蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢一部刑訴〔2019〕727號(hào)

被告人林艷梅，女性，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx,漢族，中專文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住廣東省陽江市江城區(qū)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)。???

被告人李某某，男性，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231996********，漢族，大專文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主管，暫住廣東省陽江市江城區(qū)**城**期**單元**棟909房（戶籍所在地為廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)）。

被告人于宗權(quán)，男性，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5115211998********，漢族，初中文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市**局**樓公司宿舍（戶籍所在地為四川省宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

被告人梁曉光，男性，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231998********，漢族，初中文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市陽東區(qū)**局**樓公司宿舍（戶籍所在地為廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

被告人李某某，男性，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231996********，漢族，大專文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市江城區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地為廣東省陽江市江城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)）。

被告人陳某某，男性，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231999********，漢族，高中文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市江城區(qū)**街**棟**巷**號(hào)（戶籍所在地為廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**巷**號(hào)）。

被告人于某某，男性，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼5115211991********，漢族，中專文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市**局**樓公司宿舍（戶籍所在地為四川省宜賓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。

上列七名被告人均因涉嫌詐騙罪，于?2019?年?4?月?24?日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林蔡記，男性，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4417021993********，漢族，中專文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住廣東省陽江市江城區(qū)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)之二。被告人林蔡記因涉嫌詐騙罪，于?2019?年?4?月?24?日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年12月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人覃文棟，男性，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4509211999********，漢族，初中文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住廣東省陽江市陽東縣**鎮(zhèn)**路**悅**棟**室（戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。

被告人邱鈺鈞，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231997********，漢族，初中文化，系陽江市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，暫住廣東省陽江市江城區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地為廣東省陽江市陽東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

上列二名被告人均因涉嫌詐騙罪，于?2019?年?4?月?24?日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年5月24日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林艷梅、李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記涉嫌詐騙罪一案、被告人覃文棟涉嫌詐騙罪一案、被告人邱鈺鈞涉嫌詐騙罪一案，由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，均于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人林艷梅、李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記涉嫌詐騙罪一案，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月30日、11月12日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月12日、11月26日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年10月12日、12月13日再次移送審查起訴。被告人覃文棟涉嫌詐騙罪一案、被告人邱鈺鈞涉嫌詐騙罪一案，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月13日、11月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年12月13日再次將該二案移送審查起訴。本院對(duì)上述案件并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年4月期間，被告人林艷梅及譚某某（另案處理）共同經(jīng)營(yíng)位于廣東省陽江市**園**商業(yè)街**棟**室的陽江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，招募推廣、運(yùn)營(yíng)、人事，并統(tǒng)一對(duì)上述人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)、管理，以公司化形式運(yùn)作組成詐騙犯罪集團(tuán)。被告人林艷梅作為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)公司成員工資的發(fā)放等詐騙金額的具體分配，被告人李某某作為公司主管負(fù)責(zé)公司管理，公司內(nèi)部分為推廣部、運(yùn)營(yíng)部、人事部等部門，被告人覃文棟、邱鈺鈞及盧某某、羅某某等人（均另案處理）為推廣部員工，被告人于宗權(quán)、梁曉光、陳某某、李某某、于某某、林蔡記等人為運(yùn)營(yíng)部員工。公司由推廣部員工在社交網(wǎng)絡(luò)、游戲平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，以虛構(gòu)的女性身份加男性網(wǎng)友為好友，假借男女交友等名義取得被害人信任后，以要一起玩游戲?yàn)槊?，向被害人發(fā)送該公司推廣的未經(jīng)備案的游戲鏈接，被害人下載游戲并達(dá)到一定等級(jí)之后，推廣部通過公司QQ“交接群”將被害人交接給運(yùn)營(yíng)部。運(yùn)營(yíng)部員工繼續(xù)冒充同一女性身份，以男女交友為名，虛構(gòu)游戲升級(jí)、充值即會(huì)和對(duì)方見面等理由，通過發(fā)送虛假機(jī)票、虛假定位等手段，要求被害人在游戲里充值。被害人充值金額即為推廣部、運(yùn)營(yíng)部員工的業(yè)績(jī)，并可按照公司規(guī)定的比例獲得提成。推廣部員工業(yè)績(jī)可通過登錄公司后臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行查詢，運(yùn)營(yíng)部業(yè)績(jī)由運(yùn)營(yíng)部組員根據(jù)公司后臺(tái)充值記錄自行認(rèn)領(lǐng)，再交由被告人林艷梅審核確認(rèn)，人事按照每月業(yè)績(jī)金額、提成比例制作工資表，被告人林艷梅據(jù)此發(fā)放工資。

2018年9月至2019年4月期間，陽江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過上述方式實(shí)施詐騙，共計(jì)騙取1100余名被害人錢款人民幣2285166元。被告人李某某于2018年3月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)組組員、公司主管，參與詐騙金額合計(jì)人民幣1293402元，其中個(gè)人參與詐騙金額人民幣726元，2019年1月起擔(dān)任公司主管后公司總業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?292676元。被告人于宗權(quán)于2018年8月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣406198元。被告人梁曉光于2018年2月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣263102元。被告人李某某于2019年2月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣108072元。被告人陳某某于2019年2月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣91820元。被告人于某某于2019年2月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣52556元。被告人林蔡記于2019年2月至2019年4月期間，先后擔(dān)任公司推廣組組員、運(yùn)營(yíng)組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣8600元。被告人覃文棟于2019年3月至2019年4月期間，擔(dān)任公司推廣組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣5466元。被告人邱鈺鈞于2019年4月期間，擔(dān)任公司推廣組組員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣3944元。

被告人于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、硬盤（照片）；

2.書證：工商登記資料、話術(shù)本、工資表、人口信息等；

3.證人盧某某、劉某某、鄭某某等人的證言；

4.被害人楊某甲、楊某乙等人的陳述；

5.被告人林艷梅、李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞的供述和辯解；

6.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況。

本院認(rèn)為，被告人林艷梅、李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞伙同他人，共同以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人林艷梅、李某某均屬數(shù)額特別巨大；被告人于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某均屬數(shù)額巨大；被告人林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞均屬數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林艷梅組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞等人組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某、林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

　　　?????????????????????????檢察員：陶晶晶

??????????????????????????????2019年12月31日

附：

1.被告人李某某、于宗權(quán)、梁曉光、李某某、陳某某、于某某現(xiàn)均羈押于蘇州市第二看守所；被告人林艷梅現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；被告人林蔡記、覃文棟、邱鈺鈞現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。????