江西省寧都縣人民檢察院

起??訴??書

寧檢公訴刑訴〔2019〕143號

被告單位寧都縣**擔保有限責任公司，組織機構(gòu)代碼9136073089731****，公司所在地：寧都縣**鎮(zhèn)環(huán)**路，法定代表人溫某甲。

訴訟代表人宋某甲，男，1972年**月**日出生，系****擔保公司法定代表人。

被告人溫某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3621311962********，漢族，高中文化，寧都縣**擔保有限責任公司總經(jīng)理，戶籍所在地和住所地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被寧都縣公安局刑事拘留，?2018年6月21日被依法逮捕。

被告人高某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3621311954********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省寧都縣**路**號**棟**單元**室，住寧都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人邱某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3621311964********，漢族，大學專科文化，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**號，住所地寧都縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人曾某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3621311963********，漢族，大學?？莆幕?，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**號，住寧都縣梅江鎮(zhèn)**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人曾某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621311972********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地和住所地江西省寧都縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人廖某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3621311968********，漢族，大學?？莆幕瑧艏诘亟魇≮M州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號，住寧都縣**鎮(zhèn)**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621311972********，漢族，高中文化，戶籍所在地和住所地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月29日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3621311954********，漢族，高中文化，戶籍所在地和住所地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日被寧都縣公安局刑事拘留，2018年9月27日被依法逮捕。

被告人陳某乙，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼3621311959**********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**路**號，住寧都縣**鎮(zhèn)**期。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月28日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3621311964********，漢族，高中文化，寧都縣**擔保有限責任公司出納，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，住寧都縣**宿舍**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月28日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某甲，男，1950年**月**日出生，公民身份號碼3621311950********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，住所地寧都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月30日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3621311982********，漢族，大學專科文化，寧都縣**擔保有限責任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**街**號，住所地寧都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被寧都縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧都縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位寧都縣**擔保有限責任公司、被告人溫某甲、高某甲、邱某甲、曾某甲、陳某甲、王某甲、曾某乙、廖某甲、宋某甲、伍某甲、陳某乙、盧某甲、溫某乙、邱某乙、羅某甲、曾某丙、陳某丙、蘇某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪，于2018年11月16日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月12日第一次退回補充偵查，寧都縣公安局于2019年1月11日補查重報；本院于2019年2月24日第二次退回補充偵查，寧都縣公安局于2019年3月25日補查重報。????

經(jīng)依法審查查明：

被告人溫某甲、邱某甲商議在寧都縣城開設(shè)擔保公司，于2006年7月在寧都縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊登記成立寧都縣**擔保有限責任公司（以下簡稱“**公司”）。后丁某甲（已故）、被告人高某甲、曾某甲、陳某甲、曾某乙、王某甲、宋某甲（作不起訴）入股，其中溫某甲掛名肖某甲、邱某甲掛名邱某乙、曾某甲掛名曾某丁、曾某乙掛名曾某戊、王某甲掛名王某乙、陳某甲掛名盧某乙登記，注冊資本增至1176萬元。2010年又一次增資擴股，增加股東丁某乙（實際股東是廖某甲）、廖某乙、溫某丙、盧某甲、伍某甲、陳某乙、賴某甲、徐某甲、曾某戊、童某某、楊某甲、溫某丁、龔某甲、彭某甲（實際股東是彭某乙）、賴某乙、袁某甲、羅某乙、崔某甲、彭某丙（實際股東是羅某丙）、曾某己、陳某丁、陳某戊、李某甲、溫某戊（實際股東是陳某戊）、溫某乙共三十四人，注冊資本增至3150?萬元。公司董事會成員：丁某甲、高某甲、溫某甲、邱某甲、曾某甲；監(jiān)事會成員：曾某乙、廖某甲、王某甲、陳某甲，被告人陳某乙、伍某甲任公司會計、出納，被告人盧某甲、溫某乙等人為公司業(yè)務(wù)員。**公司在經(jīng)營銀行擔保借貸業(yè)務(wù)過程中，為謀取更大利潤，由**公司董事會和監(jiān)事會成員開會，先向親友籌集資金，到2011年后大肆吸收社會公眾資金。

自2008年至2015年，**公司在未經(jīng)國家金融主管部門的批準，通過“口口相傳”的宣傳方式，承諾支付月利率1分或1.2分的利息為誘餌，并承諾在一定的期限內(nèi)歸還本金，以**公司的名義向社會不特定對象875余人吸收資金超過18003.66萬元。2015年底，因**公司資金斷鏈，致集資參與人9633.77萬元本金未能歸還。具體吸收公眾資金的事實：

1.2008年4月至案發(fā)，**公司吸收公眾資金共計18?003.66萬元、歸還本金4?907.64萬元，期末本金13?096.02萬元，涉及的集資人數(shù)共計875人。截止案發(fā)，期末尚在履約集資人數(shù)為865人，期末尚在履約的本金13?096.02萬元，尚在履約的集資人所得利息共計3457.21萬元，尚在履約本金減去所得利息，差額9638.81萬元。

2.2008年4月至2009年5月31日，丁某甲擔任**公司法定代表人期間，**公司吸收公眾人數(shù)8人，吸收資金182.2萬元；2009年6月1日至2010年10月28日，高某甲擔任**公司法定代表人期間，**公司吸收公眾新增人數(shù)16人，吸收公眾資金共計177.90萬元。2010年10月29日至案發(fā)，溫某甲擔任**公司法定代表人期間，**公司吸收公眾資金新增人數(shù)851人，吸收公眾資金17643.56萬元、歸還借款4907.64萬元。借款與還款的差額為12735.92萬元。

3.**公司經(jīng)辦人經(jīng)手出具的擔保協(xié)議書共計1654份，其中：陳某乙經(jīng)手出具擔保協(xié)議869份，吸收公眾資金7864.6萬元；盧某甲經(jīng)手出具擔保協(xié)議書112份，吸收公眾資金1019.9萬元；溫某乙經(jīng)手出具擔保協(xié)議書236份，吸收公眾資金1704.9萬元。

**公司將所吸收到的資金大部分用于轉(zhuǎn)借給他人或者企業(yè)，從中賺取利息差，資金流向主要有：履行擔保債務(wù)代償本息、將資金轉(zhuǎn)借給他人，涉及該二項的應(yīng)收款項14058.18萬元；股東分紅與工資、獎金所得計1736.79萬元。

被告人曾某乙代**公司歸還了6名集資參與人資金共計114.27萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：1、擔保協(xié)議書、銀行交易明細、財務(wù)賬冊、會計憑證等書證；2、集資參與人、宋某甲等股東、公司職員邱某乙、羅某甲、曾某丙、陳某丙、蘇某甲等證人證言；3、被告人溫某甲、高某甲、邱某甲、曾某甲、曾某乙、廖某甲、王某甲、陳某甲、陳某乙、伍某甲、盧某甲、溫某乙的供述與辯解；4、記錄吸收、歸還資金，支付利息等電子數(shù)據(jù)；5、司法鑒定意見書。

本院認為，被告單位寧都縣**擔保有限責任公司借用合法經(jīng)營形式，向社會公眾宣傳，承諾一定期限還本付息，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂國家金融秩序。被告人溫某甲、高某甲系公司直接負責的主管人員、被告人邱某甲、曾某甲、曾某乙、廖某甲、王某甲、陳某甲、陳某乙、伍某甲、盧某甲、溫某乙系公司的直接責任人員。被告單位和十二名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人溫某甲、高某甲、邱某甲、曾某甲、曾某乙、廖某甲、王某甲、陳某甲、陳某乙、伍某甲、盧某甲、溫某乙均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧都縣人民法院

????????????????????檢察員：魯渭榮

??????????????????2019年4月11日

附：

1.被告人溫某甲、高某甲、邱某甲、曾某甲、曾某乙、廖某甲、王某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于寧都縣看守所；被告人陳某乙、伍某甲、盧某甲、溫某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)37卷、司法鑒定意見書1本，換押證8份。

3.隨案移交物品清單11份。