浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

甬海檢一部刑訴〔2019〕290號(hào)

被告人柯某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452211996********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年12月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊一平，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325211959********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地浙江省寧波市海某某**號(hào)**室。因本案于2019年8月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年12月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張艷，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108211997********，漢族，大學(xué)專科文化，務(wù)工人員，戶籍地四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713291997********，漢族，大學(xué)專科文化，務(wù)工人員，戶籍地山東省臨沭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302041975********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑒?wù)工人員，戶籍地浙江省寧波市鄞州區(qū)**街**號(hào)**室。因本案于2019年8月20日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月左右至2019年8月期間，葉某某、龐某某（均另案起訴）經(jīng)商量后在本市海某某聯(lián)豐中路499號(hào)寧波古玩城E區(qū)3樓開辦浙江得晟文化傳播有限公司。該公司以可以參加國內(nèi)外拍賣活動(dòng)、高價(jià)幫助客戶拍賣藏品為誘餌，由業(yè)務(wù)員將持有藏品的被害人誘騙到公司。經(jīng)由鑒定人員作出虛假或者虛高的鑒定后，讓被害人認(rèn)為自己的藏品具有極高的價(jià)值，再由業(yè)務(wù)總監(jiān)或老板等人進(jìn)一步和被害人溝通，以參加拍賣活動(dòng)、展會(huì)、進(jìn)行私下交易等需要收取鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等為由騙取被害人財(cái)物。葉某某、龐某某等人雇傭陶某某（另案起訴）等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)，雇傭被告人柯某某協(xié)助葉某某等人管理公司，雇傭被告人楊一平擔(dān)任鑒定人員。被告人張某乙自2019年7月初開始擔(dān)任該公司管理人員，胡某某（另案起訴）自2019年7月底開始擔(dān)任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理。被告人袁某某負(fù)責(zé)將從網(wǎng)絡(luò)上的客戶信息傳達(dá)給總監(jiān)等人，被告人張艷負(fù)責(zé)撰寫藏品宣傳文案、自媒體宣傳以及制作虛假的鑒定文書等工作。該公司還雇傭許某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、占某某、林某某、陳某甲、王某辰（均另案起訴）為業(yè)務(wù)員，共同參與該詐騙活動(dòng)。經(jīng)查證，該公司共計(jì)騙取王某丙、李某甲等被害人金額共計(jì)人民幣1367780元。具體報(bào)案被害人金額詳見附表。其中，被告人張艷涉及金額人民幣1096680元，被告人楊一平涉及金額人民幣650000元，被告人袁某某涉及金額人民幣443500元，被告人張某乙涉及金額人民幣215200元。

案發(fā)后，被告人張某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人柯某某退繳贓款人民幣130000元，被告人楊一平退繳贓款人民幣110000元，被告人張某乙退繳贓款人民幣80000元，被告人張艷退繳贓款人民幣60000元，被告人袁某某退繳贓款人民幣60000元。

被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某對(duì)上述事實(shí)和罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、公司業(yè)績表、戶籍資料、銀行明細(xì)清單等；

2.?被害人王某丙、李某甲等78人的陳述；

3．被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某和同案參與人葉某某、龐某某、胡某某、陶某某、許某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲平、林某某、占某某、陳某甲、王某辰的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財(cái)物，其中被告人柯某某、楊一平、張艷詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某乙、袁某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某乙系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人柯某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣5萬元；建議判處被告人楊一平有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣5萬元，建議判處被告人張艷有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣4萬元，建議判處被告人袁某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元；建議判處被告人張某乙有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??員：張建國

2019年12月25日

附：

1、被告人柯某某、張某乙、楊一平、張艷、袁某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

附表?????????浙江得晟公司報(bào)案被害人情況表

序號(hào)	被害人姓名	認(rèn)定金額（元）	業(yè)務(wù)員	部門負(fù)責(zé)人	備注
1	王某丙	67400	許某某	四部
2	劉某甲	30000	沈某某	四部
3	李某甲	30600	林某某	一部
4	馮某某	15300	沈某某	四部
5	李某乙	4000	王某辰	四部
6	高某某	2300	陶某某	三部
7	楊某乙	15300	占某某	三部
8	張某丙	20600	陳某甲	四部
9	譚某某	13000	王某丁	一部
10	李某丙	2000	龍某某	四部
11	唐某某	30000	王某戊	四部
12	李某丁	8000	王某戊	四部
13	張某丁	3300	劉某乙	五部
14	秦某某	22300	王某己	三部
15	何某甲	3000	劉某丙	一部
16	黃某某	22300	陶某某	三部
17	樊某甲	10600	宋某某	四部
18	石某某	300	陶某某	三部
19	桑某某	8300	沈某某	四部
20	王某庚	32300	占某某	三部
21	吳某甲	43400	王某辰	四部
22	黃某甲	6300		三部
23	潘某甲	20000	許某某	四部
24	鄧某某	15300	蒲某某	三部
25	毛某甲	58080	王某戊	四部
26	陳某乙	700		三部
27	燕某某	27000	陳某甲	四部
28	陳某丙	10300	沈某某	四部
29	王某辛	13600	王某壬	一部
30	李某辛	17000	呂某甲	四部
31	羅某某	6500	陳某甲	四部
32	張某戊	30300	陳某丁	四部
33	張某己	15800	龍某某	四部
34	魏某某	15300	林某某 熊某某	一部 一部
35	陳某己	3300	王某己	三部
36	張某壬	35300	王某戊	四部
37	楊某丙	10000	沈某某	四部
38	黃某乙	5000	潘某乙	三部
39	陳某戊	8300	鐘某某	四部
40	俞某某	20000	許某某	四部
41	董某甲	20000	呂某乙	一部
42	徐某某	15300	占某某	三部
43	李某壬	18300	許某某	四部
44	王某癸	8000	呂某乙	一部
45	樊某乙	16300	沈某某	四部
46	封某某	30900	陳某甲	四部
47	方某某	10700	王某甲	三部
48	王某子	18500		三部
49	任某某	18600	陶某某	三部
50	項(xiàng)某某	35600	陶某某	三部
51	吳某乙	30300	陳某甲	四部
52	紀(jì)某某	8000	沈某某	四部
53	李某戊	20000	呂某甲	四部
54	趙某甲	23500	王某乙	一部
55	陳某庚	10000	陶某某	三部
56	梅某某	35000	許某某	四部
57	嚴(yán)某某	15300	沈某某	四部
58	王某丑	30900	陳某甲	四部
59	劉某丁	5300	龍某某	四部
60	劉某戊	15600	王某戊	四部
61	王某寅	10300	陳某丁	四部
62	文某某	10000	呂某甲	四部
63	顧某某	15600	沈某某	四部
64	張某庚	30300	呂某乙	一部
65	牛某某	15300	許某某	四部
66	平某某	16300	呂某乙	一部
67	吳某丙	8300	何某乙	二部
68	李某己	15300	王某卯	一部
69	尚某某	15300	王某戊	四部
70	張某辛	50300	占某某 陶某某	三部
71	錢某某	15300		三部
72	章某某	10600	呂某乙	一部
73	邵某某	15600	陳某甲	四部
74	毛某乙	2000	董某乙	四部
75	趙某乙	8500	李某庚	四部
76	朱某某	15000
77	李某庚	15000	陶某某	三部
78	蔣某某	10300	熊某某	一部
	共計(jì)	1367780

注：

一部負(fù)責(zé)人呂某乙；三部負(fù)責(zé)人陶某某；四部負(fù)責(zé)人呂某甲。