重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z835號

被告人林秀娟，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506001997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)，住福建省漳州市薌城區(qū)**村**號。

被告人孫某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4107241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣，住河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3505251995********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市永春縣，住福建省廈門市**街**號。

上列被告人因涉嫌詐騙罪，2019年6月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，?同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林秀娟、孫某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、辯護(hù)律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月31日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查后，于同年2月28日重新移送審查起訴。經(jīng)審查，仍認(rèn)為該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年4月8日再次退回該分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年5月9日重新移送審查起訴。在此期間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年1月17日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年1月17日至同年1月31日）；于2020年3月29日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年3月29日至同年4月12日）；于2020年6月10日決定延長審查起訴期限15日（期間為2020年6月10日至同年6月24日）。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，先后發(fā)展了孫某乙、邱某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具。并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。由下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司**林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”，以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，由下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利。引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金。之后，將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，在該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級按比例分贓。共同針對中國國內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)查證：該詐騙集團(tuán)先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丙、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某丙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丁等眾多被害人共計(jì)人民幣70478643.35元。

2018年年底，被告人林秀娟加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，協(xié)助“代理”陳某乙，為其與該詐騙犯罪集團(tuán)的人員對賬，為陳某乙控制下的C組人員提供生活用品、領(lǐng)款、借款、下發(fā)工資等輔助性工作。在此期間，陳某乙控制的C組（含C1、C2、C3等小組）人員騙取多名被害人共計(jì)人民幣8229897.75元。

2019?年2月底，被告人孫某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在陳某乙代理的C組做“鍵盤手”，隨后，被提升為C組組長，管理C組（含C1、C2、C3等小組）的“鍵盤手”等，從中牟取利益。至2019年6月10日，該組人員騙取多名被害人共計(jì)人民幣8229897.75元。

2018年6月，被告人黃某甲在廈門**科技服務(wù)有限公司工作后，在林某丁的指使下，參與為多個(gè)賭博、詐騙等平臺、網(wǎng)站的維護(hù)。通過其管理員的權(quán)限，對平臺、網(wǎng)站的域名進(jìn)行修改，漏洞修復(fù)，按要求開發(fā)、設(shè)計(jì)、添加新的功能等，恢復(fù)其正常使用。為前述平臺、網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，從中獲取利益。經(jīng)查證，廈門**科技有限公司為白某某、林某甲、李某甲等人利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺提供服務(wù)器5臺，架設(shè)平臺6個(gè)，并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等。

案發(fā)后，被告人林秀娟、孫某某、黃某甲先后被公安人員捉獲歸案。其到案后，如實(shí)供述了各自的犯罪事實(shí)經(jīng)過。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、扣押清單、廣州**云計(jì)算有限公司用戶租用信息、柬埔寨移交手續(xù)、遣返手續(xù)、銀行流水明細(xì)、微信交易截圖、QQ聊天截圖、京東金融登錄二維碼、黃某甲指認(rèn)維護(hù)平臺截圖、李某丙提取、扣押筆錄、廈門**科技有限公司材料、情況說明等書證。

2.證人郭某某、李某丙、李某丁、余某某、劉某某、黃某乙、陳某戊、彭某某、李某丁、丁某某、陳某己、邱某某、楊某甲、楊某乙、黃某丙、黃某丁、楚某某、游某某、蔡某某、陳某庚等人的證言。

3.被害人鄧某某、陳某丙、吳某丙、李某丙、王某乙、龔某某、張某甲等人的陳述。

4.被告人人林秀娟、孫某某、黃某甲的供述與辯解。

5.?司法審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人林秀娟、孫某某受他人邀約，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某甲在廈門**科技服務(wù)有限公司工作期間，在他人的指使下，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，直接為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管等技術(shù)支持，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人林秀娟、孫某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人林秀娟、孫某某、黃某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人林秀娟、孫某某、黃某甲自愿供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議以詐騙罪判處被告人林秀娟有期徒刑三年至五年，并處罰金；以詐騙罪判處被告人孫某某有期徒刑五年至七年，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人黃某甲有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年6月24日

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附：1.被告人林秀娟、孫某某、黃某甲羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案案卷十冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。

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