漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

薌檢公刑訴〔2019〕175號(hào)

被告人柯某某,男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506231986********，漢族，本科文化程度，中國(guó)農(nóng)工民主黨黨員，龍文區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位****中心**、****和****股**，出生地福建省漳浦縣，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住福建省漳州市龍文區(qū)**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2019年2月14日被漳州市龍文區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；2019年3月14日經(jīng)本院決定，同日由漳州市公安局薌城分局刑事拘留；2019年3月20日經(jīng)本院決定，同日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市龍文區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、漳州市公安分局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌貪污罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，分別于2019年3月14日、2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、??貪污事實(shí)

2014年1月至2018年9月間，被告人柯某某利用擔(dān)任漳州市龍文區(qū)**中心**、**等職務(wù)便利，采取冒用鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦、居民保中心業(yè)務(wù)經(jīng)辦以及復(fù)核審核賬號(hào)權(quán)限的手段，在經(jīng)手參保登記、復(fù)核審核、報(bào)送開(kāi)卡、保費(fèi)征收、待遇發(fā)放等業(yè)務(wù)過(guò)程中，先后冒用柯某甲等65人身份信息共騙取基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)金、被征地保障金、死亡喪葬補(bǔ)助金以及一次性退保費(fèi)等社?；鸸灿?jì)人民幣744213.6元，并從中取現(xiàn)人民幣63619元用于新房裝修及生活開(kāi)支。

案發(fā)后，被告人柯某某退贓人民幣66915元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書(shū)證；3、證人柯某甲、柯某乙等人的證言；4、被告人柯某某的供述和辯解。

二、非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

被告人柯某某利用本人的身份信息分別向北京**支付服務(wù)股份有限公司申請(qǐng)注冊(cè)1臺(tái)POS機(jī)和**控股（成都）有限公司申請(qǐng)3臺(tái)POS機(jī)。2017年1月至2019年2月間，被告人柯某某在漳州市龍文區(qū)**局辦公室內(nèi)通過(guò)上述4臺(tái)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式，刷卡套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣8757997.42元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書(shū)證；3、證人陳某某、林某某等人的證言；4、被告人柯某某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人柯某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采用騙取的方法非法占有社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金特定款項(xiàng)共計(jì)人民幣744213.6元，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人柯某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑事》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??員：韓艷紅

代理檢察員：吳鵬宇

2019年4月11日

附：

1．被告人柯某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2．起訴卷宗及證據(jù)材料二十三冊(cè)。

相關(guān)法律規(guī)定：

《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》

第六十七條【自首、坦白】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　【判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

??第二百二十五條　【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

??(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

??(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

??(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

??(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第三百八十二條【貪污罪】國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。

受國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。

與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條【對(duì)犯貪污罪的處罰規(guī)定】對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

(一)個(gè)人貪污數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

(二)個(gè)人貪污數(shù)額在五萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

(三)個(gè)人貪污數(shù)額在五千元以上不滿五萬(wàn)元的，處一年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處七年以上十年以下有期徒刑。個(gè)人貪污數(shù)額在五千元以上不滿一萬(wàn)元，犯罪后有悔改表現(xiàn)、積極退贓的，可以減輕處罰或者免予刑事處罰，由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)給予行政處分。

(四)個(gè)人貪污數(shù)額不滿五千元，情節(jié)較重的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。