大連市甘井子區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甘檢公訴刑訴〔2019〕364號(hào)

被告單位****股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司大連分公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼201*******，住所地大連市甘井子區(qū)**路*號(hào)19層10號(hào)，法定代表人趙某某。

訴訟代表人付某某，男，系遼寧某某律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話13998******。

被告單位****食品有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914101************，住所地河南省**市**鄉(xiāng)（**社院內(nèi)），法定代表人常某某。

訴訟代表人于某某，男，系遼寧某某律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1307419****。

被告人常某某，男?，1981年**月**日?生，居民身份證號(hào)碼4101021981********，漢族，初中文化，?系**公司大連**公司、鄭州**食品有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市**路**巷**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2017年12月被河南省登封市人民法院判處拘役一個(gè)月，2018年1月23日釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月4日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月30日被大連市公安局甘井子分局逮捕。

辯護(hù)人曲某某，女，系遼寧某某律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1330985****。

被告人梁某某，女?，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102211970********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，?系**公司大連**公司**，戶(hù)籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月26日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月30日被大連市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大連市公安局偵查終結(jié)，以被告人常某某、梁某某及滕某某（另案處理）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月13日補(bǔ)查重報(bào)；?2019年3月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2018年11月30日、2019年2月16日、2019年5月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告單位**公司大連**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**分公司）成立，公司地址位于大連市甘井子區(qū)**路*號(hào)19層**號(hào)，其經(jīng)營(yíng)范圍為投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)，由被告人常某某實(shí)際經(jīng)營(yíng)。**公司在經(jīng)營(yíng)期間，在未取得金融經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的情況下，采取向社會(huì)不特定人群發(fā)放傳單、組織宣傳會(huì)、發(fā)放禮品等方式，進(jìn)行公司理財(cái)項(xiàng)目宣傳，并向投資者許以高利息。經(jīng)審計(jì)部門(mén)審計(jì)，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)**公司累計(jì)共向68人吸收資金，合計(jì)人民幣14，039，000元，現(xiàn)返還投資者663，431元，尚有13，375，569元未返還。所吸收的資金，其中13，439，000元投資到常某某經(jīng)營(yíng)的鄭州**食品有限公司，60萬(wàn)元投資到廈門(mén)市***貿(mào)易有限公司。被告人梁某某自2015年12月就職于**分公司?，2017年至2018年7月任**部門(mén)經(jīng)理，2018年7月5日任**公司副總經(jīng)理,任職期間其本人實(shí)際參與吸收資金共計(jì)人民幣5，808，500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》等書(shū)證；審計(jì)報(bào)告；證人證言；被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位**公司大連**公司、鄭州**食品有限公司擾亂金融管理秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；被告人常某某作為上述兩公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者、被告人梁某某作為**分公司的管理人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市甘井子區(qū)人民法院

檢??察??員：??崔雅清
代理檢察員：??莊??寧

2019年5月10日

附：

1.被告人常某某、梁某某押于大連市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳拾肆冊(cè)。