福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人林某某（曾用名林美絮、林美穗），女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211963********，漢族，文盲，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月3日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月間，被告人林某某為籌集資金，遂通過向他人口口相傳的方式，在位于寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)的住處內(nèi)組織了1場(chǎng)以其自己名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2017年12月因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會(huì)，造成參會(huì)會(huì)員付某某、陳某某、葉某某損失共計(jì)19.3700萬元。

2020年6月3日，被告人林某某被福州鐵路公安處民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局所出具被告人林某某的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、會(huì)單、會(huì)款計(jì)算表、寧德市公安局蕉城分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶流水等書證；

2.證人付某某、陳某某、葉某某3人證言；

3.被告人林某某供述和辯解；

4.?**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：游傳杰

檢察官助理：連文嵩

2020年9月29日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗壹冊(cè)__。

3.《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。

本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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