甘肅省武山縣人民檢察院

起?訴?書

武檢訴刑訴〔2018〕78號

被告人柏某某，男，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2201051982********，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市南關(guān)區(qū)，住吉林省長春市南關(guān)區(qū)**路**村。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月28日被武山縣公安局依法刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年9月7日被武山縣公安局逮捕。

被告人于某某，男，漢族，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2323031980********，初中文化程度，自由職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市，住黑龍江省綏化市肇東市**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月21日被武山縣公安局依法刑事拘留，因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月17日被武山縣公安局逮捕。

????被告人李某某，男，漢族，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6223011985********，大專文化程度，職業(yè)務(wù)工，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月1日被武山縣公安局依法刑事拘留，因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月17日被武山縣公安局逮捕。

被告人唐某某，女，滿族，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2106821993********，?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市鳳城市，住遼寧省丹東市鳳城市**站**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月4日被武山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、李某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2018年7月12日向本院移送審查起訴。以被告人柏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2018年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月12日、2018年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年7月16日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，并并案審閱了全部案件材料。本院于2018年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月15日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，金某某（在逃）注冊成立沈陽**商貿(mào)有限公司，2016年又注冊成立北京**健康管理有限公司。2017年5月初，被告人柏某某加入沈陽**商貿(mào)有限公司，任甘肅市場總負(fù)責(zé)人，其伙同被告人于某某、李某某、唐某某等人，先后在我省張掖市、蘭州市、平?jīng)鍪?、武山縣、隴西縣等地開設(shè)多家門店，并在當(dāng)?shù)卣衅傅觊L和店員。給店內(nèi)購置具備按摩功能的足灸儀、坐灸儀等電子按摩儀器，以免費(fèi)體驗按摩儀器、發(fā)放生活小禮品、一元錢等多種方式吸引當(dāng)?shù)乩夏耆诉M(jìn)店，待老年人進(jìn)店后便公開虛假宣傳稱沈陽**商貿(mào)有限公司公司在全國有多家養(yǎng)老基地、有多家大型超市、有多家酒店，開設(shè)門店是專門為老年人服務(wù)的，并對老年人宣稱消費(fèi)可成為會員，會員共分五個檔次，由低至高分別為銀卡、金卡、鉆卡、白金卡、翡翠卡。其中銀卡會員一次性消費(fèi)1280元，累計贈送2000元購物券；金卡會員一次性消費(fèi)6400元，累計贈送19120元購物券；鉆卡會員一次性消費(fèi)12800元，累計贈送31520元購物券；白金卡會員一次性消費(fèi)19200元，累計贈送47920元購物券；翡翠卡會員一次性消費(fèi)25600元，累計贈送64320元購物券。公司按照會員級別每天給會員返現(xiàn)，會員級別越高返現(xiàn)越多，銀卡會員每天兌換現(xiàn)金5-7元，金卡會員每天兌換現(xiàn)金30-60元，鉆卡會員每天兌換現(xiàn)70-90元，白金會員每天兌換現(xiàn)金100-120元，翡翠會員每天兌換120-150元。交錢成為會員后不僅可以獲利，還可以領(lǐng)取禮品、免費(fèi)旅游。同時對老年人謊稱《**商城會員章程》就是公司的投資協(xié)議或合同，誘騙會員簽訂虛假合同。以“消費(fèi)返利”為噱頭，對外宣傳是商品銷售行為，但實際上以高額回報、贈送禮品、免費(fèi)旅游等方式欺騙誘惑中老年人投資，誘使中老年人把消費(fèi)當(dāng)做一種投資，并以交錢多少入會享受不同會員優(yōu)惠待遇。

被告人柏某某、于某某、李某某、唐某某等人僅通過武山店、張掖店、隴西店、蘭州四店、平?jīng)鲆坏辍⑵經(jīng)龆?、平?jīng)鋈牝_取數(shù)十名會員現(xiàn)金共計1558035元，截至目前，共返還624165元，被告人柏某某家屬退賠314061元，造成619809元不能返還的既定事實，致使眾多中老年人蒙受財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響了人民群眾正常的生產(chǎn)生活秩序。其中：

（1）2017年5月至2017年11月期間，被告人柏某某擔(dān)任沈陽**商貿(mào)有限公司甘肅市場負(fù)責(zé)人，通過平?jīng)鲆坏辍⑵經(jīng)龆?、平?jīng)鋈?、武山店、張掖店、隴西店、蘭州四店收取會員資金共計1556035元，已返還資金603622元，其家屬退賠314061元，未返還資金638352元；

（2）2017年5月至2017年11月期間，被告人于某某伙同他人以沈陽**商貿(mào)有限公司和“北京**健康管理有限公司”公司為招牌，在武山、平?jīng)?、張掖等地開設(shè)5家門店，在店內(nèi)以“高額返利”為誘餌，使用欺騙手段，誘騙多名老年人加入沈陽**商貿(mào)有限公司公司會員，騙取資金共計1366055元，截至案發(fā)共返還受害人557306元，被告人柏某某家屬退賠314061元，剩余494688元未返還；

（3）2017年4月至11月期間，被告人李某某伙同他人以沈陽**商貿(mào)有限公司和“北京**健康管理有限公司”公司為名義，以個體工商戶法人身份在武山、蘭州、隴西、平?jīng)龅鹊亻_設(shè)6家門店，并擔(dān)任武山店店長。期間，在上述門店內(nèi)以中老年人為目標(biāo)，以“高額返利”為誘餌，誘使多名老年人加入沈陽**商貿(mào)有限公司公司會員，騙取多名會員現(xiàn)金共計1487351元，僅返還585090元，被告人柏某某家屬退賠314061元，剩余588200元未返還；

（4）?2017年8月至2018年1月期間，被告人唐某某以沈陽**商貿(mào)有限公司公司財務(wù)人員身份，通過于某某、李某某等人在武山、張掖、蘭州、平?jīng)龅鹊亻_設(shè)的門店騙取現(xiàn)金982247元，截至案發(fā)，僅返還425103元，其中唐某某在武山店未返還金額為97770元，被告人柏某某家屬退賠314061元，剩余459374元未返還。

????2017年11月13日，被告人柏某某、于某某與李某某在明知公司不返現(xiàn)的情況下，合謀將武山店騙取到的會員資金轉(zhuǎn)入于某某個人銀行賬戶。2017年11月13日至2017年11月15日，彭某某先后分4次將208591元轉(zhuǎn)入于某某個人銀行賬戶。隨后，柏某某伙同于某某將該筆資金私分，柏某某分得10萬元、于某某分得24619?元。2017年11月底，被告人柏某某、于某某畏罪潛逃。2017年11月18日至23日，被告人李某某將武山店剩余資金7300元再次私分，其個人獲得5400元。2017年12月12日，被告人李某某到武山縣工商行政管理局將沈陽**商貿(mào)有限公司武山店個體工商戶營業(yè)執(zhí)照申請注銷，并于2018年1月份潛逃。武山店共發(fā)展會員14人，騙取現(xiàn)金318293元，其中102000元匯入唐某某個人銀行賬戶，后被告人柏某某、于某某、李某某將216293元私分，僅給會員返還4232元，314061元未返還。2018年8月28日被告人柏某某家屬積極退贓314061元，向武山店受害人代表孔某某退還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人供述及辯解；2、被害人陳述；3、證人證言；4、鑒定意見書；5、現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄及照片；6、辨認(rèn)筆錄及照片；7、書證；8、物證；9、視頻視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人柏某某、于某某、李某某、唐某某打著合法經(jīng)營的幌子，以銷售商品的方式非法吸收公眾資金，其行為嚴(yán)重擾亂了國家金融秩序，給人民群眾造成了巨額財產(chǎn)損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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武山縣人民法院???????????????????????????

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?????????????????????????????????????????檢察員：焦雙元

2018年9月14日

附：

1.被告人柏某某、于某某、李某某現(xiàn)羈押于武山縣看守所；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料共計24冊；

3.光盤12張；

4.涉案財物處理意見表一份。