光某某人民檢察院

起 訴 書

光檢公刑訴〔2019〕155號

被告人柯某甲，男，1987年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人檀某某，男，1990年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某乙，女，1991年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生于安徽省懷遠(yuǎn)縣，身份證號碼3403211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福州市臺江區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福州市晉安區(qū)**新城**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，曾用名李某某，1988年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生于福建省永泰縣，身份證號碼3501251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省福州市馬尾區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生于福建省連城縣，身份證號碼3508251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住福建省福州市臺江區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月26日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1986年**月**日出生于福建省閩侯縣，身份證號碼3501211986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號，住福建省福州市晉安區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年1月21日被光某某公安局刑事拘留，2019年2月27日被光某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由光某某公安局偵查終結(jié),以被告人柯某甲、檀某某、柯某乙、楊某某、李某甲、鄭某某、李某乙、黃某某、葉某某、張某某等十人涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回光某某公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月11日至8月11日、自2019年9月26日至10月26日）；延長審查起訴期限二次（自2019年6月27日至7月11日、自2019年9月12日至9月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年1月，被告人柯某甲租賃位于福州市臺江區(qū)**區(qū)**號樓**室，從事代理黃某乙（另案處理）經(jīng)營的“普瑞斯”虛假交易平臺活動。期間，柯某甲讓被告人檀某某負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理，并約定給其20%股份。此外，柯某甲雇傭還被告人柯某乙、楊某某、李某甲、鄭某某、李某乙、黃某某、葉某某、張某某等人為業(yè)務(wù)員，并授意上述業(yè)務(wù)員通過冒充“白富美”等女性身份，利用探探、微信、“LINE”等社交軟件定位韓國、越南、臺灣等國家和地區(qū)的被害人，獲取信任后向被害人發(fā)送虛假盈利截圖，并按照話術(shù)引誘被害人在“普瑞斯”平臺上投資，隨即通過客服對接技術(shù)人員對“普瑞斯”平臺系統(tǒng)后臺進(jìn)行人為操控，以此造成被害人資金虧損，共騙取非法利益合計人民幣2284516.953元?？履骋疫€在其他業(yè)務(wù)員與被害人聊天時提供女性語音，幫助柯某甲到銀行存取違法獲利款。具體犯罪事實如下：

1、2018年12月3日至2019年1月17日，被告人李某甲分11次共騙取被害人玄某某71500000韓元，折合人民幣434940元。

2、2018年12月6日，被害人謝某某在柯某甲代理的“普瑞斯”平臺被騙取50新加坡元，折合人民幣250.95元。

3、2018年12月7日至2019年1月28日，被告人黃某某分3次共騙取被害人劉某某新臺幣56000元，折合人民幣12426.4元。

4、2018年12月17日至2019年1月9日，被告人楊某某分8次共騙取被害人李某丙新臺幣2660000元，34000美元，折合人民幣822968.8元。

5、2018年12月19日，被告人葉某某騙取被害人符某某馬來西亞林吉特4179元，折合人民幣6901.03元。

6、2018年12月24日、2019年1月10日，被告人柯某甲分2次共騙取被害人吳某某新臺幣72000元，折合人民幣16092.2元。

7、2018年12月25日至2019年1月15日，被告人柯某甲分4次共騙取被害人陳某某新臺幣296300元，折合人民幣65713.84元。

8、2018年12月25日至2019年1月17日，被告人鄭某某分6次共騙取被害人陳某甲新臺幣1156000元，越南盾306139403元，折合人民幣264799.65元。

9、2018年12月27日至2019年1月21日，被害人Huang，Ching-Hung在柯某甲代理的“普瑞斯”平臺被騙取新臺幣1952800元，折合人民幣430613.92元。

10、2019年1月7日至10日，被告人柯某甲分3次共騙取被害人陳某乙新臺幣840000元，折合人民幣185603元。

11、2019年1月9日、2019年1月18日，被告人黃某某分2次共騙取被害人朱某某新臺幣41500元，折合人民幣9167.58元。

12、2019年1月16日至21日，被告人李某乙分3次共騙取被害人封某某越南盾123120400元，折合人民幣35039.582元。

13、2018年12月至2019年1月期間，被告人張某某利用手機(jī)社交軟件共向被害人發(fā)送QQ聊天記錄902條，微信聊天記錄187366條，探探聊天記錄5841條。

另查明，柯某甲、檀某某、柯某乙、黃某某、鄭某某、楊某某、李某甲、葉某某、張某某在其參與期間，該犯罪團(tuán)伙利用“普瑞斯”平臺共騙得人民幣2284516.952元。李某乙在其參與期間，該犯罪團(tuán)伙利用“普瑞斯”平臺共騙得人民幣2115474.603元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、電腦、手機(jī)等物證；

2、受案材料、銀行交易記錄、聊天記錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、戶籍證明、歸案情況說明等書證；

3、證人林某某、黃某乙、黃某丙等人的證言；

4、被害人玄某某、陳某某、封某某、劉某某等人的陳述；

5、被告人柯某甲、檀某某、柯某乙、黃某某、鄭某某、楊某某、李某甲、李某乙、葉某某、張某某的供述及辯解；

6、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場照片；

7、福建銳眼司法鑒定所出具的鑒定意見；

8、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人柯某甲、檀某某、柯某乙、黃某某、鄭某某、楊某某、李某甲、李某乙、葉某某、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人的財物，詐騙數(shù)額特別巨大， 其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪；其中被告人柯某甲、檀某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯；被告人柯某乙、黃某某、鄭某某、楊某某、李某甲、李某乙、葉某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

光某某人民法院

檢察員：劉聰

2019年11月25日

附：

1、被告人柯某甲、檀某某、黃某某、鄭某某、楊某某、李某甲、李某乙、葉某某現(xiàn)羈押于光某某看守所；被告人柯某乙現(xiàn)羈押于南平市看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?

2、隨案移送案卷拾壹冊、起訴書伍拾叁份、證據(jù)目錄壹份。