福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕251號

被告人林某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3501261963********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月1日被長樂區(qū)公安局刑事拘留；2019年11月5日經(jīng)本院批準，于2019年11月6日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2013年10月至2018年7月期間，被告人林某某未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準，先后在福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)一帶組織了以被告人林某某為會首并吸收不特定的社會公眾人員參加的“民間互助會”4班。其中，被告人林某某所組織的第一班會會值為1000元人民幣，2013年10月5日起標，共吸收參會名數(shù)132名（含會首），至倒會時該班會的參會人員已加會款計12103750元人民幣；第二班會會值為1000元人民幣，2014年7月10日起標，共吸收參會名數(shù)123名（含會首），至倒會時該班會的參會人員已加會款計9369120元人民幣；第三班會會值為1000元人民幣，2016年10月15日起標，共吸收參會名數(shù)131名（含會首），至倒會時該班會的參會人員已加會款計4653600元人民幣；第四班會會值為1000元人民幣，2017年11月15日起標，共吸收參會名數(shù)119名（含會首），至倒會時該班會的參會人員已加會款計1743490元人民幣。

2018年7月間，被告人林某某經(jīng)營的上述4班“民間互助會”全部倒會。案發(fā)后，經(jīng)福州閩航會計師事務所注冊會計師執(zhí)行商定程序報告：被告人林某某組織的四班民間互助會全部會員已標會款（含會首款）總金額為人民幣27869960元，四班會全部未標會員已加會款（含會首款）總金額為人民幣8615890元。被告人林某某所經(jīng)營的民間互助會造成林某丁、陳某甲、林某丙、柯某某、林某戊等54名參會會員經(jīng)濟損失計4600800元人民幣。

2019年9月30日，被告人林某某在貴州省安順市**區(qū)**出租房被福州市長樂區(qū)公安局營前派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、到案經(jīng)過、會單、銀行對賬單、報案會員損失統(tǒng)計表等；

2.證人證言：證人林某甲、林某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人林某丁、陳某甲、林某丙、柯某某、林某戊、黃某甲、鄭某甲、丁某某、林某己、林某庚、林某辛、林某壬、張某甲、林某癸、林某子、張某乙、林某丑、李某甲、林某寅、吳某甲、林某卯、吳某乙、林某辰、林某巳、魏某某、林某午、林某未、藍某某、林某申、陳某乙、陳某丙、林某酉、林某戌、林某亥、林某卯、俞某某、林某A、馬某某、陳某丁、陳某戊、陳某己、林某B、林某C、林某D、吳某丙、李某乙、陳某庚、陳某辛、林某E、黃某乙、陳某壬、鄭某乙、林某F、林某G的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：福州閩航會計師事務所出具的注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某以牟利為目的，未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準，利用民間互助會形式非法吸收公眾存款金額達27869960元人民幣，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察員：程高捷

檢察官助理：李增浩

???????????????????????????????????2020年6月28日

附：1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.卷宗7冊計851頁、光盤1張、補充材料11頁。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。