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起訴書(林某、吳警等開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案)_景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

景珠檢一部刑訴〔2020〕165號(hào) 

被告人林某,綽號(hào)“隔壁老王”,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3522251990********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地及居住地均為福建省寧德市霞浦縣**路**號(hào)**幢**梯**室。

被告人吳警,綽號(hào)“財(cái)神”,男,1990年****日出生,居民身份證號(hào)碼3522291990********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)******號(hào)。

被告人陳榮,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3522281990********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地福建省寧德市屏南縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),捕前住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**棟**室。

上述三被告人因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年4月4日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留,因受新冠病毒疫情影響未送看守所羈押,2020年4月5日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局監(jiān)視居住,2020年4月21日被珠山分局刑事拘留,2020年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日被執(zhí)行逮捕。

被告人范某某,女,1998年****日出生,居民身份證號(hào)碼6203211998********,漢族,大專文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地甘肅省金昌市永昌縣**鎮(zhèn)****號(hào)。

被告人黃某甲,男,1990年****日出生,居民身份證號(hào)碼3522271990********,漢族,大專文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)****號(hào)。

被告人連某某,男,1987年****日出生,居民身份證號(hào)碼4105221987********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)****號(hào)。

上述三被告人因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年4月4日被景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局刑事拘留,因受新冠病毒疫情影響未送看守所羈押,2020年4月5日被該局監(jiān)視居住。被告人連某某于2020年4月14日被該局取保候?qū)?,被告人范某某?020年4月15日被該局取保候?qū)彛桓嫒它S某甲于2020年4月17日被該局取保候?qū)彙?020年8月18日,三被告人經(jīng)本院決定逮捕。

本案由景德鎮(zhèn)市公安局珠山分局偵查終結(jié),以被告人林某、吳警等六人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年起,被告人吳警開(kāi)始接觸非法為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái),初期使用其本人支付寶及銀行賬戶參與。2019年初,被告人吳警經(jīng)過(guò)自身參與,逐漸熟悉平臺(tái)的運(yùn)作模式,便與被告人林某等人合作,通過(guò)招募技術(shù)員,搭建了“K1PAY支付”網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算平臺(tái),并使用該平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。

2019年底,被告人林某、吳警等人前往菲律賓,與在當(dāng)?shù)氐摹鞍£弧?、“小辣椒”合作,聘?qǐng)技術(shù)員搭建了網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算平臺(tái)?“乘風(fēng)支付”。“乘風(fēng)支付”搭建后,“啊昊”、“小辣妹”在菲律賓負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博網(wǎng)站,承接資金結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù),被告人林某、吳警則回到國(guó)內(nèi),負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)展提供支付寶收款二維碼給平臺(tái)使用的團(tuán)隊(duì)(俗稱“碼隊(duì)”),使用該平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。同時(shí),被告人林某、吳警以每月1.5萬(wàn)元工資加提成的待遇聘請(qǐng)被告人連某某擔(dān)任平臺(tái)技術(shù)員,負(fù)責(zé)對(duì)“K1PAY?”支付平臺(tái)進(jìn)行程序升級(jí),并在升級(jí)后改名為“快手支付”,繼續(xù)使用該平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。

在“K1PAY支付”、“快手支付”、“乘風(fēng)支付”運(yùn)行期間,被告人林某、吳警通過(guò)與賭博網(wǎng)站代理人員“十八”、“兔子”等聯(lián)系,承接為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。按照資金交易穩(wěn)定情況,賭博網(wǎng)站的代理支付給林某、吳警團(tuán)伙總結(jié)算資金量的1.8%至3.5%不等的手續(xù)費(fèi)。被告人林某、吳警除了自己使用支付寶、購(gòu)買的銀行卡參與資金結(jié)算外,為了保障通道資金流轉(zhuǎn)的穩(wěn)定,提高資金結(jié)算量,還先后聯(lián)系發(fā)展以被告人陳榮、范某某、黃某甲為核心成員的“碼隊(duì)”、“帝王支付”、“首長(zhǎng)別開(kāi)槍”等“碼隊(duì)”加入,參與為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。被告人林某、吳警團(tuán)隊(duì)同樣按照資金交易穩(wěn)定情況,支付“碼隊(duì)”所結(jié)算資金總量的0.6%至2.5%不等的手續(xù)費(fèi),林某、吳警團(tuán)隊(duì)賺取商戶與“碼隊(duì)”間的手續(xù)費(fèi)差價(jià)。

在平臺(tái)運(yùn)行期間,“快手支付”平臺(tái)由林某負(fù)責(zé)向“碼隊(duì)’下發(fā)轉(zhuǎn)賬指令,并與“碼隊(duì)”結(jié)算手續(xù)費(fèi)。“乘風(fēng)支付”平臺(tái)由在菲律賓人員負(fù)責(zé)向“碼隊(duì)”下發(fā)轉(zhuǎn)賬指令。通過(guò)景德鎮(zhèn)珠山區(qū)的參賭人員在網(wǎng)站的充值提現(xiàn)進(jìn)行資金關(guān)聯(lián),“快手支付”、“乘風(fēng)支付”先后為“696”棋牌、“澳門新葡京”、?“彩票之家”等賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。經(jīng)對(duì)“快手支付”后臺(tái)提現(xiàn)記錄進(jìn)行整理,僅2020年1月30日至4月3日,賭博網(wǎng)站的代理在該平臺(tái)累計(jì)提現(xiàn)的賭資及非法獲利達(dá)3700余萬(wàn)元。

2019年4月,被告人陳榮經(jīng)林某介紹加入林某、吳警的“K1PAY支付”、“快手支付”、“乘風(fēng)支付”平臺(tái),向平臺(tái)提供支付寶收款二維碼,成為林某團(tuán)隊(duì)下面的“碼隊(duì)”,取名“熊貓支付”,為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算,從中賺取所接收資金的0.6%至1%?不等的手續(xù)費(fèi)。被告人范某某、黃某甲相繼加入陳榮團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)先后租賃西安市蓮湖區(qū)**局家屬院、西安市**小區(qū)**棟**單元用于團(tuán)隊(duì)從事為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的場(chǎng)所,被告人范某某擔(dān)任財(cái)務(wù),負(fù)責(zé)與上線林某聯(lián)系轉(zhuǎn)款及核對(duì)賬目,除工資加提成外,后期得“碼隊(duì)”10%的利潤(rùn)分成。被告人黃某甲負(fù)責(zé)制作上傳支付寶收款二維碼,后期與“乘風(fēng)支付”人員對(duì)接接收轉(zhuǎn)款指令轉(zhuǎn)款,除工資加提成外,后期得“碼隊(duì)”10%的利潤(rùn)分成。

截止案發(fā),被告人陳榮、范某某、黃某甲在明知自己提供的支付寶收款二維碼所收資金為賭博網(wǎng)站的賭客充值資金情況下,先后使用韋某某名下62284800782********、許某某名下62282702112********、翁某某名下62284800782********、雷某甲名下62284800782********、黃某甲名下62148329********、62284815488********、陳某甲名下62148329********、毛某甲名下62284840183********、蘇某某名下62305200800********、毛某乙名下62284840160********、楊某某名下62284802189********、陳某乙名下62305215400********、黃某乙名下62305215400********、黃某丙名下62284815481********、雷某乙名下62305215400********等銀行賬戶用于相關(guān)的支付寶資金提現(xiàn),并使用以上賬戶向林某、“乘風(fēng)支付”人員下發(fā)的轉(zhuǎn)款指令賬戶轉(zhuǎn)款,涉及的資金總量約2億元。

在整個(gè)為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的過(guò)程中,被告人林某、吳警團(tuán)隊(duì)共非法獲利人民幣300萬(wàn),其中林某分得230萬(wàn)元,吳警分得20萬(wàn)元。被告人陳榮團(tuán)隊(duì)共獲利人民幣150萬(wàn)元,其中陳榮非法獲利110萬(wàn),黃某甲非法獲利20萬(wàn),范某某非法獲利20萬(wàn)元。

通過(guò)對(duì)被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲等人用于資金結(jié)算服務(wù)、獲利的銀行卡以及關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行研判,共凍結(jié)其他“碼隊(duì)”及賭博網(wǎng)站所使用的銀行賬戶372個(gè),凍結(jié)資金共計(jì)人民幣1092萬(wàn)余元,并凍結(jié)了各被告人的非法所得及被告人林某用非法所得購(gòu)買的寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)壹套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、銀行轉(zhuǎn)賬流水、聊天記錄截圖、扣押物品清單、賭博網(wǎng)站的頁(yè)面截圖、常住人口信息表等;2.?馮某某、高某某等九位賭客及部分銀行卡戶主的證言;3.?被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某的供述與辯解;4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)等筆錄。5.快手平臺(tái)提取的數(shù)據(jù)、銀行流水等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù),并收取服務(wù)費(fèi)進(jìn)行牟利,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人范某某、黃某甲、連某某在犯罪過(guò)程中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)人民法院 

檢察官:黃國(guó)平

黃云龍

檢察官助理:吳君君

2020年8月21日 

附件:

1.被告人林某、吳警、陳榮、范某某、黃某甲、連某某均羈押于景德鎮(zhèn)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及權(quán)利義務(wù)告知書各六份

4.《量刑建議書》一份。

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