浙江省寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕239號　

　　被告人柯某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4202221993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**居委會**院。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月7日變更為取保候?qū)?/span>，于2020年9月30日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，黃某甲、柳某某（均已被判刑）及李某甲、陳以湛（均另案處理）等人注冊成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（簡稱“廣州領(lǐng)域”公司），至2019年3月公司更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司（簡稱“中歐”公司），后李某甲等人退出股份，譚某某、陳某甲(均已被判刑)入股；公司以黃某甲、柳某某、譚某某和陳某甲為股東，柳某某擔(dān)任法定代表人，陳某甲兼任市場一部總監(jiān)，柳某某兼任市場二部總監(jiān)。公司雇傭葉某某、李某乙、謝某甲(均已被判刑)等人為市場部總監(jiān)、總監(jiān)助理，雇傭被告人柯某某，陳某乙、陳某丙、關(guān)某某、鄧某某(上述四人均已被判刑)及黃某乙、袁某某、黃某丙（均另案起訴）等人為業(yè)務(wù)員，高某某（另案起訴）及賈某某(另案處理)為鑒定師。公司以虛構(gòu)參加國內(nèi)外藏品拍賣活動，高價幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過百度、公司網(wǎng)頁渠道收集客戶信息資料。公司通過對業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300元或500元的鑒定費，再由高某某等人作為鑒定師，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任，對客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價值的藏品。再由公司市場部總監(jiān)或者公司高管對客戶作進一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的拍賣服務(wù)費用。截止2019年9月6日案發(fā)，共騙取蒲某某、沈某某、王某甲等50?余人共計人民幣99萬余元。

被告人柯某某2018年5月受雇任公司市場三部業(yè)務(wù)員，2019年7月開始擔(dān)任總監(jiān)助理。負責(zé)所在部門業(yè)績及人員管理等工作，帶領(lǐng)組內(nèi)業(yè)務(wù)員誘騙被害人合作委托拍賣或找買家，從中騙取鑒定費和推廣費，應(yīng)對所在部門實施詐騙犯罪金額負責(zé)。經(jīng)查，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，其直接參與騙取陳某丁人民幣4500元、陳某戊人民幣12300元、周某某人民幣32000元、李某丙人民幣1500元。其在擔(dān)任總監(jiān)助理期間，其所在市場三部騙取被害人吳某某33300元、謝某乙19000元。被告人柯某某參與詐騙金額為102600元。

案發(fā)后，被告人柯某某退賠了53000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、VR技術(shù)推廣協(xié)議書、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人陳述：被害人陳某丁、李某丙、謝某乙、吳某某、周某某、李潤標(biāo)等人的陳述：

3.被告人柯某某及同案人員李某乙、王某乙、紀(jì)某某、黃某甲、譚某某、陳某甲、柳某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柯某某伙同他人，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人柯某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人柯某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察官：洪光彩

2020年11月24日　

附件：

1.被告人柯某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。