湖南省沅陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

沅檢刑刑訴〔2019〕99號(hào)

被告單位**有限公司，注冊(cè)日期：2012年9月4日，組織機(jī)構(gòu)代碼：9143122205386200XM，地址：湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**街（老藥材站院內(nèi)）。

訴訟代表人：唐某丙，男，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼4330221962********，住沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組，系**有限公司的股東。

被告人馮某甲（綽號(hào)救**），男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330221964********，漢族，初中文化，系**有限公司法定代表人，湖南省沅陵縣人，住沅陵縣**鎮(zhèn)**宿舍。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年10月17日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323211964********，漢族，高中文化，個(gè)體戶(hù)，湖南省益陽(yáng)市人，住湖南省益陽(yáng)市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年11月29日，經(jīng)懷化市人民檢察院批準(zhǔn)決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。2018年12月10日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲（綽號(hào)**），男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330221965********，漢族，初中文化，系**有限公司監(jiān)事，湖南省沅陵縣人，住沅陵縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年10月17日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙（綽號(hào)**），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330331975********，漢族，高中文化，系**有限公司經(jīng)理，湖南省沅陵縣人，住沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯過(guò)失致人死亡罪，于2001年8月28日被沅陵縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月28日被沅陵縣公安局刑事拘留；于2018年12月20日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312221988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省沅陵縣人，住沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811961********，漢族，高中文化，農(nóng)民，湖南省汨羅市人，住湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年10月15日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323211956********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，湖南省赫山區(qū)人，住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)蘭溪鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年10月17日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人印某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4330221965********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，湖南省沅陵縣人，住湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月5日被沅陵縣公安局刑事拘留；2018年10月1日經(jīng)本院決定，即日由沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年10月17日由沅陵縣公安局對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由沅陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位**有限公司及被告人馮某甲、彭某某、唐某甲、馮某乙、唐某乙、印某某、湯某某、曹某甲涉嫌非法采礦罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足。本院于2019年2月2日、2019年4月16日兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日、2019年5月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月24日、2019年4月2日、2019年6月16日三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月4日，由陳某某（已病亡）、馮某甲（各出資7萬(wàn)元）、馮某乙、唐某甲（各出資3萬(wàn)元）四人出資成立**有限公司。陳*甲公司的法定代表人），馮某乙任公司經(jīng)理，馮某甲、唐某甲任公司監(jiān)事。2015年3月9日，被告單位**有限公司通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍的方式以300萬(wàn)元的價(jià)格取得沅陵縣**鎮(zhèn)**壩下沅水Ⅶ標(biāo)（全長(zhǎng)9325米）的河道砂石開(kāi)采權(quán)，期限為5年。隨后公司在標(biāo)段內(nèi)合法開(kāi)采砂石。直到2016年初，**有限公司的Ⅶ標(biāo)河道內(nèi)出現(xiàn)無(wú)證采砂船進(jìn)行非法采砂，公司無(wú)法制止無(wú)證采砂船的盜采行為。為了確保公司利益，2016年10月19日，**有限公司召集無(wú)證采砂船船主召開(kāi)河道采砂管理會(huì)議，會(huì)議上，公司明確表示允許無(wú)證采砂船在公司的標(biāo)段內(nèi)非法采砂，但無(wú)證采砂船所采砂石必須交由公司統(tǒng)一對(duì)外銷(xiāo)售。2017年9月15日，未經(jīng)水利主管部門(mén)同意，陳某某代表**有限公司擅自將沅陵縣**鎮(zhèn)**段中的7500米河道以1600萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)包給被告人彭某某，允許五只船進(jìn)行開(kāi)采，并由沅陵縣**有限公司提供二只有證的挖砂船給彭某某，由彭某某自行開(kāi)采（在實(shí)際的采砂的過(guò)程中，**有限公司明知彭某某組織被告人湯某某、曹某甲二只無(wú)證采砂船進(jìn)行采挖）。**有限公司在剩余的1825米的河道內(nèi)繼續(xù)開(kāi)采砂石。2018年3月，彭某某開(kāi)始在沅陵縣**鎮(zhèn)**段約定的范圍內(nèi)進(jìn)行采砂作業(yè)。在日常開(kāi)采中，**有限公司及彭某某相繼組織無(wú)證采砂船在**段河道里非法采砂。2018年5月，因陳某某患***，公司通過(guò)召開(kāi)股東會(huì)決定由馮某甲接替陳*乙公司。2018年1月至9月期間，被告單位沅陵縣**有限公司違反礦產(chǎn)資源法規(guī)定，允許未取得采砂許可證的采砂船非法采砂，砂石價(jià)值5490216元。

（一）2018年1月至9月期間，被告單位**有限公司明知被告人唐某甲、馮某乙、唐某乙、印某某的采砂船未辦理河道采砂許可證，仍允許該無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，然后以粗砂50元/方，細(xì)砂80元/方的價(jià)格收購(gòu)無(wú)證采砂船所開(kāi)采的砂石，再將非法開(kāi)采的砂石以粗砂（120-140）元/方，細(xì)砂（160-180元/方）不等的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售從中獲利，共計(jì)非法開(kāi)采粗砂10679余方，細(xì)砂6120余方，價(jià)值2322820余元。案發(fā)后，**有限公司主動(dòng)退贓150萬(wàn)元。具體分述如下：

1.2018年1-9月期間，被告人馮某乙的（船號(hào)為湘桃源采2169）無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，共計(jì)非法開(kāi)采粗砂7441立方，1-3號(hào)礫石6260立方，毛礫石780立方。馮某乙將其中的4589立方粗砂以50元/方的價(jià)格銷(xiāo)往**有限公司獲利229450元；將其中的2852立方粗砂、6260立方（1-3號(hào)）礫石、780立方毛礫石直接對(duì)外銷(xiāo)售獲利156040元，共計(jì)獲利385490元。案發(fā)后，馮某乙主動(dòng)退贓20萬(wàn)元。

2.2018年1-9月期間，被告人唐某甲名下的無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，共計(jì)非法開(kāi)采粗砂2238立方，細(xì)砂1306立方，然后以粗中砂50元/方、細(xì)砂80元/方的價(jià)格銷(xiāo)往**有限公司，獲利216380元。案發(fā)后，唐某甲主動(dòng)退贓6萬(wàn)元。

3.2018年1-9月期間，被告人唐某乙的無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，共計(jì)非法開(kāi)采粗砂1919立方，細(xì)砂1120立方，然后以粗中砂50元/方、細(xì)砂80元/方的價(jià)格銷(xiāo)往**有限公司，獲利185550元。案發(fā)后，唐某乙主動(dòng)退贓10萬(wàn)元。

4.2018年1-9月期間，被告人唐某甲、唐某乙與馮某丙、蔣某某等人合伙的無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，共計(jì)非法開(kāi)采粗砂1933立方，細(xì)砂1793方，礫石380立方，然后以粗中砂50元/方、細(xì)砂80元/方的價(jià)格銷(xiāo)往**有限公司，獲利254490元。案發(fā)后，蔣某某退贓3.5萬(wàn)元，馮某丙退贓3.5萬(wàn)元。2018年8月唐某乙將股份轉(zhuǎn)讓給田某某，田某某退贓1萬(wàn)元。

5.2018年1-9月期間,被告人印某某與周某某、印某某、劉某某等人合伙經(jīng)營(yíng)的（船號(hào)為湘沅工1318）無(wú)證采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂，非法開(kāi)采細(xì)砂2575立方，然后以80元/方的價(jià)格銷(xiāo)往**有限公司，獲利206000元。事后，印某某退贓6萬(wàn)元；周某某退贓3萬(wàn)元；印某某退贓3萬(wàn)元；劉某某退贓3萬(wàn)元。

（二）2018年1月至9月期間，被告人彭某某明知被告人湯某某、曹某甲的采砂船未辦理采砂許可證，仍組織其二人的采砂船在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里非法采砂。彭某某以粗砂及（1-3號(hào)）礫石每噸5-7元，（6-9號(hào)）礫石每噸2元的價(jià)格給湯某某、曹某甲支付采挖費(fèi)，并將非法開(kāi)采出的砂石對(duì)外銷(xiāo)售從中獲利。湯某某、曹某甲共計(jì)為彭某某非法開(kāi)采粗中砂28015噸、礫石54381噸、毛礫石57210噸，彭某某將所采砂石對(duì)外銷(xiāo)售獲利3167396元。具體分述如下：

1.2018年4-6月期間，被告人湯某某與張某某、田某某、黃某某等人合伙的采砂船未辦理采砂許可證便在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里為彭某某非法采砂，共計(jì)開(kāi)采粗中砂11940噸、礫石27550噸、毛礫石28630噸，獲得采挖費(fèi)241815元。事后，湯某某代表船股東共同退贓30萬(wàn)元。

2.2018年3-5月期間，被告人曹某甲與曹某乙、曹某丙、甘某某等人合伙的采砂船未辦理采砂許可證便在沅陵縣**鎮(zhèn)**段河道里為彭某某非法采砂，共計(jì)開(kāi)采粗中砂16075噸、礫石26831噸、毛礫石28580噸，獲得采挖費(fèi)313476元。事后，曹某甲代表船股東共同退贓30萬(wàn)元。

2018年9月4日，被告人馮某甲、唐某甲、唐某乙、印某某、彭某某、湯某某、曹某甲被沅陵縣公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2018年11月28日，被告人馮某乙主動(dòng)前往沅陵縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)證采砂船照片；

2.戶(hù)籍資料、到案情況說(shuō)明、會(huì)議記錄、《內(nèi)部承包責(zé)任制合同書(shū)》、公司賬目等書(shū)證；

3.證人張某某、蔣某某、盧某某、馮某丙、楊某某等人的證言；

4.被告人馮某甲、彭某某、唐某甲、馮某乙、唐某乙、印某某、湯某某、曹某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.勘驗(yàn)、提取等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位**有限公司，為了獲取非法利益，違反礦產(chǎn)資源法規(guī)定，允許未取得采砂許可證的采砂船非法采砂，砂石價(jià)值5490216元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲2018年5月份全面負(fù)責(zé)主持公司工作，是沅陵縣**有限公司實(shí)施非法采礦罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某違反礦產(chǎn)資源法規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，價(jià)值3167396元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、馮某乙、唐某乙、印某某、湯某某、曹某甲違反礦產(chǎn)資源法規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省沅陵縣人民法院

檢察員：鐘敏

2019年6月27日

附：

1.被告人馮某甲、彭某某、唐某甲、馮某乙、唐某乙、湯某某、曹某甲、印某某在取保在家候?qū)彛?/span>

2.偵查卷十三冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3.證人（鑒定人）名單。