天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢公訴刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人柏某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201011976********，漢族，高中文化，天津市柏泰宇諾資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**園**號(hào)，住所地同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年6月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月13日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201071974********，漢族，大學(xué)文化，天津市柏泰宇諾資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地天津市塘沽區(qū)**村**號(hào)，住天津市南開區(qū)**里**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2018年7月12日被刑事拘留,?經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于同日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2018年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人柏某、肖某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月19日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年3月13日已告知被告人肖某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次共四十五日。被告人肖某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：天津柏泰宇諾資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱柏泰宇諾公司）在天津市河北區(qū)**路**號(hào)（**園**區(qū)**號(hào)樓**號(hào)）注冊(cè)成立，在天津市和平區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**號(hào)經(jīng)營(yíng)。該公司成立后，被告人柏某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單、微信推介等途徑向社會(huì)公開宣傳，以柏泰宇諾公司名義與社會(huì)不特定公眾簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，變相吸收社會(huì)不特定公眾的存款，并承諾年息10.6%-13.2％高額返利。先后吸收8人的資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）2520000元，截至案發(fā)前，尚有1968756.78元不能返還。

經(jīng)審計(jì)，被告人柏某在天津柏泰宇諾公司擔(dān)任**期間，本人及公司業(yè)務(wù)人員吸收8人資金累計(jì)2520000元，尚有1968756.78元不能返還；被告人肖某擔(dān)任**期間，本人吸收4人資金累計(jì)1930000元，尚有1578586.78元不能返還。

經(jīng)群眾報(bào)案，公安機(jī)關(guān)展開偵查，2018年6月14日15時(shí)許，被告人柏某主動(dòng)到公安河北分局建昌道派出所投案。2018年7月12日14時(shí)許，被告人肖某主動(dòng)到公安河北分局建昌道派出所投案。期間，被告人肖某退賠投資人金某某23915元，退賠投資人邊某某135720元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：天津柏泰宇諾資產(chǎn)管理有限公司市場(chǎng)主體基本信息、工商注冊(cè)資料、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、被告人柏某、肖某的戶籍證明、案件來源及到案經(jīng)過等書證。

2、證人證言：證人邊某某、王某某、金某某等人的證言。

3、被告人的供述和辯解：被告人柏某、肖某的供述和辯解。

4、鑒定意見：審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柏某、肖某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柏某、肖某犯罪以后自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。鑒于被告人肖某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處肖某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：井澈????

2019年3月14日???

附：

????1、被告人柏某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所；被告人肖某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份。

3、證人名單1份。

4、量刑建議書1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

6、補(bǔ)充材料24頁(yè)。