龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕131號

被告人林某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3501211995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號，住貴州省銅仁市**區(qū)**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被龍海市公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由龍海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍海市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人林某將其位于龍海市**鎮(zhèn)**路**幢**號房，以人民幣74萬元的價(jià)格賣給張某某，由張某某先支付20萬元，54萬元尾款待張某某向銀行申請貸款后付清。因被告人林某以房子為抵押向中國**銀行貸款，尚有38萬未歸還。2019年9月9日，被告人林某到龍海市石碼鎮(zhèn)**有限公司，以償還房產(chǎn)抵押貸款為由向盧某某借款，雙方簽訂借款合同。當(dāng)天下午，在中國**銀行內(nèi)，盧某某轉(zhuǎn)賬38.16萬元至被告人林某的銀行卡用于還清房屋抵押貸款，并口頭約定待張某某銀行按揭貸款放款后，再由被告人林某到龍海市石碼鎮(zhèn)當(dāng)面還清38.16萬元和支付服務(wù)費(fèi)。房屋解押后，被告人林某和張某某辦理過戶手續(xù)，并由張某某向中國**銀行龍海支行（以下簡稱**銀行）申請商品房按揭貸款，待銀行放款后，由**銀行直接將54萬元貸款匯入被告人林某新申請辦理的銀行卡（卡號62266317********），后被告人林某將該銀行卡及其身份證、戶口本交給盧某某保管。2019年10月15日，**銀行將54萬元貸款放款至被告人林某的銀行卡內(nèi)，為了將38.16萬元占為己有，被告人林某先欺騙盧某某將自行開車到龍海市石碼鎮(zhèn)還清欠款，實(shí)際上卻到中國**銀行福州倉山支行利用手中預(yù)留的另一張身份證以掛失補(bǔ)卡的方式，將留在盧某某處的銀行卡掛失，并重新辦理一張銀行卡，后將54萬元全部轉(zhuǎn)移走，即變更聯(lián)系方式攜款逃匿至貴州省銅仁市直至2019年11月15日被抓獲。

案發(fā)后，被告人林某家屬歸還盧某某人民幣12萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、銀行卡、身份證等物證；2.人員基本信息等書證；3.證人陳某某、張某某、楊某某、潘某某、康某某、林某某的證言；4.被害人盧某某的陳述；5.被告人林某的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，在履行合同過程中騙取他人財(cái)物后逃匿，共計(jì)人民幣38.16萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢??察??員：曾武慶

檢察官助理：蔡莉娜

2020年4月9日

附：

1.被告人林某現(xiàn)羈押于龍海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

附相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┮蕴摌?gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
　?。ǘ┮詡卧臁⒆冊?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
　　（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　?。ㄋ模┦帐軐Ψ疆?dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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