福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503221992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211996********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月10日、2020年6月24日退回廈門市公安局同安分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年5月9日、2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年11月期間，被告人林某某為牟利，先后召集被告人朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲在廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室及廈門同安區(qū)**街道**號(hào)**室，通過(guò)在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)賭博刷流水，獲取賭博款及網(wǎng)站彩金返利的方式牟利。被告人林某某負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地、電腦、用于注冊(cè)賭博網(wǎng)站賬號(hào)的他人銀行卡、POS機(jī)等，并分別與被告人朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲按三七分成，被告人林金鋒占七成。2019年11月27日，民警在廈門市同安區(qū)**街道**號(hào)**室當(dāng)場(chǎng)查獲被告人林金鋒等人的賭博行為，現(xiàn)場(chǎng)繳獲被告人林某某等人持有的銀行卡共618張。經(jīng)核實(shí)，林金鋒持有他人銀行卡588張，朱某甲持有他人銀行卡159張，賴某某持有他人銀行卡54張，鄭某某持有他人銀行卡131張，涂某甲持有他人銀行卡90張。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年3月至2019年11月期間，被告人林金鋒通過(guò)上述方式非法獲利人民幣736405.6元，被告人朱某甲非法獲利107582.1元，被告人賴某某非法獲利46950.3元，被告人鄭某某非法獲利102571.8元，被告人涂某甲非法獲利31498.2元。

2019年11月27日，被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲被當(dāng)場(chǎng)查獲，歸案后均能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.臺(tái)式電腦、POS機(jī)、銀行卡等物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、情況說(shuō)明、銀行卡戶主信息、銀行交易明細(xì)、訴訟文書等書證；

3.證人涂某乙、朱某乙、陳某某的證言；

4.被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、提取等筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片；

6.賭博網(wǎng)站的注冊(cè)賬戶、交易信息、投注信息截圖等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人林金鋒在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林金鋒、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林金鋒有期徒刑三年二個(gè)月至三年八個(gè)月，并處罰金；判處被告人朱某甲有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金；判處被告人鄭某某有期徒刑一年五個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金；判處被告人賴某某、涂某甲有期徒刑一年三個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：葉靈猛

????????????????????????????????檢察官助理：陳繼鵬

2020年8月24日

附：

1.被告人林某某、朱某甲、賴某某、鄭某某、涂某甲現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》五份。

4.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5.移送物證（詳見清單）。

6.本案所適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一?有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。?
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。