福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2331號

被告人林財源，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月11日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人林財源涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查1次（自2019年9月2日至2019年9月29日）；因案情復雜，延長審查起訴期限1次（自2019年8月19日至2019年9月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月29日，被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**棟**室通過手機下載名為“螞蟻財富”的投資軟件，在平臺玩游戲等方式賺取金幣，并根據(jù)軟件平臺提示充值人民幣200000元。后當被害人吳某某向該平臺提出提取金幣的申請，平臺客服以金幣數(shù)額達不到標準、違規(guī)操作需交保證金等為由，騙取被害人吳某某繼續(xù)向平臺客戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，2019年3月30日至31日期間被害人吳某某共被騙人民幣247124元，其中人民幣105200元轉(zhuǎn)入被告人林財源持有的卡號62305800001********的中國平安銀行卡。隨后，被告人林財源在李品飛（另案處理）的指使下，將人民幣10萬元轉(zhuǎn)入葉朝莉持有的卡號為62266327********的中國光大銀行卡內(nèi)，將人民幣6200元轉(zhuǎn)入李品飛持有的卡號為62162640000********的中國平安銀行卡內(nèi)。

2019年4月11日，被告人林財源被晉江市公安局抓獲，公安機關在其身上查獲卡號為62305800001********的中國平安銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押銀行卡、手機的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過、扣押決定書、清單、銀行交易明細、接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工作說明等；

3.證人證言：證人趙某某、梁某某、謝某甲、謝某乙、葉某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人林財源的供述與辯解；

6.辨認筆錄：證人指認被告人的筆錄。

本院認為，被告人林財源明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林財源歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李環(huán)暉

2019年10月28日

附：

1.被告人林財源現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單一份。