貴州省凱里市人民檢察院

起?訴?書

凱檢職檢刑訴〔2019〕7號

被告人柳某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼：5226011975********，苗族，大專文化，凱里市**站（交通運(yùn)輸管理站）**，家住貴州省凱里市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住貴州省凱里市**鎮(zhèn)**村**組，非人大代表、政協(xié)委員。因涉嫌受賄罪，于2018年12月4日被凱里市監(jiān)察委員會采取留置措施，留置于上馬石留置點(diǎn)。經(jīng)本院決定，于2019年1月16日被刑事拘留，同年1月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于三穗縣看守所。

被告人夏某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼5226261978********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，家住貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省凱里市**鎮(zhèn)**村**組，非人大代表、政協(xié)委員。因涉嫌受賄罪，于2018年12月5日被凱里市監(jiān)察委員會采取留置措施，留置于上馬石留置點(diǎn)。經(jīng)本院決定，于2019年1月15日被刑事拘留，同年1月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由貴州省凱里市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人柳某某、夏某甲涉嫌受賄罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年2月22日第一次退回凱里市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查，凱里市監(jiān)察委員會于同年3月21日補(bǔ)查重報。本院又于同年4月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2018年11月，被告人柳某某利用其擔(dān)任凱里市**站**的職務(wù)便利以及參與**鎮(zhèn)規(guī)范整頓礦產(chǎn)開采秩序、打擊非法采礦活動的工作便利，對**鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的凱里市**礦業(yè)有限公司越界采礦和違規(guī)生產(chǎn)行為不予查處，收受該企業(yè)法定代表人錢某某給予的財物；對馬某某、金某某、李某某、汪某某、孫某某等人非法采礦的行為不僅不予查處，還接受非法采礦人員的請托，在**鎮(zhèn)組織聯(lián)合打擊非法采礦行動時，為非法采礦的馬某某、金某某、李某某、汪某某、孫某某等人通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，并收受上述人員給予的財物。柳某某本人直接收受或通過被告人夏某甲（前妻）和其堂弟柳某某收受上述公司或個人給予的人民幣共計(jì)231.7623萬元。同時，夏某甲按照柳某某的安排，用其父親夏某乙的身份信息及本人的身份信息分別在郵政銀行及工行開戶辦卡，專門用于管理柳某某收受的賄賂款及與其他非法收益。具體事實(shí)如下：

一、2015年10月至11月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受汪某某的請托，為汪某某在**鎮(zhèn)大良田村燒灰田處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義7次收受汪某某給予的人民幣共計(jì)5.2萬元。

1、2015年10月、11月的一天，柳某某在其位于爐山鎮(zhèn)東門口的家中一樓處，收受汪某某給予的1萬元。

2、2015年10月、11月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**酒店”門口，收受汪某某給予的0.7萬元。

3、2015年10月、11月的一天，柳某某在凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)往下司方向的一駕校門口，收受汪某某給予的0.6萬元。

4、2015年10月、11月的一天，柳某某通過其堂弟柳某某在爐山鎮(zhèn)老新華書店附近收受汪某某給予的1萬元。

5、2015年10月、11月的一天，柳某某在其位于爐山鎮(zhèn)東門口的家門口，收受汪某某給予的0.9萬元。

6、2015年10月、11月的一天，柳某某在凱里大友莊一飯店門口，收受汪某某給予的0.5萬元。

7、2015年10月、11月份的一天，柳某某在其位于爐山鎮(zhèn)東門口的家中，收受汪某某給予的0.5萬元。

二、2016年上半年至2018年下半年，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，查處了司某某在**村**的非法采礦點(diǎn)并扣押了挖機(jī)主板，司某某為逃避處罰，先后三次送給柳某某共2萬元，柳某某則私自將扣押的挖機(jī)主板退還給司某某。隨后接受司某某請托，為司某某在**鎮(zhèn)**村**、小壩處非法采礦通風(fēng)報信、幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某先后14次收受司某某給予的人民幣共計(jì)26.3萬元。

1、2016年3月至2016年底左右，柳某某查處了司某某在**村**的非法采礦點(diǎn)并扣押了挖機(jī)主板，司某某為逃避處理，先后三次送給柳某某共2萬元，柳某某則私自將扣押的挖機(jī)主板退還給司某某。其中，2016年3月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“名麗酒店”門口收受司某某的1萬元；2016年5月的一天，柳某某在安監(jiān)站辦公室收受司某某的0.5萬元；2016年底或2017年初的一天，柳某某在爐山鎮(zhèn)環(huán)城西路廣場附近司某某的車上收受司某某的0.5萬元。

2、2017年3月至2018年10月，柳某某為司某某在**鎮(zhèn)**村**處非法采礦提供幫助，柳某某先后7次以干股分紅的名義收受了司某某給予的人民幣14.3萬元。其中，2017年3月的一天，柳某某通過堂弟柳某某收受司某某2萬元；2017年5月份的一天，柳某某通過柳某某收受司某某2.4萬元；2017年7月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**酒店”門口收受司某某1.3萬元；2017年8月份左右的一天，柳某某在自己家中收受司某某1.3萬元；2017年底的一天，柳某某在自己家樓下收受司某某3萬元；2018年9月份的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口司某某的車上收受司某某1.3萬元；2018年10月份的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口司某某的車上收受司某某3萬元。

3、2017年以來，柳某某為司某某在白臘村小壩處非法采礦提供幫助，柳某某先后4次以干股分紅的名義收受司某某給予的人民幣10萬元。其中，2017年底的一天，柳某某在**鎮(zhèn)**村**組張三家背后司某某的車上收受司某某2.4萬元；2018年1月5日，柳某某通過楊某甲的郵政銀行賬戶（卡號：62179971300********）收受司某某轉(zhuǎn)賬的4.1萬元；2018年3月的一天，柳某某在自己家附近收受司某某2萬元；2018年4月下旬的一天，柳某某在凱里市第一人民醫(yī)院爐山分院住院期間，在醫(yī)院病房收受司某某1.5萬元。

三、2016年上半年至2018年10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受孫某某請托,為孫某某等人在**鎮(zhèn)**村**田、白沙井、**公墓等處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某先后20次收受孫某某給予的人民幣共計(jì)30.9萬元，其中直接收受現(xiàn)金1次0.5萬元，以干股分紅的名義收受現(xiàn)金19次共30.4萬元。

1、2016年6月，柳某某接受孫某某的請托，為孫某某在**村“**田”處非法采礦提供幫助，收受孫某某0.5萬元。

2、2017月6月，柳某某為孫某某與羅某某、司某某合伙在**鎮(zhèn)公墓處非法采礦提供幫助，柳某某先后9次以干股分紅的名義收受孫某某16.2萬元。其中，第一次柳某某在自己家中收受孫某某1.7萬元；第二次，柳某某在自己家樓下孫某某的車上收受孫某某1.5萬元；第三次，柳某某在自己家樓下孫某某的車上收受孫某某2.3萬元；第四次，柳某某在自己家樓下孫某某的車上收受孫某某2萬元；第五次，柳某某在**鎮(zhèn)**街孫某某的車上收受孫某某2.5萬元；第六次，柳某某在自己家樓下孫某某的車上收受孫某某1.8萬元；第七次，柳某某在孫某某的車上收受孫某某0.8萬元；第八次，柳某某在孫某某的車上收受孫某某0.3萬元；第九次，2017年6月22日柳某某通過黃某某的凱里農(nóng)商行賬戶，收受孫某某轉(zhuǎn)賬的3.3萬元。

3、2018年6月至10月，柳某某為孫某某在**鎮(zhèn)**村白沙井處非法采礦提供幫助，柳某某先后9次以干股分紅的名義收受孫某某給予的人民幣13.2萬元。其中，2018年7月初的一天，柳某某在自己家樓下孫某某的車上收受孫某某1.2萬元；2018年7月中旬的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某0.8萬元；2018年8月初的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某1萬元；2018年8月中旬的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店附近孫某某的車上收受孫某某2.3萬元；2018年8月下旬的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某1.6萬元；2018年9月初的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受1.4萬元；2018年9月的一天，柳某某和孫某某在**鎮(zhèn)“**”飯店吃完飯后，在孫某某開車送柳某某去上班的路上，柳某某收受孫某某1.6萬元；2018年9月底的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某1.3萬元；2018年10月中旬的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某2萬元。

4、2018年10月，柳某某為孫某某與羅某某合伙在**鎮(zhèn)公墓處違法采礦提供幫助，柳某某以干股分紅的名義在**鎮(zhèn)“**”飯店門口孫某某的車上收受孫某某1萬元。

四、2016年10月至2018年11月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受金某某請托，為金某某在**鎮(zhèn)**村**、**村白沙井等處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦的行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義，6次收受金某某給予的人民幣共計(jì)44.4523萬元。

1、2016年10月至2017年7月，被告人柳某某為金某某在**鎮(zhèn)**村**處非法采礦提供幫助，2次收受金某某給予的人民幣2.6萬元。其中，2016年10月的一天，柳某某在自己家樓下金某某的車上收受金某某1萬元；2016年底的一天，柳某某在爐山街上郵政局門口金某某的車上收受金某某1.6萬元。

2、2018年1月至2018年11月，柳某某為金某某在**鎮(zhèn)**村白沙井處違法采礦提供幫助，4次收受金某某給予的人民幣41.8523萬元。其中，2018年1月23日，柳某某通過其前妻夏某甲父親夏某乙的郵政銀行賬戶（卡號：62179971300********）收受金某某轉(zhuǎn)來的3萬元；2018年1月29日，柳某某通過夏某乙的郵政銀行賬戶收受金某某轉(zhuǎn)來的10萬元；2018年2月5日，柳某某通過夏某乙的郵政銀行賬戶收受金某某轉(zhuǎn)來的8.8523萬元；2018年11月29日，柳某某在爐山鎮(zhèn)彩云之南飯店門口金某某的車上收受金某某20萬元。

五、2016年底至2018年10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受馬某某的請托，為馬某某等人在**鎮(zhèn)**村**屯****基地非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某本人或通過其前妻被告人夏某甲收受馬某某給予的人民幣共計(jì)4.5萬元。

1、2016年底的一天，夏某甲按照柳某某的安排，在其家樓下門口收受馬某某2萬元，后轉(zhuǎn)交給柳某某。

2、2016年底的一天，柳某某在凱里市羅漢山附近的“**酒店”門口收受馬某某0.5萬元；

3、2018年10月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口馬某某的車上收受馬某某2萬元。

六、2017年4月至7月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受包某某請托，為包某某在**鎮(zhèn)**村**屯**附近非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某在自己家中4次收受包某某給予的人民幣計(jì)共計(jì)4萬元，每次1萬元。

七、2017年以來，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受吳某某請托，為吳某某在**鎮(zhèn)**村大田灣處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義先后6次收受吳某某給予的人民幣共計(jì)3萬元。

1、2017年4月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)東門口街邊收受吳某某0.3萬元。

2、2017年10月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)環(huán)城西路路邊收受吳某某0.7萬元。

3、2018年春節(jié)前的一天，柳某某在自己家中收受吳某某0.5萬元及一條煙、兩瓶酒。

4、2018年6月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口收受吳某某0.7萬元。

5.2018年7月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)環(huán)城西路附近的鳥市收受吳某某0.5萬元。

6.2018年8月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)環(huán)城東路“**酒樓”附近收受吳某某0.3萬元。

八、2017年下半年至2018年7月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受凱里市**礦業(yè)有限公司法定代表人錢某某請托，對該企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)、越界開采等行為不予查處。為此，柳某某本人或通過其前妻被告人夏某甲，收受錢某某給予的人民幣共計(jì)18萬元。

1、2017年下半年的一天，夏某甲按照柳某某的安排，在自己家樓下收受錢某某1.5萬元。

2、2017年12月的一天，柳某某在自己家中收受錢某某5萬元。

3、2018年5月的一天，柳某某和夏某甲到黔東南州人民醫(yī)院看望錢某某時，共同收受錢某某4.5萬元。

4、2018年7月的一天，柳某某在自己家樓下收受錢某某7萬元。

九、2017年8月至10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受楊某乙請托，為楊某乙在**鎮(zhèn)**村白沙井組**山處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義先后2次收受楊某乙給予的人民幣共計(jì)5萬元。

1、2017年8月份的一天，柳某某通過柳某某在**鎮(zhèn)“**山莊”門口路邊收受楊某乙3萬元。

2、2017年10月的一天，楊某乙賣掉**山礦點(diǎn)后，柳某某通過柳某某在凱里市**加油站斜對面路邊收受楊某乙2萬元。

十、2018年1月至2018年6月，柳某某利用其職務(wù)便利，接受王某甲請托，為王某甲在**鎮(zhèn)**村**處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義先后3次收受王某甲給予的人民幣共計(jì)3.8萬元。

1、2018年3月的一天，柳某某在王某甲開車接其回家的路上，收受王某甲1.2萬元。

2、2018年4月的一天，柳某某在自己家門口王某甲的車上，收受王某甲2萬元。

3、2018年6月的一天，柳某某在**鎮(zhèn)環(huán)城東路王某甲的車上，收受王某甲0.6萬元。

十一、2018年4月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受彭某某請托，為彭某某在**鎮(zhèn)**村**組**處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某在自己家樓下收受彭某某給予的人民幣1.6萬元。

十二、2018年5月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受楊某丙請托，為楊某丙在**鎮(zhèn)**村附近非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義先后2次收受楊某丙給予的人民幣共計(jì)4.01萬元。

1、2018年5月中旬的一天，柳某某通過柳某某在**鎮(zhèn)西廣場楊某丙白色面包車上，收受楊某丙的2.16萬元。

2、2018年5月下旬的一天，柳某某通過柳某某在**鎮(zhèn)西廣場楊某丙白色面包車上，收受楊某丙的1.85萬元。

十三、2018年6月至10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受王某乙請托,為王某乙在大良田村小沖處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義先后3次收受王某乙給予的人民幣共計(jì)20.3萬元。

1、2018年6月中旬的一天，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口王某乙車上，收受王某乙的5萬元。

2、2018年8月的一天，柳某某通過柳某某在王某乙家中，收受王某乙的8.3萬元。

3、2018年10月的一天，柳某某通過柳某某在**鎮(zhèn)**村**（博凱礦業(yè)磅房處），收受王某乙的7萬元。

十四、2018年9月至10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受李某某和施某某的請托，為二人在**鎮(zhèn)**村**沖處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某以干股分紅的名義，先后2次收受施某某給予的人民幣共計(jì)58.7萬元。

1、2018年9月29日，柳某某通過其堂弟柳某某的朋友楊某甲凱里農(nóng)商銀行賬戶（卡號：62177900011********），收受施某某轉(zhuǎn)賬的23萬元；

2、2018年10月12日，柳某某通過楊某甲凱里農(nóng)商銀行賬戶收受施某某轉(zhuǎn)賬的35.7萬元。

十五、2018年10月，被告人柳某某利用其職務(wù)便利，接受唐某某請托，為唐某某在**鎮(zhèn)**村**屯****處非法采礦通風(fēng)報信，幫助其逃避打擊，或利用自己帶隊(duì)負(fù)責(zé)巡查之便，對上述非法采礦行為不予查處。為此，柳某某在**鎮(zhèn)“**”飯店門口唐某某的車上收受唐某某2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.銀行流水、任職文件等書證；3.證人馬某某、錢某某、金某某、孫某某、司某某、李某某等證人的證言；4.被告人柳某某、夏某甲的供述與辯解；5.指認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人柳某某身為國家工作人員，利用其職務(wù)便利，非法收受和索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲按照柳某某的安排，明知他人向柳某某行賄，還多次幫柳某某收受他人的賄賂款或與柳某某共同收受他人的賄賂款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凱里市人民法院

檢察員：徐敏

2019年4月29日

附：

1.被告人柳某某現(xiàn)羈押于三穗縣看守所；夏某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話1828656****。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.證人名單一份。

????4.扣押的涉案款物隨案移送。