西安市人民檢察院

起訴書(shū)

西檢訴二刑訴〔2019〕18號(hào)

被告人某某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203211969********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省徐州市豐縣，住西安市蓮湖區(qū)**路**園**。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月16日被刑事拘留，2018年5月23日經(jīng)雁塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由公安雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人某某甲涉嫌合同詐騙罪移送雁塔區(qū)人民檢察院審查起訴，因案情重大，雁塔區(qū)人民檢察院于2018年9月4日?qǐng)?bào)送我院審查，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足依法退回補(bǔ)充偵查二次，因案情復(fù)雜依法延長(zhǎng)審查期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月，被告人某某甲與江蘇**建設(shè)工程公司西安**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）、江蘇**建設(shè)工程公司西安*乙公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人高某某、成某某二人私自商議施工工程之事，謊稱(chēng)能夠?qū)㈥兾髂衬撤康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，開(kāi)發(fā)的某某村城改項(xiàng)目的施工工程交由兩家公司實(shí)施。遂后雙方在沒(méi)有相互考察的情況下，某某甲使用其偽造的陜西某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的公章和法人私章，在其自己的公司即陜西**投資有限公司處與*甲公司、*乙公司分別于2013年7月3日、2013年7月5日簽訂了建設(shè)施工工程合同。合同約定由兩個(gè)公司分別交納施工保證金各1500萬(wàn)元，最終*甲公司轉(zhuǎn)入某某公司賬戶1500萬(wàn)元；*乙公司轉(zhuǎn)入900萬(wàn)元到某某公司，通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)給某某甲100萬(wàn)元，共計(jì)1000萬(wàn)元。被告人某某甲安排**投資公司職員某某乙給兩個(gè)公司填寫(xiě)了收款收據(jù)。之后被告人某某甲以該2400萬(wàn)元，系朋友過(guò)賬之用。以退還保證金名義向某某公司財(cái)務(wù)提供*甲公司的收款收據(jù)四份，從巨恒公司退出了2400萬(wàn)元的保證金，該款按照某某甲的要求轉(zhuǎn)至其指定的某某丙賬戶，某某甲將該款用于償還個(gè)人債務(wù)、消費(fèi)及其他投資。經(jīng)查，某某村城改項(xiàng)目自2011年拆遷后，至案發(fā)時(shí)一直處于停滯階段。事后，某某甲在案發(fā)前向高某某歸還510萬(wàn)元。至案發(fā)仍有990萬(wàn)元沒(méi)有歸還高某某。

認(rèn)定上述事實(shí)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息；

2、證人高某某、成某某、李某某、某某丁、某某乙等證言；

3、建設(shè)工程施工合同、轉(zhuǎn)賬支票、收款收據(jù)、銀行流水、鑒定意見(jiàn)等；

4、被告人供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人某某甲虛構(gòu)事實(shí)，與他人簽訂虛假施工合同，騙取他人合同保證金2500萬(wàn)元占為己有。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市中級(jí)人民法院

檢察員：鐘志光

2019年3月15日

附：

1.被告人某某甲現(xiàn)羈押在雁塔區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。