江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕279號　

被告人柏某某，男，1963年**月**日生，身份證號碼3209261963********，漢族，高中文化，原大豐市**合作社法定代表人，戶籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍樓**室。被告人柏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月9日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某甲，系被告人柏某某之妻，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3209261964********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍樓**室。被告人殷某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人柏某某、殷某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人柏某某注冊成立了大豐市**合作社（住所鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，2019年8月已注銷）用于吸收公眾資金。該合作社成立后，被告人柏某某、殷某甲在未經(jīng)金融等主管部門批準的情況下，通過口口相傳等形式、以高于銀行利息、承諾還本付息等方式，公開向社會不特定對象非法吸收資金，并出具憑證等。截止到案發(fā)，被告人柏某某、殷某甲非法吸收公眾存款對象31人，金額合計人民幣3035260元，造成損失合計人民幣2820260元。

被告人柏某某、殷某甲均由公安機關(guān)電話通知到案，歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．案發(fā)經(jīng)過及歸案情況說明、營業(yè)執(zhí)照、委托理財憑證等書證；

2．證人陳某某、殷某乙、姚某某等人的證言；

3．集資參與人柏某某、徐某某、蔡某某、劉某某等人的陳述；

4．被告人柏某某、殷某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。兩名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柏某某、殷某甲違反國家金融管理規(guī)定，公開向社會不特定公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，造成嚴重經(jīng)濟損失，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人柏某某、殷某甲犯罪以后自動投案，如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人柏某某、殷某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院　

檢?察?官：陳雋

檢察官助理：柏奇峰?

2020年7月6日

附：

1．被告人柏某某、殷某甲現(xiàn)取保候?qū)徲邴}城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍樓**室；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．認罪認罰具結(jié)書2份。