湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起 訴 書

十茅檢刑訴〔2019〕241號(hào)

被告人柯某某柯誼，男，1985年**月**日xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4203221985********xxxx，漢族，大專文化，原系善林（**有限公司上海）金融信息服務(wù)有限公司十堰分公司十堰分公司、**善林（上海）信息科技有限公司十堰白浪分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人，住湖北省鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組湖北省鄖西縣六郎鄉(xiāng)巖屋河村7組。2018年4月18日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被十堰市公安局茅箭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由十堰市公安局茅箭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某柯誼涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

善林（**有限公司上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**金融公司善林金融公司）注冊成立于2013年12月14日，法定代表人系周某某周伯云（該公司以及周某某周伯云因涉嫌非法吸收公眾存款罪被另案處理），注冊經(jīng)營地位于上海自貿(mào)區(qū)**路**號(hào)上海自貿(mào)區(qū)基隆路1號(hào)，實(shí)際經(jīng)營地位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)樓**樓上海市浦東新區(qū)盛夏路500弄1號(hào)樓7樓。2013年10月起，**金融公司善林金融公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，先后在全國29個(gè)省、直轄市設(shè)立1120家分公司及門店，通過 “善林財(cái)富”、“善林寶”、“億寶貸”、“廣群金融”等四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，并承諾6%至13%不等的高額回報(bào)，先后向社會(huì)公眾吸收大量存款。

2015年8月17日，**金融公司善林金融公司在十堰市注冊成立善林（**有限公司上海）金融信息服務(wù)有限公司十堰分公司十堰分公司（以下簡稱*甲分公司善林金融十堰分公司），注冊經(jīng)營地位于**十堰市茅箭區(qū)北京北路99號(hào)東方明珠小區(qū)16號(hào)樓1-2樓門面房。2016年3月23日，又在十堰市注冊成立**善林（上海）信息科技有限公司十堰白浪分公司（以下簡稱*乙分公司善林信息科技十堰分公司），注冊經(jīng)營地位于十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)十堰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白浪中路103號(hào)，被告人柯某某柯誼擔(dān)任上述兩分公司的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人。上述兩分公司自注冊成立之日起，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取媒體廣告宣傳、口口相傳、門店招攬、發(fā)放資料等方式，并承諾6%至13%不等的收益，向社會(huì)銷售**金融公司善林金融公司推出的鑫月盈、鑫季豐、雙季盈、鑫年豐、雙年豐、雙季月盈、月月盈、政信通等線下投資理財(cái)產(chǎn)品和線上投資理財(cái)產(chǎn)品，其中涉及線下投資人552人，累計(jì)吸收存款金額為10446萬余元，截止案發(fā)時(shí)未兌付金額為7635萬余元。2018年4月18日，被告人柯某某柯誼主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、電腦等書證、物證；2、證人陳某某陳保朝、鄧某某鄧文基、劉某甲劉興明、劉某乙劉家泉、郝某某郝秀光、王某某王敏、涂某某涂德義等人的證言；3、電子證據(jù)；4、被告人柯某某柯誼的供述。

本院認(rèn)為，被告人柯某某柯誼作為單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此 致

十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察員 嚴(yán)群

2019年4月18日

附：1、被告人柯某某柯誼現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、扣押物品隨卷移送。

3、本案卷67冊。