福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕841號

被告人林某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號3522251991********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**鎮(zhèn)**路**村**號。因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年10月22日被福州市晉安區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年5月24日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法分別于2019年7月22日、2019年9月30日退回補充偵查兩次，福州市公安局晉安分局于2019年8月21日、10月30日向本院重新移送審查起訴。期間，本院依法于2019年9月22日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，同案人黃某甲（已判決）在福州市鼓樓區(qū)**路**中心**樓開設(shè)**擔保公司，陸續(xù)糾集被告人林某及同案人劉某某、陳某甲、莊某某（已判決）等人，在無實質(zhì)金融資質(zhì)的情況下，以小額貸款的名義招攬生意，物色急需借款的被害人作為侵害目標，以“高利套路貸”為手段非法侵占他人錢財。同案人黃某甲等人在確認被害人有借款意愿后，即到被害人住處實地查驗被害人的房產(chǎn)情況，經(jīng)確認被害人確有財產(chǎn)后，便騙取被害人簽訂借款合同及房屋租賃合同、房屋騰退委托書等明顯不利于被害人的各類合同，通過轉(zhuǎn)賬制造銀行流水，并以各種保證金、手續(xù)費、砍頭息、看點費為由要求被害人再將借款的大部分轉(zhuǎn)給被告人，在明知借款人現(xiàn)金償還能力差的情況下，還故意設(shè)定要求借款人每天必須返還一定的本金，單方面肆意認定借款人違約，虛增債務(wù)，后被告人林某及同案人黃某甲等人就會通過威脅、恐嚇、非法拘禁等暴力或軟暴力手段向借款人討債，并隨意敲詐額外費用，甚至滋擾、威脅借款人的親朋好友逼債，以達到非法占有他人財產(chǎn)的目的。2017年7月以來，以同案人黃某甲為首的犯罪團伙以非法占有為目的，有組織的實施多起非法拘禁、敲詐勒索、詐騙等犯罪行為，給群眾造成心理恐懼，造成惡劣影響，形成惡勢力犯罪集團。同案人黃某甲為該犯罪集團的組織者，被告人林某及同案人陳某甲、劉某某、莊某某為該組織的重要參加者。

一、敲詐勒索

1、2017年7月份，被害人黃某乙因資金周轉(zhuǎn)不靈，通過朋友介紹向同案人黃某甲借款3萬元，黃某甲帶了2名小弟到其位于福州市**苑**座**單元看點確認后將3萬元錢轉(zhuǎn)入黃某乙賬戶內(nèi)，后又以看點費、手續(xù)費、利息天還等理由讓被害人黃某乙轉(zhuǎn)1萬到其指定賬戶，實際到賬2萬元，借據(jù)為3萬。期間，同案人黃某甲陸續(xù)向黃某乙敲詐勒索錢財，2017年11月10日，被告人林某及同案人黃某甲、陳某甲、莊某某、劉某某等人闖入被害人黃某乙的家中，黃某甲等人肆意認定黃某乙還欠4.5萬為由向被害人的母親巫某某索要錢財，同案人黃某甲、陳某甲對黃某乙住處搜查、踢踹、打砸家具用品，林某及莊某某、劉某某等人以靜坐在沙發(fā)上等方式又威脅、恐嚇黃某乙的母親巫某某，敲詐勒索被害人巫某某3.5萬元人民幣。

2、2017年8月份，被害人蘭某某向黃某甲借款3萬元。同案人黃某甲帶等人到其福州市臺江區(qū)**路**號**花園**座**單元看點確認后將3萬元錢轉(zhuǎn)入蘭某某賬戶內(nèi)，后又以“看點費”、“利息天還”等理由轉(zhuǎn)回2萬元，實際到賬1萬元。后被害人蘭某某無法按天還款，同案人黃某甲便多次威脅、恐嚇其還錢，還與被告人林某及同案人陳某甲至福州市晉安區(qū)王莊阿咪大排檔現(xiàn)場威脅蘭某某還款，雙方約定蘭某某還款3萬元后，黃某甲會將“借據(jù)”還給蘭某某，后蘭某某將3萬元歸還黃某甲，但黃某甲仍未將借條歸還蘭某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、借據(jù)、支付寶賬號截圖、微信聊天記錄及微信賬號截圖、銀行存單、到案經(jīng)過、戶籍證明、人口信息、人員涉案情況查詢表、刑事判決書、取保候?qū)彌Q定書、勞動教養(yǎng)決定書、行政處罰決定書、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、借據(jù)、收據(jù)、借款協(xié)議書、分期還款承諾書、房屋騰退委托書、店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借款須知等書證；

2、證人證言：證人王某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人黃某乙、巫某某、蘭某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人林某及同案人黃某甲、莊某某、陳某甲、劉某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查工作記錄、現(xiàn)場照片及辨認筆錄。

6、案發(fā)現(xiàn)場照片、視頻及同步錄音錄像。

二、非法拘禁

2018年1月23日23時左右，被告人林某及同案人黃某甲、莊某某、張某某等人以討債為由在福州市晉安區(qū)福新支路“那滋味家鄉(xiāng)私房菜飯”店門口將被害人陳某乙硬拉上車，由被告人林某駕駛小車，同案人黃某甲坐副駕駛位，同案人莊某某、張某某坐后座將陳某乙夾在中間防止其逃跑，后將陳某乙強行帶至福州市晉安區(qū)登云水庫附近，接著黃某甲、張某某、林某、莊某某控制住陳某乙雙腳和雙手，黃某甲用刀撬掉被害人陳某乙的左手食指指甲后多次用切牛排的刀扎陳某乙的手掌，并對陳某乙實施捆綁，逼迫陳某乙籌錢，在陳某乙無法籌到錢后黃某甲等人繼續(xù)毆打陳某乙，直至次日凌晨3時許，陳某丙報警后，被告人黃某甲帶著陳某乙到派出所接受調(diào)解時被抓獲。經(jīng)司法鑒定，被害人陳某乙的傷情經(jīng)鑒定為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、鑒定意見通知書、戶籍證明、人口信息、人員涉案情況查詢表、刑事判決書、取保候?qū)彌Q定書、勞動教養(yǎng)決定書、行政處罰決定書、刑滿釋放證明、罪犯檔案資料、報警登記表、提取筆錄、扣押物品清單、委托書、發(fā)還物品清單、微信頭像及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說明等書證；

2、證人證言：證人陳某丙、林某某、劉某某的證言；

3、被害人陳述：被害人陳某乙的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人林某及同案人黃某甲、陳某甲、莊某某、張某某的供述與辯解；

5、鑒定意見：福建正中司法鑒定所閩正中司鑒所【2018】臨鑒字第C159號司法鑒定意見書；

6、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查工作記錄、現(xiàn)場照片及辨認筆錄。

三、詐騙

2017年7月份，被害人宋某某因資金周轉(zhuǎn)不靈，接到**擔保公司的電話后，在黃某甲處借款5萬元。被告人林某帶著同案人劉某某和一名小弟到其福州市連江縣**座**單元看點確認后，利用被害人急于借款的心理，騙取被害人宋某某簽訂借款合同及房屋租賃合同、房屋騰退委托書等明顯不利于被害人的各類合同，后將5萬元錢轉(zhuǎn)入宋某某賬戶內(nèi)，后又以保證金、看點費、利息天還等理由讓被害人宋某某轉(zhuǎn)1.7萬到其指定賬戶，實際到賬3.3萬元，借據(jù)為5萬。后宋某某陸續(xù)將5萬元全部歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借據(jù)、收據(jù)、借款協(xié)議書、分期還款承諾書、房屋騰退委托書、房屋租賃合同、店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借款須知、微信還款記錄截圖、銀行交易明細等書證；

2、被害人的陳述：被害人宋某某的陳述；

3、被告人的供述：被告人林某及同案人劉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人林某以非法占有為目的，伙同同案人敲詐勒索他人財物2次，價值達5.5萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某以非法占有為目的，伙同同案人騙取他人財物達1.7萬元人民幣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某伙同同案人非法拘禁他人，且具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為均已處罰《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某伙同黃某甲、莊某某、劉某某、陳某甲為實施“惡勢力”違法犯罪活動已形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，已構(gòu)成犯罪集團。被告人林某在該犯罪集團的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢察員：陳寧偉

檢察員：陳發(fā)德

2019年11月12日

附：

1.被告人林某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.全部案卷七冊。

3.量刑建議書3份。