蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2020〕1579號(hào)

被告人查某某，男，漢族，19**年**月**日出生，群眾，本科學(xué)歷，身份證號(hào)碼：34020419**********。戶籍所在地：蕪湖市****************，現(xiàn)住地：蕪湖市鏡湖區(qū)***********。2008年7月以勞務(wù)派遣用工形式進(jìn)入*****有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交***四公司”)工作，2008年10月至2013年10月先后在**五橋、無(wú)錫********項(xiàng)目部工作，2013年10月至2015年4月調(diào)入****公司會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)部工作，2015年4月調(diào)入中交****安徽北************段路基03標(biāo)項(xiàng)目管理部(以下簡(jiǎn)稱“安徽***高速03標(biāo)項(xiàng)目部”)從事財(cái)務(wù)管理工作。因涉嫌挪用資金罪，2020年4月14日經(jīng)鳩某某監(jiān)察委主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對(duì)查某某立案調(diào)查，2020年5月7日經(jīng)蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)對(duì)查某某采取留置措施，同日?qǐng)?zhí)行。2020年5月22日對(duì)查某某解除留置措施。2020年7月3日本院對(duì)其采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。

本案由蕪湖市鳩某某監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人查某某涉嫌挪用資金罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年2月期間，查某某利用在****局四公司安徽北*******標(biāo)項(xiàng)目部從事財(cái)務(wù)工作的職務(wù)便利，通過私刻多家公司印章，并以模仿項(xiàng)目人員簽字、私自使用項(xiàng)目經(jīng)理審批系統(tǒng)Key卡和私蓋項(xiàng)目部公章等方式，偽造工程計(jì)量支付憑證、付款結(jié)算單以及付款委托書等資料，挪用資金共計(jì)9325687.03元?dú)w個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還。

（一）查某某通過偽造分包合同中間計(jì)量證書虛增分包商工程量、或者利用往來單位對(duì)賬的工程量差額，虛假委托付款，共計(jì)挪用資金7427544.76元。

2018年8月至12月期間，查某某使用其本人私刻的含山***********隊(duì)、蘇州市****************公司的印章，并模仿項(xiàng)目經(jīng)理劉某某等人簽名，制作虛假的分包合同中間計(jì)量證書，虛增上述兩家分包商工程量共計(jì)7354697.40元。同時(shí)，查某某發(fā)現(xiàn)中交*********財(cái)務(wù)系統(tǒng)上將安徽*****工程有限公司工程款多計(jì)算了273000元，將蕪湖********有限公司材料款多計(jì)算了146455.76元。查某某偽造付款委托書、收據(jù)等工程款支付材料，模仿劉某某等人簽名，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上利用其代為保管的劉某某“KEY卡”進(jìn)行工程款支付審批，以支付含山縣*************隊(duì)、蘇州市***********有限公司、蕪湖**********有限公司、安徽*****有限公司等分包商工程款名義，共計(jì)將7427544.76元轉(zhuǎn)賬至事先聯(lián)系的巢湖市*******建材經(jīng)營(yíng)部等6家過賬單位對(duì)公賬戶，上述過賬單位收到款項(xiàng)后已支付給查某某。具體如下：

1、2018年9月至2018年12月期間，查某某與含山縣林*********部負(fù)責(zé)人吳某某聯(lián)系，以項(xiàng)目部過賬資金為由，偽造付款委托書，以支付給含山縣***************隊(duì)工程款的名義，由中交*********將11筆共計(jì)3024529元的工程款匯至含山縣**********部賬戶。

（1）2018年9月25日，匯至含山縣**********部賬戶268000元；

（2）2018年9月29日，匯至含山縣**********部賬戶288279元；

（3）2018年10月19日，匯至含山縣**********部賬戶120000元；

（4）2018年10月24日，匯至含山縣**********部賬戶180000元；

（5）2018年10月26日，匯至含山縣**********部賬戶97000元；

（6）2018年11月5日，匯至含山縣**********部賬戶285000元；

（7）2018年11月19日，匯至含山縣**********部賬戶387500元；

（8）2018年11月22日，匯至含山縣**********部賬戶296000元；

（9）2018年12月13日，匯至含山縣**********部賬戶340000元；

（10）2018年12月20日，匯至含山縣**********部賬戶398750元；

（11）2018年12月29日，匯至含山縣**********部賬戶364000元。

含山縣**********部收到上述款項(xiàng)后，由對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)賬、以吳某某父親吳某某賬戶轉(zhuǎn)賬給查某某共計(jì)2944429元，另外吳某某個(gè)人賬戶于2018年7月分三次共計(jì)轉(zhuǎn)賬給查某某111000元，轉(zhuǎn)賬總額已經(jīng)超過查某某挪用的3024529元。含山縣**********部已實(shí)際將3024529元全部支付給被調(diào)查人查某某。

2、2018年5月至2018年12月，查某某與巢湖市****建材經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人汪某某聯(lián)系，以項(xiàng)目部資金過賬為由，偽造付款委托書，分別以支付給含山縣*********隊(duì)、蘇州市*********制造有限公司、蕪湖*******有限公司、安徽********有限公司等分包商工程款的名義，由中交*********將12筆工程款支付至汪某某經(jīng)營(yíng)的巢湖市*******建材經(jīng)營(yíng)部以及汪某某聯(lián)系的巢湖市********部、巢湖***勞保供應(yīng)部對(duì)公賬戶，共計(jì)3170114.76元。具體如下：

（1）2018年5月30日，以支付蕪湖****有限公司工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶146455.76元；

（2）2018年6月20日，以支付安徽*****有限公司工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶273000元；

（3）2018年8月20日，以支付蘇州市********制造有限公司工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶330000元；

（4）2018年9月12日，以支付蘇州市********制造有限公司工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶263208元；

（5）2018年10月26日，以支付蘇州市********制造有限公司工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶146000元；

（6）2018年11月8日，以支付含山縣************隊(duì)工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶320000元；

（7）2018年11月12日，以支付含山縣************隊(duì)工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶267200元；

（8）2018年11月29日，以支付含山縣************隊(duì)工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶315000元；

（9）2018年12月24日，以支付含山縣************隊(duì)工程款名義，匯至巢湖市*********經(jīng)營(yíng)部賬戶342000元；

（10）2018年8月15日，以支付含山縣************隊(duì)工程款名義，匯至巢湖市鑫智安勞保供應(yīng)部賬戶240000元；

（11）2018年12月18日，以支付蘇州市********制造有限公司工程款名義，匯至巢湖市鑫智安勞保供應(yīng)部賬戶240000元；

（12）2018年8月31日，以支付蘇州市********制造有限公司工程款名義，匯至巢湖市***勞保供應(yīng)部賬戶287251元。

汪某某收到上述款項(xiàng)后，通過其本人巢湖**銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給查某某1569455.76元，其本人微信轉(zhuǎn)賬給查某某542260元，本人支付寶賬戶轉(zhuǎn)給查某某372700元，通過其妻子徐某某中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)給查某某957900元，通過徐某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)給查某某69100元，以上汪某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬給查某某3511415.76元。因查某某存在向汪某某借款的情況，汪某某實(shí)際轉(zhuǎn)賬給查某某的金額超過查某某挪用金額。

3、2018年8月至2018年12月期間，查某某在與蕪湖*********有限公司負(fù)責(zé)人王某某聯(lián)系后，以工程款過賬為由，偽造付款委托書，以支付給含山縣************隊(duì)工程款的名義，由中交*********將2筆工程款匯至蕪湖************公司賬戶，共計(jì)挪用695600元，分別為2018年8月28日支付325600元、2018年12月24日支付370000元。

2018年8月，蕪湖************公司收到轉(zhuǎn)賬325600元，當(dāng)日全部轉(zhuǎn)賬至王某某中信銀行個(gè)人賬戶，王某某扣除3%過賬費(fèi)用9768元，實(shí)際支付給查某某建行賬戶315832元；2018年12月，蕪湖************公司收到轉(zhuǎn)賬370000元，王某某扣除過賬費(fèi)用11000元、前期借給查某某20萬(wàn)元（2018年8月8日借款，利息約定每月8000元，借款期限6個(gè)月），以及退還給查某某1個(gè)月利息8000元（2019年1月份已提前支付的利息），共計(jì)支付查某某建行賬戶167000元。王某某扣除過賬費(fèi)用20768元后，剩余資金674832元已通過銀行轉(zhuǎn)賬全部支付給了查某某。

4、2018年9月，查某某與李某某聯(lián)系，以資金過賬為由，偽造付款委托書，由中交*********將2筆資金支付至李某某聯(lián)系的蕪湖都********公司賬戶，共計(jì)挪用537301元，分別為2018年9月7日支付257621元、2018年9月21日支付279680元。

蕪湖都********公司收到上述款項(xiàng)后全部轉(zhuǎn)至李某某個(gè)人工行賬戶，李某某扣除7701元過賬費(fèi)用后，剩余529600元已全部通過工行轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給了查某某。具體為：李某某通過工行賬戶于2018年9月8日轉(zhuǎn)給查某某建行賬戶200000元、43900元，2018年9月14日轉(zhuǎn)給查某某建行賬戶6000元，2018年9月22日轉(zhuǎn)給查某某工行賬戶251000元，2018年9月25日通過個(gè)人微信轉(zhuǎn)賬給查某某微信賬戶三筆分別為9700元、11920元、8080元（查某某微信轉(zhuǎn)給李某某微信賬戶1000元過賬費(fèi)用）。

（二）查某某以支付蕪湖*********有限公司工程款的名義，挪用工程款20萬(wàn)元。

2018年8月，查某某與中交*********工作人員魯某聯(lián)系，讓其幫忙找公司過賬，魯某聯(lián)系蕪湖正******公司代為過賬。查某某利用蕪湖******安裝有限公司人員預(yù)留給查某某蓋有公司印章的空白A4紙，偽造付款委托書，以支付給蕪湖******安裝有限公司工程款的名義，由中交*********將20萬(wàn)元匯至蕪湖***物流有限公司對(duì)公賬戶。蕪湖****物流有限公司收到該筆款項(xiàng)后，當(dāng)日直接匯款至查某某個(gè)人中國(guó)銀行賬戶。

（三）被調(diào)查人查某某利用職務(wù)之便，以“過賬”為由挪用中交二航局支付給分包單位的工程款1142510元。

1、2018年3月23日至2019年2月17日期間，中交*********支付給江西省高達(dá)**********工程有限公司工程款共計(jì)136萬(wàn)元。查某某利用職務(wù)之便，與該公司負(fù)責(zé)人湯某某聯(lián)系，以項(xiàng)目部資金過賬為由，出具私自加蓋了“安徽北沿江******項(xiàng)目部”公章的說明，要求高達(dá)公司將685210元工程款轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶，歸個(gè)人使用。具體為：

（1）2018年3月23日，江西省*********建設(shè)工程有限公司通過公司對(duì)公賬戶將273000元匯至查某某個(gè)人中行銀行賬戶。

（2）2018年8月6日江西省高*********************公司通過公司對(duì)公賬戶將185210元匯至查某某個(gè)人中行銀行賬戶。

（3）2019年1月16日江西省高*********************公司通過公司對(duì)公賬戶將227000元匯至查某某個(gè)人中行銀行賬戶。

2、2018年7月至2018年12月期間，查某某與含山縣************隊(duì)負(fù)責(zé)人郭某某聯(lián)系，以項(xiàng)目部資金過賬為由，要求林頭駿凱土石方工程隊(duì)將中交*********支付的457300元工程款轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶，歸個(gè)人使用。具體為：

（1）2018年7月，郭某某用其兒子郭某某的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶將87000元匯至查某某中行賬戶。

（2）2018年10月，郭某某用其兒子郭某某的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶將16萬(wàn)元匯至查某某建行賬戶。

（3）2018年12月，郭某某用其兒子郭某某的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶將210300元匯至查某某建行賬戶。

（四）查某某利用職務(wù)便利，挪用保險(xiǎn)賠償金42790.23元。

2018年2月，中交*********收到安徽省北沿*******無(wú)段路基03標(biāo)項(xiàng)目部的工人意外傷害險(xiǎn)保險(xiǎn)賠償款42790.23元，用于報(bào)銷包工頭墊付的治療費(fèi)。2018年6月，查某某利用擔(dān)任該項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員的工作便利，制作付款申請(qǐng)單和付款委托書等財(cái)務(wù)材料，將該筆保險(xiǎn)賠償款報(bào)銷領(lǐng)取至個(gè)人徽商銀行賬戶占有使用，未實(shí)際支付給相關(guān)包工頭。

（五）查某某利用職務(wù)便利，截留安徽北沿**********項(xiàng)目部的變電器押金及預(yù)存電費(fèi)退款，共計(jì)448097.18元。

2015年6月25日至2018年3月31日，中交*********累計(jì)支付安徽北************標(biāo)項(xiàng)目變壓器押金和預(yù)存電費(fèi)款774000元。2018年6月5日，查某某向國(guó)*******電力有限公司巢湖市供電公司提出退費(fèi)申請(qǐng)，2018年7月25至26日，國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司巢湖市供電公司將中交*********6筆預(yù)存變電器押金及電費(fèi)退款共計(jì)448097.18元匯至查某某個(gè)人建行賬戶，由查某某個(gè)人占有使用。

（六）查某某利用職務(wù)便利，挪用重復(fù)報(bào)銷的電費(fèi)共計(jì)64744.86元。

2017年9月22日至2017年10月20日，中交*********累計(jì)支付含山縣********電費(fèi)預(yù)付款64744.86元，財(cái)務(wù)入賬計(jì)其他應(yīng)收款；2018年5月28日，查某某報(bào)銷********電費(fèi)105221.07元，財(cái)務(wù)入賬計(jì)工程成本，未沖銷原計(jì)提的其他應(yīng)收款64744.86元。2018年7月5日，中交*********將105221.07元匯至查某某徽商銀行賬戶，其中64744.86元系重復(fù)報(bào)銷款，由查某某個(gè)人占有使用。

至目前，查某某挪用的資金均未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、個(gè)人簡(jiǎn)歷、北沿**項(xiàng)目基本情況材料、扣押通知書、委托鑒定書、**股份有限公司章程等資料、*********有限公司信息查詢單等材料、關(guān)于查某某同志職務(wù)任免的通知、戶籍人口信息、情況說明、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息等材料、各類銀行轉(zhuǎn)賬記錄、記賬憑證、中國(guó)銀行賬戶交易流水記錄等；

2.證人陶某某、郭某某、金某某、謝某某、李某某、甘某某、黃某、馮某某、葉某、劉某某、汪某某、張某某、吳某某、王某某、魯某、湯某某、張某某、吳某某等人的證詞；

3.犯罪嫌疑人查某某的供述與辯解；

4.關(guān)于中交二********有限公司查某某涉嫌挪用資金情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（皖華明專審字[2020]第1**號(hào)）；

5.蕪湖市公安司法鑒定中心鑒定書（蕪公物鑒（文檢）字（2020）27號(hào)）、蕪湖市公安司法鑒定中心鑒定書（蕪公物鑒（文檢）字（2020）**號(hào)）等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人查某某身為企業(yè)財(cái)務(wù)人員，利用職務(wù)之便，挪用資金9325687.03元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額巨大且超過三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。被告人查某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》刑法第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其于辦案機(jī)關(guān)介入前，在家人陪同下主動(dòng)到中交*********交待涉嫌挪用資金的問題并能如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》、“兩高”《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》（法發(fā)[2009]13號(hào)）等規(guī)定，具有自首情節(jié)?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蕪湖市鳩某某人民法院

檢察官：胡偉

2020年7月29日

附：

????1.被告人查某某現(xiàn)取保候?qū)徳谧√?，?lián)系電話為1895***********，1525********（查某某父親）。

2.案卷材料和證據(jù)卷宗16冊(cè)。

3.起訴書正副本及量刑建議書各八份。