浙江省麗水市人民檢察院

起?訴?書

麗檢公刑訴〔2018〕21號

被告人柏某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4311211988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽縣，住湖南省永州市祁陽縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)龍泉市人民檢察院批準，于同年9月29日被依法逮捕。

被告人柏某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4329301963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽縣，住湖南省永州市祁陽縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)龍泉市人民檢察院批準，于同年9月29日被依法逮捕，同年11月29日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4311211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽縣，住湖南省永州市祁陽縣**里**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年8月23日被龍泉市公安局刑事拘留，同年9月19日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某甲涉嫌詐騙罪，柏某乙、蔣某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月28日向龍泉市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年4月13日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙、非法經(jīng)營

2014年以來，被告人柏某甲通過自學和參照他人“彩票網(wǎng)站”模版，掌握如何制作“彩票網(wǎng)站”技巧。后柏某甲通過他人“彩票網(wǎng)站”復制到具有更改中獎號碼功能的源代碼，并聯(lián)系深圳**科技有限公司、盧某某租賃到服務器，成功制作了具有改中獎號碼和補中獎號碼功能的“彩票網(wǎng)站”，并在百度等平臺上發(fā)布廣告進行出售。期間，柏某甲通過多個QQ賬號將“彩票網(wǎng)站”出售給黃某甲和李某某（另案處理）等人為首的“重慶微騰海翔企業(yè)營銷策劃有限公司”、楊某某（另案處理）成立的勝天網(wǎng)絡科技有限公司和超勝網(wǎng)絡科技有限公司、丁某某（另案處理）等一百多家客戶，并告知客戶該“彩票網(wǎng)站”具有更改中獎號碼的功能及更改的方法?？蛻糍徺I后利用該“彩票網(wǎng)站”從事詐騙或非法經(jīng)營彩票等犯罪活動，柏某甲則繼續(xù)幫助客戶進行后期網(wǎng)站維護、服務器續(xù)租、域名更改、制作“彩票網(wǎng)站”第三方接口、開通第三方支付賬號等工作，并按月或按次收取相應的費用。經(jīng)統(tǒng)計，柏某甲通過上述行為共獲利人民幣13635077元（以下均為人民幣），非法所得通過他人的支付寶和銀行賬戶進行收款，再提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡或支付寶賬戶中，除用于家庭開支以外，將部分現(xiàn)金藏匿于家中。具體犯罪事實如下：

1、2015年3月，姚某某、黃某乙、李某某、胡某某（均另案處理）共同注冊成立重慶微騰海翔企業(yè)營銷策劃有限公司（以下簡稱微騰海翔公司）。公司成立后，黃某乙通過QQ向被告人柏某甲購買了可以設置開獎號碼的好運娛樂網(wǎng)站（網(wǎng)站網(wǎng)址http：//125.88.183.246）。之后，微騰海翔公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘了大量業(yè)務員。2016年下半年，微騰海翔公司開始主營“澳門五分彩”，并對新入職的員工進行培訓。按照公司的培訓，業(yè)務員、代組長、部門經(jīng)理使用公司以美女形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過夜神模擬器等軟件定位到全國不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后誘使客戶在好運娛樂網(wǎng)站上充值投注，跟蹤客戶的投注情況并上報管理層。利用平臺設置，李某某將客戶充值的資金均轉(zhuǎn)至其私人銀行賬戶（尾號1567、6483）中。同時，管理層根據(jù)部門經(jīng)理匯總反饋的客戶信息，以設置、修改開獎號碼的方式控制開獎結(jié)果及以控制提現(xiàn)的方式截留客戶賬戶余額，最終使客戶投注失敗。2017年2月至8月，姚某某、黃某乙、李某某、胡某某等人以上述方式共計騙取被害人財物4210870元。

2、2017年4月，柳某某、袁某某與陳某甲（均另案處理）共同注冊成立重慶亞力豐科技有限公司（以下簡稱亞力豐公司）。公司成立后，陳某甲通過QQ向被告人柏某甲購買了可以設置開獎號碼的中福在線網(wǎng)站（網(wǎng)站網(wǎng)址：http://123.?207.?109.?153），并在公司尚未實際運營時將股份轉(zhuǎn)至姚某某（另案處理）名下。之后，亞力豐公司發(fā)布招聘信息陸續(xù)招聘員工。2017年4月份以來，亞力豐公司通過中福在線網(wǎng)站經(jīng)營幸運彩、新3D、重慶時時彩等彩票，并在新員工入職后進行培訓。按照公司的培訓，業(yè)務員、代組長使用公司以美女形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過夜神模擬器等軟件定位到全國不同城市，并用漂流瓶、附近的人等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，騙取客戶信任后誘騙客戶在中福在線網(wǎng)站上充值投注。利用平臺設置，柳某某將客戶充值的資金均轉(zhuǎn)至其私人銀行賬戶中。同時，柳某某、袁某某跟蹤客戶投注情況，并由柳某某設置、修改開獎號碼，最終使客戶投注失敗。2017年5月至8月期間，亞力豐公司通過上述方式騙取被害人財物448215.28元。

3、2016年5、6月至12月，“阿某某”（身份不詳）通過被告人柏某甲建立了一個名為“中福在線”的彩票網(wǎng)站，并雇傭周某某（另案處理）及“魚某某”（身份不詳）為工作人員。由周某某、“魚某某”二人通過QQ小號在“阿某某”建立的群里當托，發(fā)布虛假的中獎截圖，騙取群成員的信任，吸引群成員到“中福在線”注冊充值，后“阿某某”通過后臺改獎方式騙取被害人的錢款。期間，“阿某某”、周某某、“魚某某”通過上述方式，騙取被害人鄭胭文財物60769元。

4、2017年3月起，周某某、何某某（均另案處理）商議建立一個彩票網(wǎng)站，由周某某出資與被告人柏某甲聯(lián)系購買名為“寶樂五分彩”的網(wǎng)站平臺，何某某負責組建QQ群、邀請?zhí)詫氋u家加入。周某某、何某某又通過QQ小號在群內(nèi)發(fā)布計劃、特碼以及虛假的中獎信息等，吸引群成員到“寶樂五分彩”注冊充值。為使玩家相信能從平臺賺錢，周某某與何某某讓投小注的玩家先贏錢，等玩家加大投注后，則由周某某通過后臺改獎方式騙取被害人的錢款。期間，周某某、何某某通過上述方式，騙取被害人鄭胭文8510元，騙取被害人程某某4486元，共計12996元。

5、2015年12月、2017年5月，楊某某（另案處理）先后通過QQ從制作彩票網(wǎng)站的被告人柏某甲處購買了可以設置開獎號碼的“福彩”、“鼎盛”彩票網(wǎng)站。之后，楊某某先后成立勝天網(wǎng)絡科技有限公司、超勝網(wǎng)絡科技有限公司，兩公司均主營可以后臺控制開獎結(jié)果的十分彩。公司成立后，楊某某、黃某丙（另案處理）陸續(xù)招聘了多名業(yè)務員，業(yè)務員入職后，利用公司提供的網(wǎng)上購買的Q0號，建立QQ群后通過網(wǎng)絡推廣的方式獲取客戶，多人一組，每人同時使用多個QQ號在QQ群內(nèi)聊天。各組業(yè)務員通過在QQ群內(nèi)發(fā)布十分彩輸贏截圖、十分彩走勢圖等形式誘騙被害人在其公司提供的彩票網(wǎng)站上充值投注，網(wǎng)站后臺管理人員根據(jù)客戶的投注情況，修改開獎號碼讓被害人投注失敗，從中獲利。2016年3月至2017年8月，楊某某在位于廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)羅馬花園出租房、廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)六合路明德大樓402室的勝天網(wǎng)絡公司以上述方式騙取被害人共計1925804.12元。2017年5月至8月，楊某某在位于廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)漓江東街道七星路32號明珠大廈1棟6-4室的超勝網(wǎng)絡公司以上述方式共計騙取被害人財物29051元。

6、2017年6月底，丁某某等人（另案處理）組建了“新濠天地”網(wǎng)絡彩票銷售平臺，丘某某（另案處理）作為“新濠天地”網(wǎng)絡博彩平臺的代理，組建了猛虎隊。2017年5月，丘某某通過QQ聯(lián)系被告人柏某甲租賃了名為“中國福利彩票”的網(wǎng)絡博彩平臺，該平臺可以后臺控制，將中獎概率調(diào)整為2%。在該平臺上，猛虎隊的業(yè)務員與經(jīng)理進行分工，由業(yè)務員包裝成白富美通過微信前期誘騙被害人到該平臺充值投注，再由經(jīng)理繼續(xù)誘導被害人下注，然后通過丘某某在后臺更改中獎概率使得被害人輸錢。經(jīng)統(tǒng)計，猛虎隊在“中國福利彩票”平臺共計騙取被害人財物133285.66元。

7、2017年2月，付某某（另案處理）向被告人柏某甲購買彩票平臺網(wǎng)站、租賃后臺服務器，并與李某甲滿（另案處理）共同出資，未經(jīng)審批私自通過網(wǎng)絡設立金都娛樂彩票平臺，套用國家合法彩票“重慶時時彩”、“江西時時彩”等彩票的玩法和開獎結(jié)果，并自行設立“分分彩”、“五分彩”等彩種，設定網(wǎng)銀支付、支付寶支付、微信支付、QQ錢包支付等充值方式，接受玩家充值并投注，從中非法牟利，并約定獲利各半分成。該平臺先后成立三個工作室，業(yè)務員通過QQ添加好友，使用聊天話術，以中獎率高、賠率高為誘餌，拉攏玩家進入金都娛樂平臺注冊并充值，并冒充彩票玩家，用虛假的“中獎截圖”、“彩票走勢計劃”等手段，誘導玩家在平臺多充值、高額投注購買彩票。為讓玩家多充值、多輸錢，保證平臺獲利，付某某對部份彩票采取更改開獎號碼的方式控制開獎結(jié)果，致使平臺多獲利。在玩家申請?zhí)岈F(xiàn)時經(jīng)付某某審核，對大額提現(xiàn)玩家以不在提現(xiàn)時間、銀行系統(tǒng)維護等理由阻礙或延遲提現(xiàn)，導致玩家繼續(xù)購彩輸錢；對于堅持提現(xiàn)的部份客戶，付某某直接將該帳戶予以刪除，并讓業(yè)務員將其QQ拉黑。經(jīng)查，2017年2月至8月期間金都娛樂平臺非法獲利人民幣2171976.13元，其中，2017年5月31日至7月9日、2017年8月1日至8月22日期間，付某某采用更改開獎號碼等手動開獎方式控制開獎結(jié)果，共騙取被害人財物420565.35元。

8、2017年5月底，以王某某、康某某（均另案處理）為首的中福在線博彩團隊通過聯(lián)系被告人柏某甲租用香港服務器，架設了網(wǎng)址為www.128caip.com的網(wǎng)站，并命名為中國福利彩票平臺。王某某通過同學、朋友等方式招聘業(yè)務員，后讓業(yè)務員注冊微信等社交軟件，上網(wǎng)尋找美女包裝自己，引誘客戶進入其架設的中國福利彩票網(wǎng)站進行充值并購買彩票，該網(wǎng)站充值通過支付寶、微信掃碼等方式進行收款，客戶在平臺上購買福彩5分彩等彩票后，王某某等人以更改開獎結(jié)果或控制客戶提現(xiàn)的方式獲利，共騙取被害人財物108405元。

9、2016年7月份左右，曾某甲（另案處理）在QQ上與被告人柏某甲取得聯(lián)系，以人民幣4000元的價格、后定期支付維護費用的方式向柏某甲購買了可以設置開獎號碼的“中信娛樂”彩票網(wǎng)站（域名：http：//www.a.wwb119.com），并在其住處福建省龍巖市長汀縣**小**幢**室**室，由曾某乙（曾某甲之子，另案處理）全面負責管理，雇傭了賴天倫等人（均另案處理）為業(yè)務員。業(yè)務員入職后，曾某乙要求其注冊專門的微信號等社交軟件賬號，并在網(wǎng)絡上下載美女資料包裝自己的相關賬號，再以該虛擬賬號通過天下游等軟件定位到全國不同城市添加好友，隨之以女性口吻與網(wǎng)絡好友聊天，捏造虛假的彩票中獎信息等獲取對方信任，進而伺機將對方誘導至“中信娛樂”平臺購買彩票。曾某乙等人根據(jù)被害人購買或者充值情況以修改開獎號碼的方式騙取被害人在平臺上充值的款項。之后，業(yè)務員誘騙被害人繼續(xù)充值，使其加大投注金額，曾某乙等人繼續(xù)通過修改開獎號碼的方式從中獲利。期間，不斷擴大詐騙團伙規(guī)模，直至同年8月20日左右，整個團隊通過上述手段共騙取被害人財物5700000余元。

10、2015年3、4月份，謝某甲和郭某某（均另案處理）商定開設網(wǎng)絡彩票平臺，謝某甲通過QQ聯(lián)系被告人柏某甲搭建了可以設置開獎號碼的“樂彩”博彩平臺并開始經(jīng)營。2016年3、4月份開始，謝某甲和郭某某陸續(xù)招聘謝某乙等人（均另案處理）作為業(yè)務員并進行培訓，讓業(yè)務員以美女形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過“漂流瓶、附近的人”等方某乙全國各地隨機添加客戶進行聊天，在取得客戶信任后，引導客戶到“樂彩”博彩平臺開戶入金，并捏造虛假的彩票中獎信息，誘使客戶進行投注，進而通過后臺更改開獎號碼或提前知道開獎結(jié)果的方式從中獲利。之后，業(yè)務員再通過安撫、繼續(xù)發(fā)送虛假彩票中獎信息等方式誘騙客戶繼續(xù)加大投注，進而再以相同的方式騙取客戶的錢財，從中獲利。至被查獲時，謝某甲和郭某某通過上述方式騙取被害人財物1760692.22元。

11、2016年5月，劉某甲（另案處理）在網(wǎng)上通過QQ聯(lián)系被告人柏某甲購買了可以控制開獎結(jié)果的“中國福利彩票”網(wǎng)站，主要經(jīng)營“澳門五分彩”。同年6月18日，劉某甲伙同劉某乙（另案處理）在河南省濮陽市萬利財富廣場6樓608室成立了濮陽市瓏璟文化傳媒有限公司（以下簡稱“瓏璟公司”），后瓏璟公司通過在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘了大量業(yè)務員。業(yè)務員入職后，劉某甲、劉某乙告訴業(yè)務員以美女形象包裝的微信號通過漂流瓶、搖一搖、購買的手機號碼等方式添加客戶，虛構(gòu)虛假的身份信息，捏造虛假的彩票中獎信息，騙取客戶信任后誘騙客戶在其公司提供的“中國福利彩票”網(wǎng)站上注冊、充值投注，充值成功后由業(yè)務員將劉某甲或劉某乙的QQ號以業(yè)務員自己QQ號的名義發(fā)給客戶，待客戶添加為QQ好友后，由劉某甲或劉某乙冒充各業(yè)務員帶領客戶玩彩票，哄騙客戶繼續(xù)充值，誘騙其加大投注金額來翻本，并在博彩網(wǎng)站后臺上操控開獎結(jié)果來騙取客戶資金。2016年6月18日至2017年8月22日期間，劉某甲、劉某乙共騙取被害人財物3788014元。

12、2017年7月至9月期間，趙某甲（另案處理）從被告人柏某甲處購買“萬某某盛世”彩票平臺，在明知該彩票平臺人為控制開獎結(jié)果輸贏的原理系實施詐騙的情況下，仍將該彩票平臺租給葉某甲、趙某乙（均另案處理）使用，后葉某甲、趙某乙利用該彩票平臺控制被害人購買彩票的開獎結(jié)果的輸贏，繼而分別騙取被害人下注的金額146939元、156704元，共計303643元。

13、2017年5月至8月期間，余某乙、徐某某（均另案處理）合伙出資，先后在福建省漳州市臺商投資區(qū)龍池開發(fā)區(qū)云某某岸3期27棟301室和云某某岸3期28棟703室組建了一家經(jīng)營“中福在線”的彩票詐騙平臺公司，其中余某乙聯(lián)系被告人柏某甲由柏某甲負責制作中國福利彩票網(wǎng)站、服務器維護、開通第三方收款平臺等，并支付一定的費用。后二人陸續(xù)招募朱某某等人（均另案處理）作為業(yè)務員，由上述業(yè)務員在微信、陌陌、blued等交友平臺上以虛假身份與被害人聊天，并在取得被害入信任后，隱瞞了“中福在線”彩票平臺能控制玩家輸贏的真相，誘騙被害人在“中福在線”彩票平臺注冊賬號、充值進行五分彩下注。后余某乙等人利用后臺賬號監(jiān)控客戶的登錄、充值以及投注情況，相互配合、協(xié)商，利用“中福在線”對五分彩開獎結(jié)果，配合自己的下注情況自由控制開獎結(jié)果，從而騙取黃某丁等53名被害人財物共計373182元。

14、2016年前后，檀某某（另案處理）通過QQ聯(lián)系被告人柏某甲，由檀某某出資，向柏某甲購買虛假彩票網(wǎng)站并租用服務器，接受客戶注冊充值投注。期間，檀某某先后在河北省邢臺市橋西區(qū)、橋東區(qū)中高檔小區(qū)租房成立詐騙窩點，招募劉某乙等人（均另案處理）為窩點負責人，平分窩點獲利；招募胡某某翼等人（均另案處理）為窩點管理人員，李某丙、左某某（均另案處理）為彩票網(wǎng)站后臺管理人員；先后招募張某某等人（均另案處理）為窩點業(yè)務員，由業(yè)務員包裝虛假身份，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后誘使客戶在彩票網(wǎng)站上充值投注，客戶充值資金通過第三方支付轉(zhuǎn)入檀某某控制的銀行賬戶或支付寶賬戶。檀某某等人通過網(wǎng)站后臺修改開獎號碼控制開獎結(jié)果、控制提現(xiàn)的方式截留客戶充值余額，騙取他人財物。團伙成員根據(jù)各自分工，領取不等的固定工資和騙取數(shù)額的業(yè)務提成。2017年5月至8月22日，檀某某團伙共計騙取被害人財物1512528元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

被告人柏某乙系柏某甲父親，被告人蔣某甲系柏某甲妻子，柏某乙、蔣某甲在明知柏某甲所得錢款系贓款的情況下，仍然幫助柏某甲進行取款、存款。2017年7月5日、7月17日、8月14日柏某乙為柏某甲存款共計343500余元，同時柏某乙還為柏某甲藏匿現(xiàn)金3559700?元；2015年12月以來蔣某甲共為柏某甲取款200000余元。

另查明，2017年8月22日，公安機關在湖南省祁陽縣七里橋鎮(zhèn)文家沖村2組柏某甲家中抓獲被告人柏某甲、柏某乙和蔣某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、手機、銀行卡等；

2.書證：戶籍證明、騰訊云代理商合作協(xié)議、歸案經(jīng)過等：

3.證人證言：證人柏某丙、蔣某乙、蔣某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人劉某丙、陳某乙、鄒某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人柏某甲、柏某乙、蔣某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見：計算機司法鑒定意見書等；

7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片、遠程勘驗工作記錄、電子證物檢查筆錄等；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻等。

本院認為，被告人柏某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，系共同犯罪，被告人柏某甲未經(jīng)國家有關部門批準，伙同他人非法經(jīng)營彩票網(wǎng)站，情節(jié)特別嚴重，系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以詐騙罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人柏某甲一人犯數(shù)罪，應予并罰。被告人柏某乙、蔣某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。故對三被告人應當分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條、第二十五條、第六十九條、第三百一十二條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

麗水市中級人民法院

檢察員：陳杰斐

2018年10月16日

附：

????1.被告人柏某甲現(xiàn)羈押于龍泉市看守所，被告人柏某乙、蔣某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷十一冊，材料十四份，光盤三十七個。

3.證人、鑒定人名單一份。