上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2164號(hào)

被告人林某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091980********，漢族，大專文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司業(yè)務(wù)員，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2019年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月10日被取保候?qū)彙?020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年8月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人袁某某，女，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6529011973********，漢族，初中文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司業(yè)務(wù)員，住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月18日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年8月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人薛某某，女，1951年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081951********，漢族，初中文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司話務(wù)員，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年7月23日被取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，女，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102231963********，漢族，初中文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司話務(wù)員，戶籍在本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市寶山區(qū)**路**村**號(hào)**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年8月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年8月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1950年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101121950********，漢族，初中文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司話務(wù)員，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年6月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，女，1953年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101953********，漢族，大專文化，原系上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司話務(wù)員，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月17日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年8月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被告人袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實(shí)

2019年12月至2020年4月期間，張某某、洪某某（均另案處理）等人結(jié)伙，先后租賃本市**路**號(hào)**室、浦東新區(qū)**路**號(hào)**室等地作為辦公地點(diǎn)，以上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，雇傭被告人薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某等人擔(dān)任話務(wù)員，利用從他人處獲取的各大保險(xiǎn)公司客戶名單，撥打客戶電話，謊稱保險(xiǎn)售后服務(wù)并以舊保單利息太低給客戶辦理分紅補(bǔ)償為由，邀約被害人至**公司，再由被告人林某、袁某某等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待，借機(jī)推銷并與被害人重新簽訂虛假的保險(xiǎn)合同，騙取被害人錢款。后所得錢款由上述人員按比例進(jìn)行分贓。經(jīng)審計(jì)，被告人林某涉案金額為人民幣1,081,850元，被告人袁某某涉案金額為人民幣96,300元，被告人薛某某涉案金額為人民幣422,700元，被告人嚴(yán)某某涉案金額為人民幣231,700元，被告人李某某涉案金額為人民幣103,600元，被告人顧某某涉案金額為人民幣96,500元。

2020年4月16日，被告人林某被公安人員抓獲。次日，被告人袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某被公安人員抓獲。到案后，被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某退賠部分贓款。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某某、郭某某、康某某等人的陳述、辨認(rèn)筆錄、《上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同書》、轉(zhuǎn)賬憑證及林某的業(yè)務(wù)記錄本等，證實(shí)被告人薛某某等話務(wù)員謊稱保險(xiǎn)售后服務(wù)，邀約被害人至**公司，再由被告人林某、袁某某等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待，重新簽訂虛假保險(xiǎn)合同，騙取被害人錢款的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人張某某、洪某某等人的供述，證實(shí)其伙同被告人林某等人，與被害人簽訂虛假保險(xiǎn)合同，騙取被害人錢款的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實(shí)涉案的假名片、假工牌、筆記本、合同及作案工具手機(jī)等物被依法扣押的事實(shí)。

4.上海求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》及相關(guān)銀行交易明細(xì)、POS機(jī)交易記錄等，證實(shí)各名被告人的涉案金額。

5.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)過(guò)程以及各名被告人的到案情況。

6.被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某的供述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證實(shí)其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

二、非法吸收公眾存款事實(shí)

2015年3月，王某某（另案處理）設(shè)立上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），先后租賃長(zhǎng)寧區(qū)**大廈**樓-1及徐匯區(qū)**路**號(hào)**大廈作為辦公場(chǎng)所開展非法集資活動(dòng)。

被告人林某自2016年受聘進(jìn)入**公司徐匯分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，與他人合作通過(guò)電話邀約的方式，先后以投資金礦、養(yǎng)老項(xiàng)目為名，招攬沈某某、鄧某某、俞某某等人至該公司進(jìn)行投資，并承諾支付5%-15%不等的高額利息。經(jīng)審計(jì)，被告人林某于2017年9月至2018年9月?lián)?/span>**公司業(yè)務(wù)員期間，非法吸收公眾資金人民幣2,955,000元，已兌付人民幣5,000元。

2019年10月11日，被告人林某在其住處被公安人員抓獲。到案后，被告人林某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退賠贓款人民幣70萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司檔案機(jī)讀材料，證實(shí)該公司不具有從事金融融資業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

2.投資人沈某某、鄧某某、俞某某等人的報(bào)案材料、自述筆錄、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議》、《**（上海）股份投資基金有限公司收款確認(rèn)函》、銀行賬戶交易明細(xì)、POS機(jī)簽購(gòu)單等，證實(shí)被告人林某等人以投資金礦、養(yǎng)老等項(xiàng)目為名，招攬社會(huì)不特定公眾至該公司投資，并承諾還本付息的事實(shí)。

3.《上海市徐匯區(qū)人民法院刑事判決書》，證實(shí)被告人林某的同案犯張某某等人已因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

4.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》及上海市公安局徐匯分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》等，證實(shí)被告人林某的涉案金額。

5.上海市公安局徐匯分局出具的《調(diào)取證據(jù)清單》《扣押決定書》《扣押清單》，證實(shí)被告人林某的退賠情況。

6.上海市公安局徐匯分局出具的《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人林某的到案情況。

7.被告人林某的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某均對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某分別與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人林某數(shù)額特別巨大，被告人薛某某、嚴(yán)某某數(shù)額巨大，被告人袁某某、李某某、顧某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰或從輕處罰。

被告人林某與他人結(jié)伙，違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收社會(huì)公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人林某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人林某、袁某某、薛某某、嚴(yán)某某、李某某、顧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人林某犯合同詐騙罪，建議判處有期徒刑六年，并處罰金；犯非法吸收公眾存款罪，建議判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；數(shù)罪并罰，建議判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金。建議判處被告人袁某某有期徒刑一年，并處罰金；被告人薛某某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金；被告人嚴(yán)某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；被告人李某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；被告人顧某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢??察??官：段?輝

??????????????????????????????????????檢察官助理：潘?姝

2020年11月20日

附：

1.被告人林某、袁某某羈押于上海市虹口區(qū)看守所；被告人薛某某取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1500081****；被告人嚴(yán)某某取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1312215****；被告人李某某取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：1891675****、1500093****、6356****；被告人顧某某取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1893003****。

2.偵查卷宗十五冊(cè)、審計(jì)報(bào)告三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。?

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。