遼陽市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢刑二部刑訴〔2019〕66號

**有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91211004122161806F，住所地遼寧省遼陽市宏偉區(qū)**鎮(zhèn)**村，法定代表人高某甲。

訴訟代表人高某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼2110031986********，住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**街**號**單元**號，系遼陽**有限公司法定代表人，聯(lián)系電話****。

被告人馬某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2110031962********，漢族，中專文化，系遼寧**有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)**路**單元**，捕前住遼陽市白塔區(qū)**街**號**單元**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2110041979********，漢族，高中文化，系遼寧**有限公司員工，戶籍所在地遼陽市宏偉區(qū)**村**組**號，捕前住遼陽市宏偉區(qū)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人何某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2110011981********，漢族，中專文化，系遼寧**有限公司員工，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)**路**號樓**單元**號，捕前住遼陽市白塔區(qū)**路**號樓**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人高某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2110221964********，漢族，初中文化，系遼寧**有限公司員工，戶籍所在地遼陽市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，捕前住遼陽市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月5日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

被告人劉某甲，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2110021960********，漢族，初中文化，系遼陽市**中心**科員、遼寧**有限公司員工，戶籍所在地遼陽市白塔區(qū)**街**組**號，住遼陽市白塔區(qū)**街**組**號。因涉非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人印某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2110221987********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地遼陽市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住遼陽市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年7月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2110221987********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地遼陽市太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住遼陽市太子河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年7月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2110211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼陽市遼陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住遼陽市文圣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月30日被遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年7月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以**有限公司、被告人馬某某、王某甲、何某某、高某乙、劉某甲、印某甲、朱某某、許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月3日移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人的辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。經(jīng)審查，于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，遼陽市公安局太子河區(qū)公安分局于2019年11月13日補查重報。期間，于2019年10月4日、12月14日兩次各延長審查起訴期限15日。被告單位、各被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至2019年5月期間，被告人馬某某實際經(jīng)營**有限公司（位于遼陽市宏偉區(qū)**鎮(zhèn)**村，以下簡稱**公司），在未取得《成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，組織**被告人王某甲、何某某、高某乙、劉某甲購買用于生產(chǎn)、加工乙醇汽油的多種化學(xué)原料，生產(chǎn)并銷售乙醇汽油。馬某某負(fù)責(zé)**公司整體生產(chǎn)經(jīng)營工作、聯(lián)系買家銷售乙醇汽油等工作，王某甲負(fù)責(zé)利用其微信和銀行卡收購油款、銷售乙醇汽油等工作，何某某負(fù)責(zé)提供乙醇汽油生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品小樣檢測等工作，高某乙負(fù)責(zé)調(diào)和生產(chǎn)乙醇汽油并裝車等工作，劉某甲負(fù)責(zé)對到公司運輸乙醇汽油的車輛進(jìn)行檢斤及夜間收購油款等工作。

期間，馬某某將上述乙醇汽油分別銷售給張某甲、印某乙、馮某某、朱某某、賈某某、李某甲、于某某等人，共銷售乙醇汽油520余噸，銷售金額人民幣245.1609萬元，獲利人民幣2萬多元，王某甲、何某某、高某乙、劉某甲以工資方式獲利。

被告人印某甲、朱某某在未取得《工商執(zhí)照》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，合資從**公司購買乙醇汽油用于銷售，將購買來的乙醇汽油存儲在太子河區(qū)**鎮(zhèn)**村一院內(nèi)，由朱某某、許某某進(jìn)行銷售，銷售金額人民幣13.6324萬元，印某甲、朱某某分別獲利人民幣1萬余元。

被告人許某某在未取得《工商執(zhí)照》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下，從印某甲、朱某某處購買乙醇汽油用于銷售，同時幫助印某甲、朱某某銷售乙醇汽油。許某某個人銷售乙醇汽油金額人民幣6.367萬元，獲利人民幣1萬余元。

另，公安機(jī)關(guān)查獲**公司尚未銷售的乙醇汽油約105噸，將該乙醇汽油存放在安全地點保管。2019年6月10日，經(jīng)沈陽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院檢驗，涉案乙醇汽油2項指標(biāo)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，屬不合格產(chǎn)品。

2019年5月29日，被告人馬某某、何某某、高某乙、劉某甲、印某甲、朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年5月30日，被告人王某甲、許某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。各被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、記賬憑證（含發(fā)票）、賬本、銀行卡、乙醇汽油配方、進(jìn)出貨登記本、記賬筆記本、加油統(tǒng)計單、庫存和用料登記表等；

2.書證：受案登記表、案件來源、抓捕經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、查封決定書、銀行卡交易記錄、遼陽市行政審批局復(fù)函、遼陽市商務(wù)局函、回復(fù)、太子河區(qū)公安分局關(guān)于**公司是否可以進(jìn)行“乙醇汽油”倉儲、生產(chǎn)和銷售的函、情況說明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押乙醇汽油去向登記表、情況說明、臨時存放地點照片、指認(rèn)現(xiàn)場照片、戶籍證明信、大石橋市公安機(jī)關(guān)偵查卷宗、稱重單、配料表、**公司相關(guān)證件、證實材料、相關(guān)原材料企業(yè)材料、銷售汽油金額匯總表等；

3.證人蘭某某、劉某乙、齊某某、易某某、卜某某、張某甲、印某乙、曾某某、馮某某、于某某、高某甲、孫某甲、段某某、呂某某、李某乙、張某乙、毛某某、張某丙、陳某甲、李某丙、張某丁、張某戊、某某丙、梁某某、楊某某、某某丁、孫某乙、曹某某、張某己、劉某丙、陳某乙、周某某、蘇某某、張某庚、李某丁、李某甲、賈某某、王某乙、陳某丙、陳某丁、王某丙、王某丁的證言；

4.被告人馬某某、王某甲、何某某、高某乙、劉某甲、印某甲、朱某某、許某某的供述與辯解；

5.檢驗報告；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告單位、八名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位遼寧**有限公司、被告人馬某某、王某甲、何某某、高某乙、劉某甲在未取得《成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、印某甲、朱某某、許某某在未取得《工商執(zhí)照》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》的情況下生產(chǎn)、儲存、銷售汽油，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究被告單位、各被告人的刑事責(zé)任。因被告單位、各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合本案具體情節(jié)，建議對被告單位判處罰金人民幣10萬元；對被告人馬某某判處有期徒刑一年六個月至一年八個月，并處罰金人民幣10萬元；對被告人王某甲判處有期徒刑七個月至九個月，并處罰金人民幣5萬元；對被告人何某某判處有期徒刑七個月至九個月，并處罰金人民幣3萬元；對被告人高某乙判處有期徒刑七個月至九個月，并處罰金人民幣3萬元；對被告人劉某甲判處有期徒刑八個月緩刑一年，并處罰金人民幣1萬元；對被告人印某甲判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金人民幣3萬元；對被告人朱某某判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金人民幣3萬元；對被告人許某某判處有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市太子河區(qū)人民法院

檢??察??官：?***
???檢察官助理：?***

2019年12月20日

附：

1.被告人馬某某、王某甲、何某某、高某乙現(xiàn)羈押于遼陽市看守所、被告人劉某甲、印某甲、朱某某、許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊、物證若干；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份、《審前社會調(diào)查報告》4份、《量刑建議書》、證人名單各1份。