重慶市大渡口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝渡檢刑訴〔2020〕28號

被告人林某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4409231989********，漢族，廣東省茂名市人，初中文化程度，無業(yè)，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。因犯詐騙罪，于2016年4月19日被廣東省中山市第二人民法院判處有期徒刑二年，2017年10月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局大渡口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4128232000********，漢族，河南省遂平縣人，大學(xué)本科文化程度，系**大學(xué)**學(xué)院在讀學(xué)生，住河南省駐馬店市驛城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局大渡口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4128282000********，漢族，湖南省新蔡縣人，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住海南省三亞市**小區(qū)**棟**號（戶籍所在地湖南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局大渡口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4409021990********，漢族，廣東省茂名市人，初中文化程度，系廣東省茂名市**公司安裝工，住廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局大渡口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局大渡口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌詐騙罪，被告人楊某某、黃某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年9月23日、2019年12月8日、2020年2月21日，三次延長審查起訴期限十五日。因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年10月7日、2019年12月20日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。重慶市公安局大渡口區(qū)分局分別于2019年11月7日、2020年1月20日兩次重報本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月下旬，被告人林某伙同他人在廣東省湛江市紀(jì)家鎮(zhèn)靠近海邊的小樹林，使用非法獲取的公民個人信息，撥打電話實施詐騙。被告人楊某某、黃某某受人指使，提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款。被告人吳某某受人指使提供本人銀行賬戶接受詐騙贓款并取現(xiàn)。具體事實如下：

2019年3月29日，被告人林某在廣東省湛江市紀(jì)家鎮(zhèn)靠近海邊的小樹林，撥打位于重慶市大渡口區(qū)的被害人何某某的電話，謊稱是何某某的朋友，何某某信以為真。2019年3月30日早上，林某再次電話聯(lián)系何某某，讓何某某向其提供的被告人黃某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3.8萬元，用于給上級領(lǐng)導(dǎo)送紅包。何某某隨即讓其妻子金某某向黃某某賬戶轉(zhuǎn)入人民幣3.8萬元。

2019年3月29日，被告人林某在廣東省湛江市紀(jì)家鎮(zhèn)靠近海邊的小樹林，撥打位于重慶市奉節(jié)縣的被害人李某甲的電話，謊稱是李某甲的朋友，李某甲信以為真。2019年3月30日上午，林某再次電話聯(lián)系李某甲，讓李某甲向其提供的被告人黃某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元，用于給領(lǐng)導(dǎo)送禮。李某甲隨即讓其兒子李某乙向黃某某賬戶轉(zhuǎn)入人民幣4萬元。

2019年3月30日，被告人黃某某在其賬戶連續(xù)收到被害人何某某被騙的3.8萬元，被害人李某甲被騙的4萬元，以及另一名被害人王某某被騙的2萬元款項后，聽從被告人楊某某的指示，將部分資金轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬戶，再轉(zhuǎn)入自己的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。后經(jīng)過多次取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬后，有2萬元最終轉(zhuǎn)入被告人吳某某的建設(shè)銀行賬戶，吳某某在他人指使下，通過銀行和ATM機(jī)將該2萬元詐騙贓款取現(xiàn)。

另查明，2019年3月27日，位于陜西省西安市的被害人曹某某接到詐騙電話后被詐騙人民幣3萬元；位于廣東省惠東縣的被害人林某甲接到詐騙電話后被詐騙人民幣2萬元；位于陜西省西安市的被害人申某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣1萬元；位于河南省滎陽市的被害人邢某某接到詐騙電話后被詐騙人民幣1萬元；位于重慶市沙坪壩區(qū)的被害人李某丙在接到詐騙電話后被詐騙人民幣8000元；位于廣東省深圳市的被害人李某丁在接到詐騙電話后被詐騙人民幣8萬元；位于廣西壯族自治區(qū)賀州市的被害人周某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣8000元；位于黑龍江省哈爾濱市的被害人許某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣2萬元；位于廣西壯族自治區(qū)南寧市的被害人潘某某接到詐騙電話后被詐騙人民幣2000元；位于陜西省西安市的被害人關(guān)某某接到詐騙電話后被詐騙人民幣1.3萬元；位于湖南省長沙市的被害人朱某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣3000元；位于四川省資陽市的被害人李某戊在接到詐騙電話后被詐騙人民幣5000元；位于重慶市大渡口區(qū)的被害人那某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣2萬元；位于廣西壯族自治區(qū)南寧市的被害人彭某某在接到詐騙電話后被詐騙人民幣8000元。上述14名被害人的被騙款項經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，有10萬元最終轉(zhuǎn)入被告人吳某某的建設(shè)銀行賬戶，并由吳某某于2019年3月27日在建設(shè)銀行廣東省茂名朝陽支行取現(xiàn)。另有10萬元最終轉(zhuǎn)入被告人吳某某的郵政儲蓄銀行賬戶，并由吳某某于2019年3月27日在郵政儲蓄銀行廣東省茂名市人民南路支行和高山鎮(zhèn)營業(yè)所分別取現(xiàn)。

被告人楊某某非法獲利2000余元；被告人黃某某非法獲利500余元；被告人吳某某非法獲利2000余元。

2019年5月24日，被告人黃某某在海南省三亞市吉陽區(qū)被民警抓獲歸案；同日，被告人吳某某在廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村其住處被民警抓獲歸案。2019年6月14日，被告人楊某某在河南省登封市客運總站被民警抓獲歸案。2019年6月17日，被告人林某主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。

2019年7月22日，被告人林某的家屬代其向被害人何某某清退詐騙贓款3.8萬元，并取得了何某某的諒解。2019年9月17日，被告人林某的家屬代其向被害人李某甲清退詐騙贓款4萬元，并取得了李某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《戶口頁》、《刑事判決書》、《釋放證明》、《立案決定書》、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.證人林某乙、邵某某等人的證言；

3.被害人何某某、李某甲等17人的陳述；

4.被告人林某、楊某某、黃某某、吳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.監(jiān)控視頻；

7.抓獲經(jīng)過、諒解書等材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。四被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、黃某某受人指使明知他人實施詐騙犯罪，提供微信收款碼幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，從中牟取非法利益，涉案金額總計人民幣9.8萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某受人指使明知他人實施詐騙犯罪，提供銀行賬戶幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移、支取贓款，從中牟取非法利益，涉案金額總計人民幣22萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某作案后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、黃某某、吳某某受人指使實施犯罪，獲利金額小，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、黃某某、吳某某到案后，如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。四被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某、黃某某、吳某某犯罪所得財物系違法所得，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)予追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

重慶市大渡口區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢??察??官：余翔

???????????????????????????????????????2020年3月5日

附：

????1.被告人林某、楊某某、黃某某、吳某某現(xiàn)羈押于重慶市大渡口區(qū)看守所;

2.案卷材料9冊，補(bǔ)充材料5頁，光盤4張；

3.提押證4份；

4《證人名單》1份；

5量刑建議書4份。