上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕Z7184號

被告單位上海某某有限公司（以下簡稱“某某”公司），統(tǒng)一社會信用代碼：9131011005********，住所地上海市**區(qū)**路**號，法定代表人潘某某。

訴訟代表人張某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3504031984********，系**公司任職。

被告人潘某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼3101091982********，漢族，**文化，系某某公司任職，戶籍在上海市**區(qū)**路**弄**號**室。2020年8月21日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪由上海市**區(qū)監(jiān)察委員會立案調(diào)查，同年10月21日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪由本院取保候?qū)彙?/span>

被告單位某某公司及其法定代表人潘某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪一案，由上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會于2020年10月21日調(diào)查終結(jié)移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年2月期間，被告單位某某公司在與**銀行的業(yè)務(wù)往來中，伙同**銀行**部**工會于某某多次以透露底標(biāo)、串通投標(biāo)等方式謀取不正當(dāng)利益，由被告人潘某某指使楊某甲（另案處理）代表**公司先后以現(xiàn)金、報銷等方式給予于某某錢款人民幣共計106萬余元。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1．被告人潘某某的供述，證實上述犯罪事實。

2．檔案機讀材料、公司設(shè)立登記申請書、公司章程等書證，證實**公司的基本情況。

3．證人楊某乙、楊某丙、王某某、陳某某、吳某某等人的證言，某某公司合同匯總表、合作協(xié)議、報銷單、發(fā)票、招投標(biāo)材料、記賬憑證、費用報銷單、**信轉(zhuǎn)賬記錄、**信聊天記錄、**電子客票行程單及發(fā)票等書證，證實被告人潘某某在其某某公司與交行開展業(yè)務(wù)的過程中，通過其公司工作人員楊某甲向于濤行賄的過程與金額。

4．上海市**區(qū)人民法院刑事判決書，證實涉案人員因本案已被刑事處罰的情況。

5．上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會出具的案發(fā)經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人潘某某的到案情況。

6．公安機關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人潘某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位某某公司及被告人潘某某對基本犯罪事實無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位某某公司為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以財物，數(shù)額較大，被告人潘某某作為被告單位直接負責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百六十四條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪究其刑事責(zé)任。被告單位某某公司及被告人潘某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：夏靜

??????????????????????????????2020年11月23日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?。（?lián)系電話：1391665****）

2．偵查卷宗5冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4．《征詢辯護律師意見書》1份。

5．相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

??第一百六十四條??為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……