湖北省竹溪縣人民檢察院

起?訴?書

鄂溪檢刑二刑訴〔2019〕59號

被告人柯某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4203241965********，漢族，專科文化，系竹溪縣**局退休職工，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月23日被竹溪縣公安局監(jiān)視居住。

本案由竹溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月7日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月份，史某某（已判刑）借用朱某某身份注冊成立了江蘇**電子商務(wù)有限公司，于2016年3月16日將法人代表變更為自己，并將姚某某（已判刑）注冊為公司全資股東，負責(zé)公司賬目和具體業(yè)務(wù)工作，公司經(jīng)營范圍是網(wǎng)上銷售化妝品、日用品、五金、家用電器、建筑材料、廚房用具、日用雜品、汽車；預(yù)包裝食品批發(fā)；保健食品零售。

公司成立后，史某某推出了?“互聯(lián)網(wǎng)＋團購＋眾籌＋020?”的會員分享模式，以會員購車分期、分享經(jīng)濟等為名，在全國建立了多個“**網(wǎng)”微信群，采取口碑宣傳的方式，推薦**網(wǎng)會員模式，以拉人加入、直接以發(fā)展人數(shù)計酬的方式獲利。

公司規(guī)定向公司交納2萬元加盟費后成為會員，享受推薦人資格。會員通過推薦他人成為公司會員來獲取公司規(guī)定的互助獎、見點獎、幫扶獎等獎勵。推薦人推薦兩個會員加入時，被推薦的兩個會員就會在推薦人的賬號下面形成AB?區(qū)，此時推薦人就能拿到互助獎，會員必須按照AB?兩條線（雙軌制）發(fā)展下線會員，所發(fā)展的會員按照1:1對碰（配對）在AB?兩條線都有一個人交納2萬元成為會員之后，推薦人就可以獲得2萬元的互助獎（每層只拿1次），互助獎沒有上限規(guī)定，也沒有層級限制，會員可以無限層發(fā)展，無限層享受；沒有能夠形成AB區(qū)，每發(fā)展1個下級會員，推薦人與被推薦人都會獲得300元的見點獎，見點獎到十層或者獲得獎勵達到2萬元為止；推薦人獲得20000元互助獎的同時，被推薦的兩個下線會員，也會按照20000元12%的比例獲取到1236元的幫扶獎；會員發(fā)展到小區(qū)（AB?兩條線，人數(shù)少的為小區(qū)）有80個下線會員，公司獎勵一部價值10萬元的中華V3?轎車所有權(quán)；會員發(fā)展到小區(qū)有200個下線會員，公司獎勵在江蘇淮安市一套房屋的首付款（價值12萬元左右）；公司每年有一次港澳游的機會，只要小區(qū)業(yè)績達到80個人的都可以享受。

見點獎、互助獎和幫扶獎都是現(xiàn)金獎勵，獲得的獎勵金額在會員注冊的賬戶內(nèi)可以向公司申請?zhí)岈F(xiàn)也可以申請買車，如果申請?zhí)岈F(xiàn)，必須支付給公司30％的手續(xù)費（5％的稅收，10%的公益基金，15％的提現(xiàn)手續(xù)費）。如果會員選擇購車，公司只收取20%的手續(xù)費，并提供分期付款模式，會員只需要付30%的首付款給公司，剩余的的購車款采取銀行分期付款的模式支付，公司按月從會員在平臺內(nèi)獲得的獎勵資金里面扣除。

為了便于管理、推廣該會員模式，史某某購買了可以通過互聯(lián)網(wǎng)登錄的會員系統(tǒng)（網(wǎng)址：htp://****),供會員實時登錄查看推薦業(yè)績、申請?zhí)岈F(xiàn)。聘請姚某某的女婿竇某某擔(dān)任系統(tǒng)管理員，負責(zé)添加會員資料，統(tǒng)計會員提現(xiàn)申請。使用朱某某的身份信息在中國農(nóng)業(yè)銀行先后辦理了兩張銀行卡，方便收取會員交納的會員費及向會員支付提現(xiàn)資金，并將銀行卡交由姚某某保管。

新會員注冊時將自己的身份證照片、銀行卡照片、電話號碼和接點人（推薦人）信息通過微信提供給姚某某，并將2萬元加盟費轉(zhuǎn)賬到朱某某農(nóng)行賬戶62284819757********，資金到賬后姚某某便會安排竇某某按照會員提供的信息在會員系統(tǒng)上注冊賬號，會員賬號與會員本人提供的銀行卡綁定。會員每次獲得互助獎、見點獎、幫扶獎時，公司會將獎金數(shù)額反映在每個會員的賬號上，會員在系統(tǒng)上點擊申請?zhí)岈F(xiàn)后，姚某某便直接通過朱某某的62284819757********賬戶將提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)到會員個人的銀行賬戶上。從2016年3月至2018年5月14日，史某某等人以**網(wǎng)會員模式引誘了湖北、江蘇、天津、黑龍江、河北等多個省市的近千名群眾加入。

張某某、崔某某（均已判刑）在北京通州區(qū)一家制板廠內(nèi)打工期間，認識了李某某（吉林省通化縣人、**網(wǎng)會員），在李某某的鼓動下，張某某、崔某某于2017年10月份和李某某一起到江蘇淮安江蘇**電子商務(wù)有限公司駐地進行考察。期間張某某、崔某某還電話邀約了肖某某一同前往考察。在考察期間，張某某等人詳細了解了**網(wǎng)的“互聯(lián)網(wǎng)＋團購＋眾籌＋020”模式，并與史某某、姚某某見面。在史某某、姚某某、李某某等人的宣傳介紹下，張某某、崔某某先后交納了2萬元會員費，注冊成為公司會員，張某某成為李某某的下級會員，崔某某成為張某某的下級會員。成為**網(wǎng)會員后，崔某某將被告人肖某某發(fā)展為自己的下級會員。隨后肖某某向被告人江某某、王某某介紹了**網(wǎng)的會員模式，2017年11月底肖某某將江某某、王某某吸納為自己的下線會員，三人開始以口碑宣傳的方式，在竹溪縣從事“互聯(lián)網(wǎng)＋團購＋眾籌＋O2O”模式的推廣，發(fā)展會員。2018年4月2日江某某以本人的名義在竹溪縣工商局辦理了“竹溪縣**網(wǎng)電子商務(wù)工作室”的營業(yè)執(zhí)照，與肖某某、王某某等人一起發(fā)展會員，非法獲利。

2018年3月，被告人柯某某在王某某的介紹下成為**網(wǎng)公司會員，成為會員后，柯某某通過口碑宣傳、幫他人墊付會費的的方式拉人加入。截止2018年5月，根據(jù)會員系統(tǒng)及銀行資金流水統(tǒng)計，柯某某共注冊一個賬號，編號：keme032085（會員名稱：柯某某）發(fā)展下線會員7層，38人。通過發(fā)展會員，柯某某非法獲利68865元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行交易明細、會員推薦圖等書證；2.證人史某某、姚某某、朱某某等51人的證言；3.被告人柯某某的供述和辯解。

本院認為，被告人柯某某成為**網(wǎng)會員后又積極宣傳、介紹、誘騙他人加入，下線會員達7層38人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省竹溪縣人民法院

檢??察??員：??李斌

2019年12月5日

附：

1.被告人柯某某被監(jiān)視居住于竹溪縣**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話：1359788****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。