河南省滑縣人民檢察院

起?訴?書

安滑檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人柏某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105041963********，漢族，初中文化，非中共黨員，安陽(yáng)市***集團(tuán)（煙廠）退休職工，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市**區(qū)，現(xiàn)住**區(qū)**街***號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌為滑縣**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2009年至2011年，滑縣**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人楊某某（已判）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點(diǎn)為誘餌向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某為該公司吸收公眾存款147人，協(xié)議吸收存款金額1738.5萬元，實(shí)際吸收存款金額1569.585萬元。截止2011年10月31日，實(shí)際造成群眾損失213.43萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于滑縣**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司從業(yè)資格的復(fù)函、同案人的刑事裁判文書、借據(jù)及賬本、案件調(diào)查登記表、柏某某常住人口基本信息等；2.證人楊某某、紀(jì)某某、楊某甲、陳某某、李某某、等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；3.滑縣藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

二、涉嫌為河南省豫**實(shí)業(yè)有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2010年8月份左右，河南省豫**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人李某甲（已判）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點(diǎn)為誘餌向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，被告人柏某某為該公司吸收社會(huì)公眾存款28人，協(xié)議吸收存款金額317萬元，實(shí)際吸收存款金額249.05萬元。截止2019年10月29日，實(shí)際造成群眾損失215.275萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于河南省豫**實(shí)業(yè)有限公司從業(yè)資格的復(fù)函、滑縣人民法院刑事裁判書、案件情況調(diào)查登記表、借款合同及收據(jù)等；2.證人李某甲、張某某、李某乙、李某丙的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.?滑縣藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

三、涉嫌為河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2010年10月26日以來，河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某戊（已死亡）通過被告人柏某某等人以給付高息及返點(diǎn)為誘餌面向社會(huì)吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款14人，協(xié)議吸收存款金額186萬元，實(shí)際吸收存款金額158.535萬元，造成群眾實(shí)際損失158.535萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司從業(yè)資格的復(fù)函、河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院刑事裁定書、借款合同及借據(jù)、控告材料登記表等；2.證人馬某某、趙某某、劉某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南四方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

四、涉嫌為鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2008年9月以來，鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人張某甲通過被告人柏某某以給付高息及返點(diǎn)為誘餌面向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，被告人柏某某吸收公眾存款103人，協(xié)議吸收存款金額1213萬元，實(shí)際吸收存款金額1039.02萬元，造成實(shí)際損失974.22萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)人民法院刑事判決書、河南省安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院刑事判決書、河南省滑縣人民法院刑事判決書、河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、案件情況調(diào)查登記表、商業(yè)房預(yù)訂協(xié)議、借據(jù)、鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司與何某某等八人簽訂的借貸合同、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于查證鄭州**汽車貿(mào)易發(fā)展有限公司從業(yè)資格的復(fù)函、柏某某介紹吸收公眾存款明細(xì)表；2.證人張某甲、謝某某、羅某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南同心會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

五、涉嫌為安陽(yáng)市**置業(yè)有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2010年6月份以來，安陽(yáng)市**置業(yè)有限公司法定代表人黃某某以投資房地產(chǎn)，給付高息及返點(diǎn)為誘餌，通過被告人柏某某等人向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款12人，協(xié)議吸收存款金額164萬元，實(shí)際吸收金額119.31萬元，造成群眾實(shí)際損失103.02萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.關(guān)于黃某某的刑事裁判文書、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于安陽(yáng)市**置業(yè)有限公司從業(yè)資格的復(fù)函、**公司向集資群眾開具的借款合同、借據(jù)、集資人核準(zhǔn)登記表、“錢串子”人員明細(xì)表、柏某某介紹集資人員情況登記表、**公司稿紙記錄的部分集資賬；2.證人趙某甲、蘇某某、黃某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.安陽(yáng)相州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

六、涉嫌為安陽(yáng)市***石粉有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

2010年11月至2012年7月，安陽(yáng)市***石粉有限責(zé)任公司法定代表人薛某某（已判）通過被告人柏某某，以公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金，給付高息及返點(diǎn)為誘餌面向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款20人，協(xié)議吸收存款金額202萬元，實(shí)際吸收存款金額128.74萬元，造成群眾實(shí)際損失92.8834萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.處置非法集資公眾會(huì)議紀(jì)要、文峰區(qū)處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于**公司從業(yè)資格的復(fù)函、河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院刑事判決書、借款合同、收據(jù)等；2.證人翟某某、王某某、田某某、薛某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.河南匯豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

七、涉嫌為河南**節(jié)能科技有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

河南**節(jié)能科技有限公司成立于2009年2月23日，河南紅**實(shí)業(yè)有限公司成立于2010年9月14日，法定代表人均為李某己。其中，河南紅**實(shí)業(yè)有限公司承擔(dān)對(duì)河南**節(jié)能科技有限公司的行政管理職能。2010年1月至2011年8月25日，李某己以河南**節(jié)能科技有限公司的名義通過被告人柏某某等人，以公司新上項(xiàng)目急需資金，給付高息及返點(diǎn)為誘餌面向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款133人，協(xié)議吸收存款金額2580萬元，實(shí)際吸收存款金額2211.29萬元，造成群眾實(shí)際損失1895.4985萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

1.林州市公安局對(duì)河南**節(jié)能科技有限公司立案文書、安陽(yáng)銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于處置非法集資案件中有關(guān)《金融許可證》管理情況的函、河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院刑事判決書、內(nèi)部職工房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議、聘用合同、案件情況登記表、收據(jù)、集資群眾書面材料、欠款證明、存款明細(xì)表等；2.證人李某己、楊某乙、郭某某等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.林州太行會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

八、涉嫌為安陽(yáng)市**禹商貿(mào)有限公司非法吸收公眾存款案件事實(shí)

安陽(yáng)市**工貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2003年2月，法定代表人劉某甲（另案處理）。2011年5月31日，劉某甲以劉某乙名義注冊(cè)成立安陽(yáng)市**禹商貿(mào)有限公司。劉某甲通過被告人柏某某等人先后以上述兩家公司名義，以給付高息及返點(diǎn)為誘餌向社會(huì)公開宣傳吸收公眾存款。其中，柏某某吸收公眾存款7人，協(xié)議吸收存款金額130萬元，造成群眾實(shí)際損失31.4762萬元。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：

安陽(yáng)市公安局北辰分局對(duì)安陽(yáng)市**禹立案文書、河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院刑事裁定書、關(guān)于安陽(yáng)市**禹商貿(mào)有限公司不能按期偵查終結(jié)的情況說明、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局關(guān)于查證安陽(yáng)市**禹商貿(mào)公司從業(yè)資格的復(fù)函、安陽(yáng)市**工貿(mào)有限公司登記注冊(cè)手續(xù)及工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、**禹集資案件集資戶核準(zhǔn)登記表、**工貿(mào)有限公司及**禹商貿(mào)有限公司吸取群眾的賬冊(cè)記賬憑證及原始收據(jù)等；2.證人程某某、張某乙、郭某甲、劉某甲、劉某乙等人的證言；3.被告人柏某某的供述與辯解；4.?北京京潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)報(bào)告。

綜上，被告人柏某某非法吸收公眾存款共計(jì)464人，協(xié)議吸收存款金額人民幣共計(jì)人民幣6530.5萬元，造成群眾實(shí)際損失共計(jì)人民幣3684.3381萬元。

2019年8月15日，被告人柏某某主動(dòng)到安陽(yáng)市公安局北航分局投案。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的綜合證據(jù)如下：

被告人柏某某戶籍信息、無前科證明、非中共黨員證明、到案經(jīng)過及公司兌付情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柏某某非法吸收公眾存款人民幣6530.5萬元，造成群眾實(shí)際損失人民幣3684.3381萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：張?玲

2020年5月12日

附：

1.被告人柏某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊(cè)。