安徽省肥西縣人民檢察院

起?訴?書

肥西檢一部刑訴〔2020〕1839號

被告人柏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401221995********，漢族，初中文化，住合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人柏某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由肥西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3401221993********，漢族，初中文化，住肥西縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟3棟**室（戶籍地肥西縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**室）。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由肥西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3424221994********，漢族，小學(xué)文化，住合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月21日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由肥西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3404211996********，漢族，初中文化，住鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月21日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由肥西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3401221993********，漢族，初中文化，住合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人張某甲曾因冒用他人身份證，于2018年9月3日被肥西縣公安局罰款500元；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月21日被肥西縣公安局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由肥西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由肥西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某某、高某某、吳某某涉嫌詐騙罪，柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月16日、17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年9月16日，本案退回補充偵查，同年10月16日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人柏某某、高某某為牟取非法利益，共謀開設(shè)小額貸款公司。二人約定，高某某出資，柏某某招募人員，以“空放”方式非法獲利。2018年1月31日，高某某在肥西縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室成立“肥西縣**信息咨詢有限公司”（以下簡稱“**公司”），高某某自任法定代表人。被告人柏某某陸續(xù)招募社會閑散人員李某甲、吳某某、張某甲作為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)放貸及催收工作。2018年年初到2019年上半年，柏某某、高某某等人以“無門檻、無抵押、放款快”為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)、小廣告、他人介紹在肥西縣及周邊招攬客戶，誘騙被害人出具借條、簽訂虛假出租住房合同；后以行規(guī)為由，提出需要收取“保證金”“服務(wù)費”“上門費”“首期利息”等，并稱不違約“保證金”可退還。因被害人已出具借條，且急需用錢，被害人被迫同意。隨后由高某某按借條數(shù)額轉(zhuǎn)款給被害人或?qū)F(xiàn)金交給被害人并拍照，再通過柏某某、李某甲、吳某某、張某甲支付寶、微信賬戶向被害人收取“保證金”等，或者直接收回部分現(xiàn)金，以制造虛假流水或給付假象。還款過程中，以被害人違約為由，或者肆意認(rèn)定被害人違約，沒收“保證金”，并要求被害人支付高額“違約金”，入戶滋擾或威脅被害人及其親屬、非法限制人身被害人人身自由、提某某，逼迫被害人或其親屬按借條數(shù)額還款。其具體犯罪事實如下：

1．柏某某、高某某、李某甲、吳某某詐騙桂某某，高某某、吳某某上門滋擾桂某某及其親屬的事實。

2018年2月5日，被害人桂某某因缺少資金，通過互聯(lián)網(wǎng)廣告聯(lián)系上高某某借款。后，高某某、柏某某到桂某某位于肥西縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的住處。桂某某提出借款10000元，高某某讓桂某某出具10000元借條，并約定每7天為一還款周期，還款日17時之前還款，每期還款912元，15期還清。桂某某出具借條后，高某某以需要收取“保證金”“上門費”“服務(wù)費”等為由，要求桂某某支付3412元，并稱“保證金”到期后可以退還。因急需資金且已出具借條，桂某某同意。高某某轉(zhuǎn)給桂某某10000元，桂某某隨后通過微信轉(zhuǎn)款3412元給柏某某，桂某某實際得6588元。至同年4月28日，桂某某通過微信向柏某某還款合計11944元。其中，柏某某以桂某某兩次未按約定期限還款為由，認(rèn)定桂某某違約，要求桂某某支付1000元違約金。綜上，桂某某被詐騙5356元。

同年5月3日，桂某某因急需資金再次向高某某提出借款20000元。出具借條后，桂某某應(yīng)高某某要求，將“保證金”“上門費”等7330元通過微信轉(zhuǎn)給李某甲，桂某某實際得12670元。至同年6月21日，桂某某通過微信向柏某某還款10430元。后，桂某某無力還款，柏某某、高某某、吳某某先后通過打電話、上門等方式進(jìn)行催收。其中，2019年2月15日，高某某、吳某某到桂某某住處，逼迫桂某某按20000元還款。桂某某稱自己實際僅得1萬余元且已還清，高某某、吳某某稱應(yīng)按借條注明的20000元還款。雙方發(fā)生口角，吳某某欲毆打桂某某。桂某某妻要求高某某、吳某某出示借條，二人下樓取借條。桂某某電話報警，民警趕到現(xiàn)場，高某某、吳某某離開。當(dāng)日，桂某某妻與桂某某離婚。

綜上，高某某、柏某某詐騙桂某某12686元，其中7330元未遂；李某甲、吳某某詐騙桂某某7330元未遂；高某某、吳某某上門滋擾桂某某及其親屬一次。

2．柏某某、高某某、吳某某、李某甲詐騙張某乙，柏某某、吳某某、李某甲非法拘禁張某乙的事實。

2018年4月被害人張某乙在合肥市政務(wù)區(qū)經(jīng)營理發(fā)店，需要資金，通過微信廣告找到高某某的電話號碼。張某乙聯(lián)系高某某，高某某讓張某乙到**公司。同年4月16日，張某乙到**公司。柏某某向張某乙詢問其個人情況后，張某乙提出借款30000元，柏某某要求張某乙出具30000元借條。柏某某隨后安排李某甲、吳某某到張某乙理發(fā)店及住處（位于合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)）查看。查看后，吳某某、李某甲讓張某乙支付“保證金”“服務(wù)費”等合計11300元。因已出具借條，張某乙被迫同意。后，高某某將30000元轉(zhuǎn)給張某乙，張某乙通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給吳某某11300元。張某乙實際得18700元。

2018年5月初的一天（未到還款日），柏某某聯(lián)系張某乙還款30000元，張某乙表示自己僅有20000余元，柏某某謊稱讓張某乙到**公司，再幫其想辦法。張某乙到**公司后，柏某某要求張某乙還款30000元，否則每天要支付數(shù)千元“違約金”，張某乙不同意，柏某某、李某甲、吳某某不讓張某乙離開。約四小時后，張某乙被迫同意支付“違約金”，柏某某等人讓張某乙離開，但扣留了張某乙的轎車。同年5月12日下午，柏某某、李某甲、吳某某到張某乙經(jīng)營的理發(fā)店，將張某乙?guī)е?*公司，不許張某乙離開，逼迫張某乙支付“違約金”。當(dāng)日21時許、次日1時許，張某乙通過支付寶、微信轉(zhuǎn)給柏某某13000元、2000元。后，柏某某等人又讓張某乙歸還本金，張某乙表示無力歸還，柏某某便安排李某甲、吳某某帶張某乙用其轎車向他人抵押貸款。5月13日2時許，張某乙將抵押貸款所得20000元現(xiàn)金交給柏某某等人，柏某某等人讓張某乙離開。5月13日12時許，張某乙又通過微信轉(zhuǎn)給柏某某10000元。同年5月26日下午，柏某某安排李某甲、吳某某將張某乙?guī)е?*公司，三人不許張某乙離開，逼迫張某乙“繼續(xù)歸還本金”。次日1時許，張某乙被迫以“刷信用卡套現(xiàn)”的方式取得11000元后通過微信轉(zhuǎn)給吳某某，柏某某等人讓張某乙離開。

綜上，柏某某、高某某、吳某某、李某甲詐騙張某乙合計37300元；柏某某、李某甲、吳某某非法拘禁張某乙三次。

3．柏某某、高某某、李某甲、吳某某詐騙（未遂）王某某，柏某某、李某甲言語威脅王某某親屬的事實。

2018年5月26日，王某某通過石楊某某介紹，聯(lián)系柏某某借款。當(dāng)日，柏某某、李某甲與石楊某某至王某某住處（位于長豐縣**工業(yè)園北城明珠小區(qū)），王某某應(yīng)柏某某要求出具35000元借條，柏某某讓高某某轉(zhuǎn)款給王某某，王某某安排其父親王某某轉(zhuǎn)給王某某35000元。隨后，柏某某以行規(guī)為由，以“保證金”“上門費”“首期利息”等名義收取王某某12550元。王某某實際得22450元。

同年6月3日，王某某因需要資金，再次通過石楊某某介紹向柏某某借款30000元。柏某某、李某甲、吳某某與王某某在合肥市經(jīng)開區(qū)**廣場附近見面。王某某出具30000元借條后，高某某轉(zhuǎn)給王某某30000元，柏某某以“保證金”等名義收取王某某8500元。王某某實際得21500元。

王某某得款后，未按柏某某等人要求其還款。柏某某、李某甲、吳某某陸續(xù)到王某某住處催收。同年6月的一天晚上，柏某某、李某甲到王某某住處，以“要是王某某不還款，沒事就來你家要錢”“找到王某某就打他”等言語威脅王某某父親和妻子。王某某妻電話報警，民警趕到現(xiàn)場，柏某某、李某甲離開。

同年7月，高某某以王某某出具的借條、高某某向王某某轉(zhuǎn)賬的記錄等為證據(jù)，向肥西縣人民法院提某某，要求王某某償還本金65000元、利息1750元（3萬元利息為700元，3.5萬元利息為1050元），法院判決支持高某某的訴訟請求。

綜上，高某某、柏某某、李某甲詐騙王某某22800元未遂；吳某某詐騙王某某9200元未遂；柏某某、李某甲上門言語威脅王某某親屬一次。

4．柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙張某丙、非法拘禁張某丙、上門言語威脅張某丙親屬的事實。

2018年6月5日，張某丙通過小廣告找到張某甲電話號碼，便聯(lián)系張某甲借款，張某甲讓張某丙到**公司。張某丙到**公司后，向高某某提出借款。高某某表示可以借給張某丙20000元，但需要收取5000元保證金，并稱只要不違約，可退還“保證金”。張某丙出具20000元借條后，高某某轉(zhuǎn)給張某丙20000元，又以收取“保證金”“上門費”“首期利息”等為名，讓張某丙轉(zhuǎn)給張某甲9200元。張某丙實際得10800元。

半月后（未到還款日），高某某得知張某丙在其他貸款公司借款，遂安排張某甲將張某丙騙至**公司。同年6月下旬的一天上午，張某丙到達(dá)**公司。高某某認(rèn)定張某丙已經(jīng)違約，要求張某丙立即歸還2萬元。張某丙表示無力歸還，柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲將張某丙看管在**公司內(nèi)。期間，吳某某毆打了張某丙。當(dāng)日下午，張某丙電話聯(lián)系其堂兄張某戊到**公司。張某戊同意擔(dān)保后，高某某等人于當(dāng)日下午17時讓張某丙、張某戊離開。

后，張某丙未歸還上述款項，高某某、柏某某、李某甲、吳某某、張某甲到陸續(xù)到張某丙住處（位于肥西縣**鎮(zhèn)**小區(qū)）催收。催收過程中，柏某某等人以張某丙人身安全威脅張某丙父親張某丁。后，張某丁將18000元現(xiàn)金交給高某某。

綜上，高某某、柏某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙張某丙7200元，非法拘禁張某丙一次，并上門言語威脅張某丙父親。

5．高某某、柏某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙余某甲（未遂），高某某、張某甲、李某甲堵余某甲住處門鎖眼的事實。

2018年5月31日，余某甲經(jīng)人介紹聯(lián)系高某某借款，高某某讓其到**公司。到**公司后，柏某某向余某甲了解其個人信息。余某甲提出借款20000元，高某某讓余某甲出具20000元借條以及一份自愿出租住房的協(xié)議（出租方為余某甲，承租方空白）。后，高某某以收取“服務(wù)費”“保證金”等費用為名，讓余某甲支付7600元給吳某某。因已出具借條，余某甲被迫同意。柏某某、高某某安排李某甲、吳某某到余某甲住處（位于肥西縣**鎮(zhèn)**街）查看。隨后，高某某轉(zhuǎn)給余某甲20000元，吳某某讓余某甲通過支付寶轉(zhuǎn)給自己7600元。余某甲實際得12400元。同年6月5日，余某甲再次向高某某提出借款15000元，柏某某、吳某某、李某甲再次到余某甲住處查看。余某甲出具借條出，高某某轉(zhuǎn)給余某甲15000元，余某甲被收取“服務(wù)費”“保證金”等6700元，余某甲實際得8300元。

得款后，余某甲未還款。同年7月，柏某某先后兩次到余某甲父親余某乙住處，要求余某乙代余某甲按借條數(shù)額還款。余某乙未還款。李某甲、張某甲被安排到余某甲住處催收。余某甲不在，高某某指使二人將余某甲住處大門鎖眼用膠堵上。后，余某乙聯(lián)系高某某，將20000余元現(xiàn)金交給高某某。

綜上，高某某、柏某某、吳某某、李某甲、張某甲詐騙余某甲14300元未遂，以堵鎖眼方式滋擾余某甲一次。

6．高某某、柏某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙車某某，并上門言語威脅車某某夫婦的事實。

2018年5月27日，車某某因其妻患病，通過他人介紹，聯(lián)系吳某某借款。后，柏某某、吳某某、李某甲一起到車某某住處（位于巢湖市**鎮(zhèn)**街道）查看。車某某提出借款30000元，并出具借條。高某某轉(zhuǎn)給車某某30000元，柏某某等人提出要收取“上門費”“保證金”等合計1萬余元。因已出具借條且急需資金，車某某被迫同意。車某某將上述30000元取現(xiàn)后，交給柏某某10000元。后，車某某支付利息13500元，償還本金27000元。綜上，柏某某、高某某、吳某某、李某甲詐騙車某某20500元。

同年9月以后，車某某先后兩次向高某某提出借款合計30000元，實際得16100元。因車某某未及時支付本息，柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲多次到車某某住處催收，并以“不還錢我們就不走”“不還錢就到你單位找你要錢”等對車某某、朱某某夫婦進(jìn)行言語威脅，逼迫二人還款。其中，五被告人一起去車某某住處一次，高某某、張某甲、吳某某、李某甲一起去車某某住處一次，柏某某、高某某、李某甲一起去車某某住處一次。同年9月23日至2019年3月30日，車某某陸續(xù)通過微信轉(zhuǎn)給高某某、李某甲合計20750元。綜上，柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙車某某夫婦4650元；高某某、李某甲上門言語威脅車某某夫婦三次，柏某某、吳某某、張某甲上門言語威脅車某某夫婦二次。

7．2018年6月9日，李某乙通過他人介紹聯(lián)系柏某某借款。柏某某、李某甲、吳某某到李某乙住處（位于合肥市新站區(qū)**廣場**幢**室）附近見面。李某乙提出借款30000元，柏某某表示需要扣除保證金、首期利息、服務(wù)費等合費用。后，柏某某、李某甲、吳某某到李某乙住處和工作單位查看。柏某某要求李某乙出具30000元借條（出借人為高某某）以及以及一份房屋租賃合同（出租方為李某乙，承租方空白，背面是李某乙收到高某某租金叁萬元的收條）。柏某某將30000元現(xiàn)金交給李某乙，將李某乙手持現(xiàn)金、借條場景拍照后，柏某某將其中的12000元現(xiàn)金收回，李某乙實得18000元。同年6月13日，李某乙再次向高某某提出借款30000元，李某乙出具借條以及一份房屋租賃合同（出租方為李某乙，承租方空白，背面是李某乙收到高某某租金叁萬元的收條）。高某某給李某乙30000元現(xiàn)金，拍照后又收回12000元。為防止找不到李某乙，柏某某安排吳某某、李某甲在李某乙汽車上裝上GPS定位裝置。李某乙一直未還款，柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲通過GPS定位裝置找到李某乙，要求李某乙還款，但未果。高某某于2019年3月4日向肥西縣人民法院提某某，要求李某乙歸還本金60000元、支付利息10800元。后經(jīng)人民法院調(diào)解，李某乙分期歸還60000元。至2020年4月，李某乙還給高某某19500元。

綜上，高某某、柏某某、李某甲、吳某某、張某甲詐騙李某乙24000元未遂。

2020年5月20日，被告人柏某某、高某某、吳某某、張某甲被抓獲歸案，被告人李某甲向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2．證人王某某、張某甲、張某戊等人的證言；

3．被害人桂某某、張某乙、張某某的陳述；

4．被告人柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲等人的供述和辯解；

5．肥西縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數(shù)額巨大；其中，柏某某參與詐騙數(shù)額合計人民幣143436元（其中既遂金額75006元，未遂金額68430元），高某某參與詐騙數(shù)額合計人民幣143436元（其中既遂金額75006元，未遂金額68430元），李某甲參與詐騙數(shù)額合計人民幣138080元（其中既遂金額69650元，未遂金額68430元），吳某某參與詐騙數(shù)額合計人民幣124480元（其中既遂金額69650元，未遂金額54830元），張某甲參與詐騙數(shù)額合計50150元（其中既遂金額11850元，未遂金額38300元），其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，且具有毆打情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款和第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲為索取債務(wù)，采取言語威脅、上門堵鎖眼等方式滋擾被害人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在判決宣告前一人犯罪數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省肥西縣人民法院

檢?察?官:任德傲

2020年11月16日

附:?

1．被告人柏某某、高某某、李某甲、吳某某、張某甲現(xiàn)羈押于肥西縣看守所。

2．偵查卷宗陸冊。