???福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2020〕4號

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522021992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋ブZ曹公司代理商，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2019年4月11日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月19日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年12月30日延長審查起訴期限。

2016年10月至2017年9月29日期間，同案犯謝祈祺（另案處理）先后承租福州市鼓樓區(qū)寧德大廈13樓、福州市鼓樓區(qū)新僑聯(lián)大廈A座2樓，以通過他人注冊的福建匹諾曹資產(chǎn)管理有限公司、福建匹諾曹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下均稱“匹諾曹公司”、實際控制人為同案犯謝祈祺本人）為掩護，招收同案犯肖威、高曉珍、鄧強明（均另案處理）為行政人員、財務(wù)人員，負責(zé)公司行政工作及與代理商之間的傭金結(jié)算等工作；聘請同案犯郭陽為其構(gòu)建“富透國際”期貨、外匯平臺；招收同案犯鄭水鵬（另案處理）為居間商，專門負責(zé)為公司發(fā)展代理商，其發(fā)展了同案犯熊川江、金志琴、紀(jì)陳成（均另案處理）等代理商；招收被告人林某某及同案犯唐志宇、韋場、朱瑩瑩、江城城、蔣云祥、鄭博、李熠軒、王振煒（均另案處理）為代理商，其中同案犯韋場、朱瑩瑩（均另案處理）系同案犯金志琴發(fā)展的代理商；同案犯熊川江、朱瑩均代理SNS、ANT兩個平臺；同案犯唐志宇代理富透國際、SNS兩個平臺；被告人林某某及同案犯蔣云祥、江城城、鄭博均代理富透國際平臺，其余同案犯均代理SNS平臺。同案犯方依平等人系各代理商招收的業(yè)務(wù)員。

在上述期間內(nèi)，同案犯謝祈祺伙同被告人林某某等人，在無經(jīng)營資質(zhì)、無專業(yè)從業(yè)人員的情況下，先后構(gòu)建和代理了“富透國際”、“SNS”、“ANT”等期貨、外匯平臺，以公司有專業(yè)老師指導(dǎo)、本人在上述平臺投資也賺了很多錢等為誘餌，通過QQ、微信等騙取被害人在“SNS”平臺入金15914921.61元人民幣（幣種，下同），虧損8945225.86元；騙取被害人在“富透國際”平臺入金3036293元，造成虧損2358933元；騙取被害人在“ANT”平臺入金1077938元，其中被害人王某某的入金全部虧損，被害人錢某某具體虧損金額暫未查清。被害人在上述三個平臺入金后，代理商即同案犯蔣云祥等人及他們團隊的業(yè)務(wù)員會以指導(dǎo)老師的身份通過讓客戶多次交易或私下調(diào)整客戶的爆倉率等方式讓被害人的資金迅速虧損。

經(jīng)查明，被告人林某某于2017年8月初加入上述公司，并代理“富透國際”平臺，2017年9月中旬離開該公司回家治病，在上述期間，被告人林某某騙取被害人在“富透國際”平臺入金230000元，虧損50340元，騙取被害人在“富透國際”平臺入金872000元，虧損502000元；同案犯蔣云祥團隊中，同案犯蔣云祥本人騙取被害人在“富透國際”平臺入金100000元，全部虧損；同案犯方某某騙取被害人在“富透國際”平臺入金400000元，虧損293300元，騙取被害人在“富透國際”平臺入金150000元，虧損130000，同案犯蔣云祥、唐志宇、鄧強明在同案犯方某某騙取被害人入金及后期指導(dǎo)交易過程中有提供幫助。?

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、照片、銀行交易明細、話術(shù)單、微信聊天記錄等；2.被害人陳述：劉某某、馬某某、林某某、朱某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某及同案犯謝祈祺、鄧強明、蔣云祥、方某某的供述與辯解；4.辨認筆錄:被告人林某某及同案犯謝祈祺、鄧強明的辨認筆錄；5.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、扣押清單等。

本院認為，被告人林某某伙同他人以非法占有為目的，結(jié)伙通過電信網(wǎng)絡(luò)以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取私人財物，金額達1075640元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在犯罪集團中擔(dān)任代理商，系重要組織者，應(yīng)認定為主犯，應(yīng)對其所參與的涉案平臺的所有詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢??察??員：鄧世欽

檢??察??員：陳晨燕

2020年1月7日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)11冊，光盤3張。