統(tǒng)獲取公司發(fā)放投資額的5%作為積分回報，積分可以提現(xiàn)直至獲得投資額3倍的利潤。經(jīng)查明，財神道公司在民生銀行僅設(shè)立了公司賬戶，并未簽訂戰(zhàn)略協(xié)議及成立監(jiān)管賬戶。**公司在收取“**商城”會員的保證金、管理費后，并未將款項轉(zhuǎn)至財神道公司與民生銀行成立的監(jiān)管賬戶中，而是直接將公司收取的資金通過“以后付前”的方式在各階段滿足“**商城”會員提現(xiàn)的兌付訴求。最終因公司無實際正常經(jīng)營運作支撐，投資人的投資款無法滿足會員提現(xiàn)的需求，資金鏈斷裂，致使廣大投資人遭受損失，本金無法挽回。

經(jīng)審計，2014年11月至2015年6月期間，**公司吸收“**商城”會員2萬余人，收取會員繳納的保證金合計人民幣2.88億元。截止目前，已有周某清等6000余名投資人向公安機關(guān)報案，涉案金額約為人民幣2.5億元。

上述期間，**公司擇定“**商城”發(fā)展會員市場業(yè)績最好的市場總監(jiān)罪犯聶某某、虞某某、劉某丙、鄒某某、凌某某、李某某（已判決）、犯罪嫌疑人孫某某（已起訴）和犯罪嫌疑人吳忠（已逮捕）、犯罪嫌疑人岳某某（已起訴）、被告人柳某某作為團隊領(lǐng)導(dǎo)人組成戰(zhàn)略委，通過上述人員組織、發(fā)展、擴大“**商城”會員，并以戰(zhàn)略委作為公司與市場溝通的渠道。罪犯聶某某、鄒某某、劉某丙、凌某某、虞某某、犯罪嫌疑人孫某某（已起訴）、被告人劉某甲（化名劉某丁、以許某某名義）、柳某某加入**公司后分別與**公司簽訂了《市場總監(jiān)聘用協(xié)議書》，以底薪人民幣2萬元加市場業(yè)績提成10%的條件正式從事“**商城”會員發(fā)展工作。罪犯康某某任公司教育部負責(zé)人，與公司訂立2015年全年經(jīng)營目標，公司按總銷售業(yè)績的1%對罪犯康某某進行獎勵。罪犯張某甲、張某乙強負責(zé)協(xié)助被告人康某某開展上述工作。

2014年12月29日，被告人劉某甲使用化名劉某乙與**公司簽訂市場總監(jiān)聘用協(xié)議書，負責(zé)發(fā)展“**商城”會員市場。經(jīng)查實，被告人劉某甲先后介紹罪犯凌某某（己判決）、犯罪嫌疑人孫某某（已起訴）、犯罪嫌疑人丁某某（在逃）等人成為**商城會員，并利用其女朋友許某某的名義與深圳**科技有限公司簽訂市場總監(jiān)協(xié)議，通過發(fā)展會員市場獲取工資、提成。同時其召集犯罪嫌疑人孫某某、丁某某等人與**公司簽訂了《市場總監(jiān)聘用協(xié)議》，約定每月工資人民幣2萬元，按市場業(yè)績進行10%的提成。被告人劉某甲以其助理罪犯凌某某的名義，領(lǐng)取市場業(yè)績提成人民幣99萬余元，其中被告人劉某甲以許某某名義領(lǐng)取市場獎金人民幣731172.9元，以劉某丁名義領(lǐng)取市場獎金人民幣213570元。

2014年12月，被告人柳某某經(jīng)罪犯董某某、邱某某介紹，為**商城發(fā)展會員，并從中獲取**公司給予的獎勵。2014年12月至2015年3月，被告人柳某某通過發(fā)展會員，共計獲取**公司給予的現(xiàn)金獎勵46900元，積分獎勵553100分（積分與現(xiàn)金1：1等額兌換）。被告人柳某某領(lǐng)取市場獎勵合計人民幣600000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：合作協(xié)議、購買合同、銀行流水、身份資料、市場總監(jiān)協(xié)議等；2.證人證言：證人安某甲、董某某等人的證言、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人柳某某、劉某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法審計報告、筆跡鑒定；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄及辨認筆錄。

本院認為，被告人柳某某、劉某甲無視國家法律，未經(jīng)金融管理部門批準，違法向社會不特定公眾吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某、劉某甲如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告柳某某、劉某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員:官國城?

2019年1月2日

附：

????1.被告人柳某某、劉某甲現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。