福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢未檢刑訴〔2019〕61號

被告人張某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3501821994********，漢族，初中文化程度，非中共黨員,無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**街道**村。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501821993********，漢族，中專文化程度，非中共黨員，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**村**路**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**街道**花園**排**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3501822000********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**街道**巷**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳飛陽，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501821993********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**街道**村**號。因犯盜竊罪，于2016年10月25日被福州市長樂區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2017年1月7日刑滿釋放。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3501261974********，漢族，小學(xué)文化程度，中共福州市長樂區(qū)羅聯(lián)鄉(xiāng)三山村第一支部黨員，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**村**座。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3501821995********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，租住福建省福州市長樂區(qū)**村**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月23日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、柯某某、王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年10月11日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，于2019年9月27日、2019年12月5日依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某與被告人柯某某經(jīng)預(yù)謀后合作，于2019年2月至5月間分別向被告人王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲、同案人顏某某（未成年，另案處理）、蔣某某等人收買信用卡（借記卡）及U盾、密碼、身份證正反面照片等信息（簡稱配套信息）計82套轉(zhuǎn)賣上家牟利，并通過被告人丁某甲提供的農(nóng)業(yè)銀行卡收受上家支付的款項共計人民幣78300元，后由被告人丁某甲通過微信轉(zhuǎn)賬為被告人柯某某、張某進行分贓，被告人張某分得人民幣58800元，被告人柯某某分得人民幣19500元，具體如下：

一、2019年2月至5月，被告人張某在與被告人柯某某合作收買信用卡及配套信息期間，以人民幣500元至800元不等的價格收買了蔣某某、鄒某某、陳某乙、楊某某、廖某某、李某某、陳某丙、被告人丁某甲等人的信用卡及配套信息計29套交給被告人柯某某。

二、2019年4月11日至5月7日間，被告人王某甲在被告人柯某某唆使下，以每套人民幣400元收買了葉某某、林某甲、林某乙、林某丙、陳某丁、胡某某、陳某戊、陳某己等人信用卡及配套信息計24套，以每套800元等價格轉(zhuǎn)賣給被告人柯某某18套從中牟利。

三、2019年3月到4月間，被告人陳飛陽在被告人柯某某的唆使下，以人民幣400元至600元不等的價格收買了王某乙、唐某某、柯某某、顏某某等人的信用卡及配套信息計16套，再以人民幣800元不等的價格轉(zhuǎn)賣給被告人柯某某從中牟利。

四、2019年2月至3月底，被告人丁某甲在被告人張某的唆使下，幫助被告人柯某某收買了張某某、陳某庚信用卡及配套信息計4套，后從被告人張某處獲得抽成人民幣400元。

五、2019年4月間，被告人陳某甲在被告人柯某某的唆使下，以人民幣600-640元不等的價格收買了陳某辛信用卡及配套信息3套，騙取陳某壬、鄭某某的信用卡及配套信息計2套，后以每套人民幣800到980元不等的價格賣給被告人柯某某從中牟利。

2019年5月23日，被告人柯某某、張某、王某甲、陳飛陽、丁某甲、陳某甲分別在福州市長樂區(qū)**街道**街道各自的租住處被公安民警抓獲，公安民警在被告人柯某某租住處查扣銀行卡67張、U盾6個；在被告人王某甲租住處查扣他人銀行卡6張、未激活聯(lián)通電話卡34張、手機卡激活器1臺、U盾2個；在被告人陳飛陽租住處查獲銀行卡2張及U盾2個。案發(fā)后，查扣被告人柯某某、張某、王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲犯罪時使用的手機各1部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、被告人戶籍信息、黨員關(guān)系證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、前科判決書、刑滿釋放證明、扣押清單、查扣物品照片、辨認(rèn)清單、銀行卡交易明細(xì)清單、開戶信息、移動電話變更查詢、賬戶詳細(xì)信息等；

2.證人顏某某、蔣某某、葉某某等9人的證言；

3.被告人張某、柯某某、王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲的供述與辯解；

4.被告人張某、柯某某、王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲及證人顏某某、陳某某、蔣某某、葉某某、唐某某的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信號截圖。

本院認(rèn)為，被告人張某、柯某某結(jié)伙收買并非法提供他人信用卡及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易，被告人王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲分別為他人收買并非法提供他人信用卡及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易，侵犯了信用卡管理秩序，侵犯公民個人信息，其中被告人張某、柯某某、王某甲，陳飛陽、陳某甲收買、非法提供信用卡信息涉及的信用卡數(shù)量巨大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某甲明知被告人柯某某、張某實施收買，非法提供信用卡信息犯罪仍居間介紹并提供資金帳戶，被告人柯某某、張某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人丁某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰或者免除處罰。被告人陳飛陽曾因犯故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢??察??員：鄭玉芳

檢察官助理：陳艷妮

2019年12月9日

附：

1.被告人張某、柯某某、王某甲、陳飛陽、陳某甲、丁某甲現(xiàn)羈押于福州市長樂區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。