江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕997號(hào)

被告人柏某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231990********，漢族，高中文化，原江蘇**老年產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司市場(chǎng)部報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住址：南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**家園**幢**室（戶籍所在地：南京市六合區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**室）。被告人柏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，于次日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人柏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日已告知被告人柏某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人柏某某，審查了全部案件材料。2019年10月9日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

江蘇**老年產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）辦公地點(diǎn)在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**樓。2017年3月起，該公司在沒(méi)有融資許可的情況下，以投資溧水大金山養(yǎng)老基地等養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為由，成立多個(gè)市場(chǎng)報(bào)單中心團(tuán)隊(duì)，通過(guò)微信群發(fā)投資廣告、口口相傳等形式向社會(huì)不特定公眾廣泛宣傳，高息引誘投資人投資，非法吸收公眾存款。

2017年5月19日，被告人柏某某成立**公司報(bào)單中心，并作為**公司報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)微信群宣傳、宣傳冊(cè)介紹、接待客戶、協(xié)助客戶遠(yuǎn)程報(bào)單等，向客戶宣傳公司投資項(xiàng)目，吸引客戶投資并從中收取提成。根據(jù)**公司臺(tái)賬數(shù)據(jù)，柏某某報(bào)單中心共向781名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣10999萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，根據(jù)已報(bào)案集資參與人提供的有效材料，被告人柏某某報(bào)單中心共向102名公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣1,490萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣765.8339萬(wàn)元。

2018年9月27日，被告人柏某某在其住處被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)，**公司工商登記材料，柏某某名下報(bào)單明細(xì)表，投資參與人鄭某某、田某某等人提供的銀行流水，南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.同案犯蔣某某、楊某某、陳某某、王某某等人的供述與辯解；

3.投資參與人鄭某某、田某某、胡某某、魯某某、劉某某等人證言；

4.被告人柏某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人柏某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：孫長(zhǎng)慶

2019年10月24日

附：

1.被告人柏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.量刑建議書(shū)1份；

3.全部案卷材料19冊(cè)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1份。