蘭州新區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蘭新檢二部刑訴〔2020〕31號　

被告人柯某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：3604241981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省九江市修水縣，住江西省九江市修水縣**大道**號。2002年4月1日，因犯搶劫罪、盜竊罪被江西省修水縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金2000元；2013年10月10日，因犯尋釁滋事罪被江西省修水縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪被蘭州新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月13日由我院批準逮捕，次日，蘭州新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于永登縣看守所。

本案由蘭州新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底至7月11日期間，被告人柯某某與電信詐騙團伙上線馮某某（在逃）商議后，在江西省九江市修水縣幫助馮某某將電信詐騙所得贓款取現(xiàn)。馮某某將電信詐騙所得贓款轉(zhuǎn)入柯某某持有的徐某甲名下的三張銀行卡內(nèi)，或轉(zhuǎn)入柯某某名下的支付寶賬戶，柯某某再將電信詐騙所得贓款從支付寶轉(zhuǎn)入其所持有的周某某、徐某乙名下的共計五張銀行卡內(nèi)，后柯某某從銀行柜臺及ATM機取現(xiàn)后存入馮某某指定的銀行賬戶?？履衬扯啻螢轳T某某取現(xiàn)共計4099720元，獲利7000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.檢查、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柯某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柯某某明知是他人犯罪所得，仍幫助他人多次取現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人柯某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州新區(qū)人民法院　

檢察官：雷偉民

2020年12月10日　

附件：

1.被告人柯某某現(xiàn)羈押于永登縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊；光盤2張。