福建省三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕204號

被告人林某某（綽號“水哥”），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3504811970********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地福建省永安市，戶籍所在地福建省永安市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**室。曾因犯危險駕駛罪，于2013年10月8日被本院決定不起訴。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月14日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，次日由三明市公安局梅列分局變更強制措施為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3504251982********，漢族，中專文化，經(jīng)商，出生地福建省大田縣，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊建明（綽號“莊頭”、“老三”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3504031978********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人林力圖（綽號“刀刀”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3504811992********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，出生地福建省永安市，戶籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**新村**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人張建新（綽號“阿密”、“四哥”），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3504021978********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省三明市梅列區(qū)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因犯故意傷害罪，于2011年3月22日被福建省沙縣人民法院判處拘役三個月，2011年5月19日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2014年9月26日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年10月31日由三明市公安局梅列分局變更強制措施為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504811987********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，出生地福建省永安市，戶籍所在地福建省永安市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址福建省永安市**街道**小區(qū)**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月23日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**室。曾因吸毒，于2012年5月24日被三明市公安局梅列分局行政拘留十三日，并處罰款一千九百元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2014年9月26日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年10月31日由三明市公安局梅列分局變更強制措施為取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501811989********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，出生地福建省福清市，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**新村**幢**室。曾因犯故意傷害罪，于2008年8月20日被福建省三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月22日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504021988********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3604031982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地江西省九江市，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**路**號**幢**室。曾因犯故意傷害罪，于2004年11月23日被福建省三明市三元區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因毆打他人，于2016年3月27日被三明市公安局梅列分局行政拘留六日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月23日被三明市公安局梅列分局變更強制措施為取保候?qū)彙?020年10月29日由本院決定逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3504031982********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因賭博，于2010年4月28日被三明市公安局梅列分局行政拘留十日，并處罰款三千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月24日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504261991********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省永安市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址福建省廈門市集美區(qū)**村**號**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年8月1日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院以非法侵入住宅罪批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504811989********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，出生地福建省永安市，戶籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因毆打他人，于2019年1月16日被三明市公安局梅列分局行政拘留五日，并處罰款二百元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月29日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3504811983********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，出生地福建省永安市，戶籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省永安市**路**號**幢**室。曾因賭博，于2010年4月28日被三明市公安局梅列分局行政拘留十日，并處罰款三千元。因故意損毀財物，于2015年2月5日被福建省永安市公安局行政拘留四日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月29日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504031990********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，出生地福建省三明市梅列區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市三元區(qū)**路**號**室。曾因犯聚眾斗毆罪，于2007年3月20日被福建省三明市三元區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因?qū)め呑淌?，?017年4月20日被三明市公安局三元分局行政拘留五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月22日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3504271981********，漢族，大學(xué)本科，原三明市**中心**科**，出生地福建省沙縣，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**路**號**新村**幢**室，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年9月5日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、高利轉(zhuǎn)貸罪；被告人莊建明涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人顏某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人張建新涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人林力圖涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人黃某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人邢某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人莊某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人洪某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人林某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人胡某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人陳某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人易某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪；被告人林某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人包某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪事實

2012年起，被告人林某某、莊建明陸續(xù)在三明市區(qū)合作從事高利放貸活動。2014年3月，被告人林某某開始糾集被告人顏某某、莊建明、莊某甲等人共同出資1600000元（幣種人民幣，下同）組成非法放貸組織，再以親友、結(jié)拜兄弟等親緣關(guān)系為紐帶聚集刑滿釋放人員、社會閑散人員，先后以三明市三元區(qū)**路**號**幢一層、三明市梅列區(qū)**新村**幢**一層**號、三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢一層**號等地作為放貸、討債據(jù)點，在三明市轄縣、市（區(qū)）多地從事公司化、規(guī)?；呃刨J活動。為實現(xiàn)不法利益，樹立非法權(quán)威，被告人林某某等人有組織地實施了一系列軟硬暴力討債并伴以“套路貸”的敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙、尋釁滋事、虛假訴訟等違法犯罪活動，使該組織不斷發(fā)展和壯大，逐步形成了以被告人林某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人顏某某、莊建明為骨干成員，被告人林力圖、張建新為積極參加者，被告人邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙為一般參加者的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級分明、人員緊密、相對固定、具有一定規(guī)模的黑社會性質(zhì)組織。

被告人林某某在該組織中被尊稱為“水哥”，具有最高威信，組織、指揮違法高利放貸、軟硬暴力討債、實施“套路貸”等違法犯罪活動；被告人顏某某出資入股，協(xié)助被告人林某某審核放貸資金、管理組織的人員、財務(wù)及日常事務(wù)，多次參與該組織的違法犯罪活動；被告人莊建明出資入股，直接聽命于被告人林某某，參與審核借款人，多次指揮、參與該組織的違法犯罪活動；被告人林力圖長期自愿為組織服務(wù)并領(lǐng)取工資，接受被告人林某某、顏某某、莊建明的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與該組織的違法犯罪活動；被告人張建新積極聽命于被告人林某某，多次積極參與組織的違法犯罪活動，作用突出；被告人邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙明知該組織系從事違法犯罪活動的組織，仍加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，參與有組織的違法犯罪活動。該組織對內(nèi)，形成服從命令、統(tǒng)一行動、相互配合、獎罰分明等不成文的內(nèi)部組織紀(jì)律，并通過組織成員聚餐，許諾入股、給予抽成，為因組織利益受傷的成員報銷醫(yī)藥費等方式維護組織穩(wěn)定、強化控制；對外，則以公司名義有組織從事放貸催債，實施軟硬暴力討債違法犯罪，形成了“砍頭”去息、肆意罰息、強壘債務(wù)、借助訴訟實現(xiàn)債權(quán)等“套路貸”模式。

該組織通過朋友介紹、口口相傳及散發(fā)名片等方式，以6%至30%不等的高額月息從事高利放貸活動，為收回本金，獲得高額利息、罰息等非法利益，在討債過程中，先是通過電話威脅、短信、微信滋擾等方式進行催債，進而再強行叫至公司恐嚇、辱罵、體罰、限制人身自由等方式進行討債，最后再上門聚眾造勢哄鬧、非法侵入糾纏、威脅拉橫幅、毆打借款人、強行滯留等方式進行逼債。在有組織、有步驟、有預(yù)謀地實施上述以暴力、脅迫等手段為依托的違法犯罪過程中，該組織采取肆意認(rèn)定罰息、強行“利滾利”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式惡意壘高借款金額，再輔以高利息、罰息轉(zhuǎn)新借條、制造虛假給付的資金流水等“套路貸”方式惡意制造民間借貸假象，最后采取前述犯罪手段或借助訴訟索取“債務(wù)”以實現(xiàn)該組織的非法利益。同時，該組織為擴大勢力和組織影響力，還利用組織強勢地位幫助組織成員非法收取“保護費”、代為催債非法插手他人經(jīng)濟糾紛。

自2014年3月起，以被告人林某某為首的該黑社會組織先后共對278人累計發(fā)放高利貸34744970.6元，牟取非法利益9565464.88元（其中：已實際取得5459278.31元，尚未執(zhí)行到位的訴訟債權(quán)4106186.57元），并將非法攫取的經(jīng)濟利益用于維持組織的活動，如：用于支付組織營運中的辦公場所租金、辦公費用及發(fā)放組織成員工資、支付討債產(chǎn)生的汽油費、過路費及訴訟費用、支付組織成員因討債受傷產(chǎn)生的醫(yī)療費用和支付平時組織成員的吃喝等支出；通過吃請的方式拉攏原三明市**中心**科**被告人包某某，為其非法查詢借款人**信息；在被告人林某某訴被害人吳某甲、吳某乙民間借貸糾案的再審階段，該組織向原福建省**縣人民法院法官余某甲出借免息資金。

截止2018年1月，該組織先后在三明市梅列區(qū)、三元區(qū)、沙縣、大田縣、清流縣、尤溪縣、寧化縣、永安市等多地，有組織地實施敲詐勒索10起，非法拘禁4起，非法侵入住宅4起，詐騙1起，尋釁滋事34起，虛假訴訟1起的違法犯罪，引發(fā)警情11起。給眾多被害人形成了心理強制，致使21名被害人因懼怕報復(fù)而不敢報警。13名被害人為躲避債務(wù)被迫離開住所，四處打工。造成7對夫妻婚姻關(guān)系破裂，7名被害人經(jīng)營場所遭到不良影響。因該組織實施高利放貸違法活動，引發(fā)的訴訟案件達(dá)64件，訴訟標(biāo)的達(dá)8907093.7元，導(dǎo)致部分借款人、擔(dān)保人及其家屬財產(chǎn)被法院查封，被列為失信人員，4名被害人因無力履行還款義務(wù)被法院司法拘留。以被告人林某某為首的該黑社會性質(zhì)組織成立以來，在三明轄區(qū)內(nèi)為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重侵害了群眾人身及財產(chǎn)安全，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，嚴(yán)重擾亂社會治安管理秩序及司法秩序。

2018年1月全國掃黑除惡專項斗爭開始后，在高壓嚴(yán)打態(tài)勢下，被告人林某某開始?xì)浣钘l、訴訟材料等證據(jù)，并通過微信將國家有關(guān)掃黑除惡相關(guān)政策規(guī)定的信息告知組織成員被告人顏某某、林力圖等人，意圖逃避打擊，2018年3月底被告人林某某出境后該組織逐步解散。2020年7月23日，被告人林某某、洪某甲在三明市三元區(qū)被抓獲歸案；被告人顏某某、莊建明、林力圖、張建新、王某甲、莊某甲在三明市梅列區(qū)被抓獲歸案；被告人邢某甲在永安市被抓獲歸案。2020年7月28日，被告人陳某甲、胡某甲在三明市梅列區(qū)被抓獲歸案。2020年8月1日，被告人黃某甲在廈門市集美區(qū)被抓獲歸案。2020年9月21日，被告人林某甲在三明市梅列區(qū)被抓獲歸案；被告人林某乙在三明市三元區(qū)被抓獲歸案。2020年10月15日，被告人易某某在三明市梅列區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：福建省**投資有限公司營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)注冊登記情況、房屋租賃合同、個體工商戶登記基本信息、銀行流水明細(xì)、借款人名單、戶籍證明、人員信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢表、行政處罰決定書、刑事判決書、到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；2.證人證言：證人羅某甲、吳某丙、林某丙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙的供述和辯解；?4.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.搜查、扣押、辨認(rèn)等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、人像辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：民事訴訟卷電子版、執(zhí)行案件卷宗及總表電子版、銀行賬戶電子版、借款人被列入失信人員的情況。

二、被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙等人在以林某某為首的黑社會性質(zhì)組織內(nèi)實施的具體犯罪事實：

（一）敲詐勒索?

1.2014年6月29日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人吳某丁高利放貸400000元，并約定每10天結(jié)算一次利息。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、聚眾造勢等手段強行將肆意認(rèn)定的罰息共計1565000元作為“借款”，逼迫被害人吳某丁簽訂四張?zhí)摷俳钘l，分別為：2014年7月29日被害人吳某丁被迫簽訂一張290000元的虛假借條，2014年8月10日被害人吳某丁被迫簽訂一張120000元的虛假借條和一張450000元的虛假借條，2014年8月19日被害人吳某丁被迫簽訂一張705000元的虛假借條。其中逼迫被害人吳某丁簽訂120000元虛假借條的參與人員有被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、莊某甲。

2014年8月20日，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖、莊某甲等人先到被害人吳某丁位于福建省沙縣**路**號的辦公室進行逼債，后再到被害人吳某丁位于福建省沙縣**新村**號的家中滯留，被害人吳某丁因害怕家人受到滋擾，被迫將兩套小產(chǎn)權(quán)房過戶給被告人林某某，并于次日到余某乙公司辦理過戶手續(xù)。

2014年8月29日，被告人林某某再次帶被告人顏某某、莊建明等人采用言語威脅、聚眾造勢等手段到被害人吳某丁辦公室逼債，被害人吳某丁無法忍受滋擾后報警，被告人林某某等人才離開。

2014年9月9日，在被告人林某某的指使下，被告人莊建明持400000元借條、被告人莊某甲持120000元虛假借條向三明市三元區(qū)人民法院（以下簡稱三元法院）起訴，后勝訴；2014年9月10日，被告人林某某持290000元、705000元、450000元虛假借條向三元法院起訴。后被害人吳某丁找余某乙?guī)兔σ?00000元的價格從被告人林某某處回購兩套小房產(chǎn)結(jié)清債務(wù)，余某乙于2015年4月3日轉(zhuǎn)款200000元至被告人林某某處。因余某乙沒有將余款付清，2015年5月左右，被告人林某某帶顏某某、莊建明、莊某甲、林力圖等十余人到余某乙位于福建省沙縣**路**公司，采用聚眾造勢、恐嚇等手段進行逼債，后余某乙將余款付清。

2.2014年8月4日、12月25日，該組織以收取“砍頭息”、8%的月利息兩次分別向被害人何某某等人、被害人余某丙、何某某高利放貸50000元、80000元。2015年3月24日下午15時左右，被告人林某某將被害人余某丙、何某某叫到該組織位于三明市三元區(qū)**路**號**幢一層的辦公室（以下簡稱富興堡辦公室）催債。被告人林某某、莊建明、林某乙等人采用言語恐嚇、聚眾造勢、限制人身自由等手段強行將肆意認(rèn)定的罰息及高額利息共計23000元作為“借款”，逼迫被害人余某丙、何某某簽訂一張23000元的虛假借條。當(dāng)晚，被告人林某某、莊建明、林某乙為逼迫被害人余某丙按期“還款”，以限制被害人余某丙人身自由的方式要挾被害人余某丙的女友被害人林某丁在未實際借款的情況下簽訂一張10000元的“借款”協(xié)議。

2015年4月21日，被告人林某某安排被告人莊建明持23000元的虛假借條向三元法院起訴，后勝訴，但未執(zhí)行到款物。被害人林某丁陸續(xù)還款共計9500元將借條拿回。?

3.2015年4月14日，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人陳某乙高利放貸50000元。2015年10月14日，被告人林某某、莊建明、林力圖等人到被害人陳某乙位于福建省永安市**小區(qū)**幢**單元**室的家中，采用聚眾造勢、上門滋擾的手段強行將肆意認(rèn)定的罰息及高額利息共計15000元作為“借款”，逼迫被害人陳某乙及其妻子被害人陳某丙重新簽訂一張65000元的虛高借條。

2015年11月10日，被告人林某某安排被告人莊建明持65000元的虛高借條向三元法院起訴，后勝訴。后被害人陳某丙名下房產(chǎn)被拍賣，被告人莊建明于2018年10月15日收到法院執(zhí)行款112921元。

?4.2015年5月21日，該組織以收取“砍頭息”、10%的月利息向謝某某高利放貸50000元，并要求被害人黃某乙和蘇某某母女提供擔(dān)保。2015年6月21日，因聯(lián)系不上借款人謝某某，被害人黃某乙、蘇某某被叫至富興堡辦公室，被告人林某某、莊建明等人采用言語威脅、聚眾造勢等手段強行將肆意認(rèn)定的罰息及高額利息共計10000元作為“借款”，逼迫被害人黃某乙、蘇某某作為借款人重新簽訂一張60000元的虛高借條。后該組織多次將被害人蘇某某叫至富興堡辦公室逼債，期間被害人蘇某某分三次共還款16000元。

2016年4月11日，被告人林某某指使被告人莊建明持60000元借條向三元法院起訴被害人黃某乙、蘇某某，借條扣減先前已歸還的16000元，被告人莊建明訴求歸還44000元后勝訴，但未執(zhí)行到款物。

5.2015年6月22日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人閃某某高利放貸30000元。2015年8月的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明等人到被害人閃某某位于三明市梅列區(qū)**路**號**幢**室的家中，采用聚眾造勢、上門滋擾的手段強行將肆意認(rèn)定的罰息及高額利息共計30000元作為“借款”，逼迫被害人閃某某及其妻子被害人莊某乙重新簽訂一張60000元的虛高借條。2015年9月10日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人閃某某再次高利放貸30000元。次日（9月11日），被告人林某某在富興堡辦公室將60000元的虛高借條與前一日的30000元借條換成一張90000元的借條，要求被害人閃某某簽字。同時被告人林某某通過轉(zhuǎn)賬90000元給被害人閃某某后取現(xiàn)收回，制造虛假的給付流水。后被害人閃某某通過朋友協(xié)調(diào)支付70000元結(jié)清全部債務(wù)。

6.2015年12月至2016年3月，該組織多次以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人吳某戊高利放貸共計50000元。2016年6月2日，被告人林某某帶被告人顏某某、林力圖等人到被害人吳某戊住處逼債，后將其帶至該組織位于三明市梅列區(qū)**新村**幢**號**體育館的辦公室（以下簡稱體育館辦公室），采用言語威脅、聚眾造勢等手段強行將高額利息16000元作為“借款”，逼迫被害人吳某戊重新簽訂一張66000元的虛高借條，同時被告人林某某通過黃某甲賬戶轉(zhuǎn)賬66000元給被害人吳某戊后取現(xiàn)收回，制造虛假的給付流水。

2016年7月4日，被告人林某某指使被告人黃某甲持66000元借條向三元法院起訴，后勝訴，但未執(zhí)行到款物。

7.2016年1月31日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人吳某己高利放貸30000元。2017年1月5日，被告人林某某帶被告人林力圖等多人驅(qū)車到福建省大田縣**小學(xué)采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段強行將高額利息9500元作為“借款”，逼迫被害人吳某己重新簽訂一張39500元的虛高借條，并將借款時間倒簽至2016年9月28日。當(dāng)日下午，被告人林某某持39500元虛高借條向三元法院起訴。后被害人吳某己向被告人林某某支付15000元，另被法院強制執(zhí)行31137.98元。

8.2016年4月11日，該組織以收取“中介費”、30%的月利息向被害人龐某某高利放貸10000元，并要求被害人龐某某簽訂一張10000元的真實借條及一張15000元的虛假借條。2016年5月12日，被告人林某某、顏某某等人在體育館辦公室采用聚眾造勢、言語威脅等手段強行以虛假借條的15000元作為計息依據(jù)，將計算出的高額利息14000元作為“借款”，逼迫被害人龐某某重新簽訂一張24000元的虛高借條，并指使被告人顏某某轉(zhuǎn)賬24000元給被害人龐某某后取現(xiàn)收回，制造虛假的給付流水。同年6月11日，被害人龐某某通過支付寶向被告人顏某某還款共計12100元。同年6月13日，被告人林某某、顏某某等人在體育館辦公室采用聚眾造勢、言語威脅等手段強行以24000元的虛高借條為計息依據(jù)，將計算出的高額利息7100元扣減已還的12100元后，逼迫被害人龐某某簽訂一張19000元的虛高借條，并指使被告人顏某某轉(zhuǎn)賬19000元給被害人龐某某后取現(xiàn)收回，制造虛假的給付流水。

2016年9月14日，被告人林某某安排被告人顏某某持19000元的虛假借條向三元法院起訴。2017年1月21日，被害人龐某某因無力履行還款義務(wù)被法院司法拘留，后該訴訟未執(zhí)行到款物。

9.2017年8月4日至2017年11月23日，該組織多次以收取“砍頭息”、20%或25%的月利息向被害人江某甲高利放貸共計150000元。2017年12月29日被害人江某甲還款20000元。2018年1月15日下午，被告人林某某帶被告人顏某某等人到被害人江某甲位于福建省沙縣**路的裝修公司以拉橫幅相威脅，將被害人江某甲從沙縣帶至該組織位于三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**號的**投資有限公司辦公室（以下簡稱**公司辦公室），采用言語威脅、聚眾造勢等手段強行將高額利息60000元作為“借款”，逼迫被害人江某甲簽訂一張60000元的虛假借條，并將借款時間倒簽至2017年12月20日。

次日（2018年1月16日），被告人林某某指使被告人顏某某持60000元的虛假借條和150000元借條向三元法院起訴，其中60000元借條扣減被害人江某甲于2017年12月29日歸還的20000元，被告人顏某某向法院訴求歸還40000元，兩張借條通過法院強制執(zhí)行取得款項40666元。

10.2012年開始，被害人蔡某某在被告人張建新所在的三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**經(jīng)營一家合金廠（以下簡稱**合金廠）。被告人張建新為向**合金廠經(jīng)營者被害人蔡某某索要非法利益，通過惡意舉報、拉電閘阻礙生產(chǎn)及伙同張某甲（另案處理）毆打被害人蔡某某等手段，在未實際出資的情況下，于2013年9月29日逼迫被害人蔡某某出具一份被告人張建新及張某甲投資300000元，占股10%的股權(quán)證明。

2014年2月之后，被告人張建新以**合金廠未分紅為由持上述股權(quán)證明向被害人蔡某某及新股東被害人張某乙要求退股，遭到拒絕。同年8月，被告人林某某在明知被告人張建新的股權(quán)系非法取得的情況下，仍兩次伙同被告人張建新以退股之名向被害人張某乙、蔡某某索要100000元“保護費”。同年9月9日，被告人張建新帶被告人胡某甲、陳某甲等人到**合金廠以退股之名通過拉電閘阻礙生產(chǎn)的手段，最終逼迫被害人張某乙及其他股東同意向其支付100000元“保護費”，并于當(dāng)天轉(zhuǎn)款20000元。同年9月25日，被告人張建新為索要余下的80000元“保護費”再次帶人前往**合金廠拉電閘被三明市公安局梅列分局民警當(dāng)場抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行賬戶往來明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬憑證、接警記錄、住宿記錄、民事判決書、民事調(diào)解書、民事裁定書、民事審判筆錄、執(zhí)行裁定書、拘留決定書、股權(quán)證明復(fù)印件、短信截圖、協(xié)議書復(fù)印件、電子銀行回單復(fù)印件等；2.證人證言：證人張某丙、吳某庚、余某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某丁、龐某某、吳某己、閃某某、蘇某某、張某乙、蔡某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)、提取、扣押等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄。

（二）非法拘禁

1.2014年12月25日，該組織以收取“砍頭息”、8%的月利息向被害人余某丙、何某某高利放貸80000元。2015年4月18日下午16時左右，被告人林某某、莊建明將被害人余某丙與何某某叫至富興堡辦公室進行逼債。當(dāng)日晚上20時許，何某某借回家拿結(jié)婚證為由離開后未回。何某某未歸導(dǎo)致被告人林某某將被害人余某丙繼續(xù)滯留在公司內(nèi)逼債，次日（4月19日）下午被告人林某某、莊建明等人將被害人余某丙從公司帶至何某某位于三明市三元區(qū)**小區(qū)**幢**室家中逼債，直至當(dāng)日18時30分結(jié)束。

2.2015年12月16日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人張某丁高利放貸20000元。之后，該組織多次采用電話威脅、非法限制人身自由等手段進行逼債：

（1）2016年2月中旬的一天下午17時許，被告人林某某將被害人張某丁叫至富興堡辦公室逼債，過程持續(xù)數(shù)小時。期間被告人林某某、顏某某、林力圖等人采用言語威脅、辱罵、毆打等手段逼債，直至被害人張某丁寫下還款承諾后才允許其離開。

（2）2016年2月底、3月初的一天下午17時許，被告人顏某某將被害人張某丁叫至富興堡辦公室逼債，期間被告人林某某指使被告人顏某某、林力圖等多人看住被害人張某丁逼迫其湊錢還債。當(dāng)晚20時許，被告人林某某指使被告人顏某某、林力圖等多人將被害人張某丁帶至三明市梅列區(qū)**酒店KTV，后被告人林某某采用辱罵、潑酒等手段進行逼債。

3.2016年10月17日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人李某甲、彭某甲高利放貸150000元。2016年11月18日下午，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖等人到福建省寧化縣采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段將被害人李某甲、彭某甲帶至**公司辦公室并限制二人離開，至次日晚21時許被害人李某甲、彭某甲還款20000元后才允許其離開，時長約27個小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水往來明細(xì)、接警單、還款計劃、借條、民事起訴狀、民事審判筆錄、民事判決書等；2.證人證言：證人朱某某的證言；3.被害人陳述：被害人余某丙、張某丁、李某甲、彭某甲的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、黃某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（三）非法侵入住宅

1.2016年2月14日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人任某某高利放貸250000元。2016年3月13日18時許，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖強行進入被害人任某某位于福建省寧化縣**鎮(zhèn)**街**號**室的家中逼債，被害人任某某要求被告人林某某等人離開，被告人林某某仍指使被告人林力圖購買的棉被。當(dāng)晚被告人林某某、林力圖二人滯留在被害人任某某家中直至次日8時離開。

2.2016年7月8日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人陳某丁高利放貸100000元。2016年8月的一天上午，被告人林某某帶被告人林力圖、黃某甲強行進入被害人陳某丁位于三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室家中，通過威脅恐嚇、滯留家中等手段逼債。期間，見被害人陳某丁未在家，被告人林某某先行離開。被告人林力圖、黃某甲受林某某的指使繼續(xù)留下，二人經(jīng)被害人陳某丁家屬詹某某多次勸離仍不離開。直至當(dāng)晚22時左右，詹某某提出要報警后，被告人林某某才指使被告人林力圖、黃某甲離開。

3.2016年12月26日，被告人易某某以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人范某某高利放貸30000元。2017年1月1日至2日，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人范某某、林某戊夫婦高利放貸共計90000元。之后，該組織采用電話、短信威脅、非法侵入他人住宅等手段進行逼債：?

（1）2017年2月12日上午，被告人林某某帶被告人林力圖、黃某甲強行進入到被害人范某某位于三明市梅列區(qū)**新村**幢**室的家中進行逼債，被害人范某某要求被告人林某某等人離開，被告人林某某不予理睬仍指使被告人林力圖、黃某甲二人滯留在被害人范某某家中直至2017年2月14日下午離開。

（2）2017年3月22日傍晚，被告人林某某將被害人范某某叫至**公司辦公室逼債。當(dāng)晚22時許，被告人林某某指使被告人林力圖、黃某甲等人跟隨被害人范某某回到其位于三明市梅列區(qū)**新村**幢**室的單位宿舍繼續(xù)逼債。被告人林力圖、黃某甲二人滯留在范某某宿舍直至次日中午12時許，后被告人易某某及胡某乙（另案處理）、余某?。戆柑幚恚┰诒缓θ朔赌衬乘奚崂^續(xù)對其逼債。期間被告人易某某在被害人范某某宿舍拉橫幅并拍照。后胡某乙、余某丁滯留在被害人范某某宿舍直至2017年3月24日下午離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：手機截圖照片、微信聊天截圖、銀行賬戶往來明細(xì)表、接警單、借條、民事起訴狀、調(diào)解筆錄、調(diào)解協(xié)議、住宿記錄等；2.證人證言：證人陳某戊、詹某某、吳某辛等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某丁、任某某、范某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、易某某、黃某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（四）詐騙

2015年6月開始，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人林某己多次高利放貸，至2017年9月被害人林某己共計欠款400000元。為追求利潤最大化，被告人林某某遂與被告人易某某二人合謀，由被告人易某某冒充新“借款人”以更高的利息借款給被害人林某己，“幫助”被害人林某己償還欠該組織的400000元債務(wù)。

2017年9月29日，被害人林某己在被告人林某某的逼債下無奈以20%的月利息向被告人易某某借款。被告人易某某在收到被告人林某某轉(zhuǎn)入的400000元后以“借款”方式轉(zhuǎn)給被害人林某己，并要求被害人林某己支付80000元砍頭息。被害人林某己用上述錢款償還欠該組織的債務(wù)。被害人林某己之后繼續(xù)支付了兩個月共計160000元的利息便再次無力還款。至2018年2月，被告人林某某、易某某相互配合向被害人林某己逼債，并將債務(wù)壘高到520000元。

2018年2月3日，被告人林某某同意向被害人林某己提供520000元的借款，以借款“幫助”其償還欠被告人易某某的債務(wù)。被告人林某某通過上述方式將被害人林某己的債務(wù)轉(zhuǎn)回到其名下。被告人林某某、易某某通過“轉(zhuǎn)單平賬”方式從中共計獲利240000元，并取得了120000元的債權(quán)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水往來明細(xì)表、民事起訴狀、借條、民事調(diào)解書等；2.被害人陳述：被害人林某己的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人林某某、易某某、林某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（五）尋釁滋事

1.2011年9月15日，被告人林某某以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人陳某己高利放貸100000元。之后，該組織采用聚眾造勢、上門滋擾等手段進行逼債：?

（1）2015年的一天上午，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、張建新等人到福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**山被害人陳某己暫住的一鐵礦工棚處，將被害人陳某己圍堵在該工棚內(nèi)，采用毆打、威脅等手段逼債直至晚上。

（2）2015年6月26日21時許，被告人林某某指使被告人顏某某、莊建明帶林力圖、張建新等人到被害人陳某己位于三明市三元區(qū)**路**幢**室的家中，采用聚眾造勢、威脅、恐嚇的手段對被害人陳某己的兒子被害人陳某庚進行逼債。之后被害人陳某庚因害怕打電話報警。

2.2014年4月、5月期間，該組織以收取“砍頭息”、8%的月利息向被害人林某庚高利放貸1000000元。之后，該組織采用聚眾造勢、上門滋擾、扣押車輛等手段進行逼債：

（1）2014年6月的一天，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖到被害人林某庚經(jīng)營的大田縣**汽貿(mào)公司門口，采用聚眾造勢、拉橫幅等手段逼債。

（2）2014年6月25日，被告人林某某帶顏某某、莊建明、林力圖、張建新等人到被害人林某庚位于三明市梅列區(qū)**小區(qū)工地，欲強行扣走工地內(nèi)渣土車抵債，后被工地看護人員彭某乙阻止并報警，三明市公安局徐碧派出所民警出警處置。后被告人林某某為防止渣土車被開走，指使被告人林力圖在工地值守。

3.2014年6月29日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人吳某丁高利放貸400000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、聚眾造勢的手段向被害人吳某丁收取罰息、向被害人吳某丁的朋友余某乙逼債：

（1）2014年8月20日，被告人張建新、洪某甲等多人在被告人林某某帶領(lǐng)下到被害人吳某丁位于福建省沙縣**路**號的辦公室進行逼債。后再到被害人吳某丁位于福建省沙縣**新村**號的家中進行逼債，被害人吳某丁因害怕家人受到滋擾，被迫過戶兩套小產(chǎn)權(quán)房到被告人林某某名下，并于次日到余某乙公司辦理過戶手續(xù)。

（2）2015年4月3日，被告人林某某與被害人吳某丁、余某乙三方約定，被害人余某乙以500000元向被告人林某某回購兩套從被害人吳某丁處取得的小產(chǎn)權(quán)房，被害人余某乙于2015年4月3日轉(zhuǎn)款200000元至被告人林某某處。因被害人余某乙尚欠余款，2015年5月左右，被告人張建新、洪某甲、林某甲、陳某甲、胡某甲、林某辛（另案處理）、高某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）等十余人在被告人林某某的帶領(lǐng)下到被害人余某乙位于福建省沙縣**路**公司，采用聚眾造勢的手段進行逼債，后被害人余某乙將余款付清。

4.2014年左右，該組織以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人曹某甲高利放貸100000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、毆打等手段進行逼債：

（1）2014年7月份左右的一天，被告人林某某帶被告人莊建明到被害人曹某甲位于三明市三元區(qū)富興堡的**廠，將正在經(jīng)營當(dāng)中的**廠大門強行鎖住進行逼債。

（2）2014年7月23日，被告人林某某帶被告人莊建明、張建新再次到被害人曹某甲的**廠逼債，在逼債的過程中，被告人張建新用塑料煙灰缸將被害人曹某甲額頭砸傷。

5.2014年6月25日，該組織以收取“砍頭息”、7%的月利息向被害人陳某辛高利放貸100000元，要求被害人顏某某提供擔(dān)保。之后，該組織采用打電話威脅、上門滋擾、扣押車輛等手段進行逼債：

（1）2016年的一天，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、邢某甲到被害人陳某辛位于福建省大田縣**小區(qū)的家樓下，采用聚眾造勢、言語威脅等手段進行逼債，并將被害人陳某辛妻子吳某壬名下的一部黃色騏達(dá)轎車強行扣走，在被害人陳某辛還款后才將車輛返還。

（2）2016年的一天，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、邢某甲到福建省大田縣**林業(yè)站采用聚眾造勢、言語威脅等手段向被害人顏某某逼債，并將被害人顏某某名下的一部銀色雪鐵龍轎車強行扣走，在被害人陳某辛還款后才將車輛返還。

6.2014年在拿到**合金廠的股權(quán)證明之后，被告人張建新帶人以未分紅為由到**合金廠進行滋擾，要求被害人蔡某某、張某乙退股。其中：

（1）2014年9月9日，被告人洪某甲跟隨被告人張建新等人到**合金廠以拉電閘干擾生產(chǎn)的方式配合被告人張建新對合金廠進行滋擾。

（2）2014年9月25日，被告人顏某某受林某某指使與被告人莊建明、洪某甲等人跟隨被告人張建新到**合金廠以拉電閘干擾生產(chǎn)的方式配合被告人張建新向合金廠索要錢款，后被三明市公安局梅列分局民警當(dāng)場抓獲。

7.2014年12月25日，該組織以收取“砍頭息”、8%的月利息向被害人余某丙與何某某高利放貸80000元。2015年2月上旬的一天中午，被害人余某丙被叫至富興堡辦公室，被告人林某某、莊建明、林某乙等人以限制人身自由的方式逼債。直至當(dāng)晚19時許，被害人余某丙被迫在被告人莊建明、林某乙的陪同下向其母親拿了8000元付給被告人莊建明。

8.2015年4月14日，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人陳某乙高利放貸50000元。之后，該組織采用電話催討、言語威脅、上門滋擾的手段對被害人陳某乙進行逼債：

（1）2015年6月的一天下午，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明等人到被害人陳某乙位于福建省永安市**小區(qū)**飯店的店鋪，通過言語威脅、聚眾造勢等手段向被害人陳某乙逼債。

（2）2015年10月14日，被告人邢某甲等多人在被告人林某某帶領(lǐng)下到被害人陳某乙位于永安市**小區(qū)**幢**單元**室的家中，通過聚眾造勢、上門滋擾的方式逼迫被害人陳某乙及其妻子陳某丙簽訂一張65000元的借條。

9.2015年5月左右，被害人李某乙和阮某某以4%的月利息共同向李某丙借款1300000元。后被告人林某某受李某丙委托出面向被害人李某乙催債。2015年6月23日，被告人林某某帶被告人林力圖、洪某甲、林某甲、劉某甲等多人到三明市三元區(qū)**路**號**汽貿(mào)有限公司門口，采用拉橫幅、聚眾造勢等手段進行逼債，后公司員工鄭某某報警，民警到場后被告人林某某一伙人才離開。?

10.2015年，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人黃某甲高利放貸100000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、罰站、毆打等手段進行逼債：

（1）2015年的一天，被告人林某某、莊建明將被害人黃某甲叫至富興堡辦公室，采用言語威脅、罰站、毆打等手段逼債。

（2）2015年7月23日凌晨0時許，被告人林某某帶被告人張建新及張某戊（另案處理）等人到被害人黃某甲位于三明市三元區(qū)**路**號的廠區(qū)，采取鳴警笛、按喇叭等方式把門叫開。之后雙方發(fā)生言語及肢體沖突，導(dǎo)致被害人黃某甲的妻子被害人黃某乙受輕微傷。被告人莊建明等人得知消息后趕到廠里欲增援，被出警的民警制止。

11.2015年6月份，該組織以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人沈某某高利放貸50000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、扣押車輛等手段進行逼債：

（1）2015年下半年至2016年初的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖、邢某甲等人到被害人沈某某位于三明市三元區(qū)白沙的家中采用聚眾造勢等手段逼債，期間被告人林某某指使被告人林力圖、邢某甲堵住被害人沈某某家前后門。

（2）2015年下半年至2016年初，被告人林某某指使被告人林力圖、邢某甲多次到被害人沈某某家采用敲門滋擾的手段逼債。

（3）2015年下半年至2016年初的一天，被告人林某某指使被告人顏某某帶被告人林力圖、邢某甲到被害人沈某某家中采用聚眾造勢、言語威脅等手段逼債。

（4）2015年下半年至2016年初的一天，被告人林某某、顏某某到被害人沈某某家將被害人沈某某帶回富興堡辦公室逼債，并扣押了被害人沈某某駕駛的一部車輛。被告人林某某、顏某某得知被扣車輛系被害人肖某某所有后，以扣車相威脅迫使被害人肖某某為被害人沈某某的借款提供擔(dān)保。

12.2015年7月6日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人上某某高利放貸50000元，要求被害人孫某某提供擔(dān)保。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾等手段進行逼債：

（1）2016年1月6日，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖、邢某甲等人到被害人孫某某位于福建省寧化縣的店鋪，采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段向被害人上某某、孫某某逼債。

（2）2016年3月份的一天，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、王某甲等人再次到被害人孫某某店鋪采用聚眾造勢等手段逼債。

13.2015年7月13日，該組織以收取“砍頭息”、5000元的月利息向被害人洪某乙高利放貸35000元。2016年1月28日晚19時許，被告人林某某指使被告人顏某某、莊建明、林力圖到被害人洪某乙位于三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室的住處門口，采用聚眾造勢的手段進行逼債，隨后被害人洪某乙父親報警，被告人顏某某、莊建明、林力圖三人才離開。

14.2015年6月27日至2018年7月28日期間，該組織以收取“砍頭息”、10%至20%的月利息向被害人林某己高利放貸。之后，該組織采用電話威脅、上門滋擾、扣押車輛等手段進行逼債：

（1）2015年8月份的一天，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、邢某甲到被害人林某己位于福建省清流縣**采石場將被害人林某己妻子馬某某名下的一部福特小車強行扣走，在被害人林某己歸還欠款后才將車返還。

（2）2017年12月10日，被告人林某甲受被告人林某某指使與被告人易某某等多人在三明市梅列區(qū)**酒吧對被害人林某己采用聚眾造勢、言語威脅等手段進行逼債。

15.2015年12月至2016年3月，該組織多次以收取“砍頭息”、10%的月利息向被害人吳某戊高利放貸共計50000元。2016年6月2日，被告人莊建明、黃某甲等人在被告人林某某帶領(lǐng)下到被害人吳某戊住處逼債，后將被告人吳某戊帶至體育館辦公室，采用言語威脅、聚眾造勢等手段逼迫被害人吳某戊簽訂一張66000元的借條。

16.2015年12月16日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人張某丁高利放貸20000元。2016年2月底、3月初的一天下午17時許，被告人顏某某將被害人張某丁叫至富興堡辦公室逼債，期間被告人黃某甲等多人受被告人林某某指使限制被害人張某丁不讓離開，逼迫被害人張某丁湊錢還債。當(dāng)晚20時許，被告人黃某甲等多人將被害人張某丁帶至三明市梅列區(qū)**酒店KTV逼債。

17.2015年12月31日，該組織以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人馮某某高利放貸100000元。之后，該組織采用電話威脅、上門滋擾等手段對被害人馮某某進行逼債：

（1）2016年1月31日，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、邢某甲等人到被害人馮某某位于福建省尤溪縣的家樓下采用聚眾造勢、言語威脅等手段進行逼債，被害人馮某某害怕家人受到滋擾，將被告人林某某、莊建明、林力圖、邢某甲等人帶至其朋友的茶葉店，被告人林某某以強行住到其家相威脅，逼迫被害人馮某某還款50000元現(xiàn)金。

（2）2016年2月24日，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖、邢某甲等人到被害人馮某某位于福建省尤溪縣的家中采用聚眾造勢、言語威脅等手段進行逼債，期間被害人馮某某上街買菜，被告人林力圖、邢某甲等多人受林某某指使尾隨被害人馮某某上街，被害人馮某某及其丈夫王某乙因害怕滋擾答應(yīng)還款，被告人林某某、莊建明、林力圖、邢某甲等人才離開。

18.2016年1月31日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人吳某己高利放貸30000元。之后，該組織多次采用電話威脅、恐嚇等手段進行逼債。2017年1月5日，被告人莊建明等多人在被告人林某某帶領(lǐng)下驅(qū)車到福建省大田縣**小學(xué)采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段向被害人吳某己逼債，迫使被害人吳某己叫上同事邱某某跟隨被告人林某某等人前往三元法院調(diào)解。

19.2016年3月30日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人林某壬高利放貸100000元。之后，該組織采用電話威脅、上門滋擾、拉橫幅等手段進行逼債：

（1）2016年5月下旬的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖到被害人林某壬位于三明市三元區(qū)**路**幢**號的**電器貿(mào)易商行，采用拉橫幅并拍照的手段進行逼債。

（2）2016年5月下旬的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、莊建明、林力圖到被害人林某壬位于三明市三元區(qū)**路**幢**號的**電器貿(mào)易商行店鋪，采用聚眾造勢等手段進行逼債，因被害人林某壬夫妻不在店鋪，被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖強行將店內(nèi)售賣的一臺熱水器拿走。

20.2016年7月8日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人陳某丁高利放貸100000元。要求被害人胡某丙提供擔(dān)保。之后，該組織采用聚眾造勢、上門滋擾等手段對被害人陳某丁、胡某丙進行逼債：

（1）2016年8月的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、林力圖等人到被害人陳某丁位于三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室的家中，因未找到被害人陳某丁，以威脅恐嚇、聚眾造勢等手段向被害人陳某丁的母親詹某某及姐姐陳某戊逼債。

（2）2016年8月16日，被告人林某某帶被告人高某某、羅某乙（另案處理）等多人到擔(dān)保人胡某丙位于三明市三元區(qū)**商行進行逼債。在被害人胡某丙被迫讓朋友江某乙、薛某某二人為借款提供擔(dān)保后，被告人林某某仍將被害人胡某丙帶至體育館辦公室繼續(xù)逼債。后被害人胡某丙打電話給陳某丁母親詹某某求救，詹某某撥打110報警后，與三明市公安局徐碧派出所民警一同前往處置，被害人胡某丙趁機離開。

21.2016年8月5日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人楊某某高利放貸50000元。之后，該組織多次采用電話威脅、恐嚇等手段進行逼債。2016年9月，被告人林某某將被害人楊某某位于三明市三元區(qū)**路**幢**室家中水電斷開并告知被害人楊某某。

22.2016年10月17日，該組織以收取“砍頭息”、20%的月利息向被害人李某甲、彭某甲高利放貸150000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、非法限制人身自由等手段進行逼債：2016年11月25日17時許，被告人林某某帶被告人莊建明、林力圖等人到被害人李某甲位于福建省寧化縣**銀行**支行單位，采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段逼債，后被告人林某某等人跟隨被害人李某甲到其位于福建省寧化縣**小區(qū)**幢**室家中逼債。

23.2017年6月20日，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人雷某某高利放貸50000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾等手段進行逼債：

（1）2017年8月份左右，因無法聯(lián)系上被害人雷某某，被告人林某某帶被告人顏某某等多人到位于福建省沙縣的被害人雷某某父母的車行采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段逼債。

（2）2017年10月份的一天下午，被告人林某甲、王某甲等多人受被告人林某某指使到三明市梅列區(qū)**商會的**公司采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段向被害人雷某某逼債后被告人林某甲、王某甲等人將被害人雷某某及其男友余某戊帶至**公司辦公室逼債。

24.2017年8月2日，該組織以收取“砍頭息”、30%的月利息向被害人龔某某高利放貸60000元。2017年10月左右的一天，被告人林某某帶被告人顏某某、王某甲等人到被害人龔某某母親黃某丙位于福建省沙縣**路**幢**的茶葉店，采用聚眾造勢等手段進行逼債。

25.2017年8月4日至2017年11月23日，該組織多次以收取“砍頭息”、20%或25%的月利息向被害人江某甲高利放貸共計150000元。之后，該組織多次采用電話威脅、上門滋擾、聚眾造勢等手段進行逼債：

（1）2017年11月15日傍晚，被告人林某某帶被告人顏某某、王某甲、林某甲等人到被害人江某甲位于福建省沙縣**路的裝修公司，采用言語威脅、聚眾造勢等手段進行逼債，逼迫被害人江某甲支付50000元后被告人林某某等人才離開店鋪。

（2）2017年11月26日，被告人林某某帶被告人顏某某、林力圖等人到被害人江某甲位于福建省沙縣**路的裝修公司，采用聚眾造勢等手段進行逼債，被害人江某甲害怕滋擾，便通過微信轉(zhuǎn)賬3000元到被告人顏某某的賬戶上，被告人林某某、顏某某、林力圖等人才離開。

（3）2018年1月15日下午，被告人林某甲等多人在被告人林某某帶領(lǐng)下到被害人江某甲位于福建省沙縣**路的裝修公司進行逼債，被告人林某某以拉橫幅為威脅將被害人江某甲從沙縣帶至**公司辦公室滯留，采用聚眾造勢等手段逼迫被害人江某甲簽訂一張60000元借條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶往來明細(xì)、接警單、反饋單、門診費用日清單、門診臨床診斷日志、治安調(diào)解協(xié)議書、鑒定文書、諒解書、短信截圖、借條、民事起訴狀、民事審判筆錄、民事判決書、收條等；2.證人證言：證人柯某某、彭某乙、曹某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某己、吳某丁、林某庚、陳某辛、余某丙、黃某甲、沈某某、洪某乙、林某己、吳某戊、張某丁、吳某己、江某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、王某甲、黃某甲、陳某甲、林某乙等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像、地點辨認(rèn)筆錄。

（六）虛假訴訟

2013年5月20日，被害人吳某甲向被告人林某某借款700000元。后被告人林某某逼迫被害人7次簽訂虛假借條：2013年5月29日簽訂777000元虛假借條、同年6月7日簽訂1053000元虛假借條、同年6月16日簽訂1400000元虛假借條、同年6月25日簽訂1950000元虛假借條、同年7月4日簽訂2665000元虛假借條、同年7月13日簽訂3744133元虛假借條、同年7月22日簽訂5260237元虛假借條。同年7月31日，雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致協(xié)議，由被害人吳某甲以向被告人林某某轉(zhuǎn)賬1000000元、轉(zhuǎn)讓1450000元的債權(quán)及價值215000元的車輛為條件，結(jié)清全部債務(wù)。隨后被害人吳某甲按約定全部履行協(xié)議內(nèi)容。

2014年7月29日，被告人林某某向三元法院提起民事訴訟，要求被害人吳某甲及其兒子吳某乙共同償還已經(jīng)過協(xié)議并清償完畢的2013年6月25日的1950000元借條。該案經(jīng)一審、二審均認(rèn)定被害人吳某甲方敗訴。后被害人吳某甲、吳某乙不服判決，向福建省高級人民法院申請再審。2016年5月，在該案再審階段，被告人林某某向再審法官繼續(xù)隱瞞上述借條的真實來源及已清償完畢的真相。最終，法院裁定駁回再審申請。后被告人林某某向法院申請執(zhí)行上述判決，導(dǎo)致被害人吳某乙銀行賬戶內(nèi)18200元錢款被執(zhí)行。

2016年5月，被告人林某某在該案再審期間，向負(fù)責(zé)該案再審調(diào)查的原福建省**縣人民法院法官余某甲提供200000元無息借款，上述借款通過用于公司放貸的其本人名下的工行賬戶轉(zhuǎn)給余某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收條復(fù)印件、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、關(guān)于轉(zhuǎn)讓借款債權(quán)通知復(fù)印件、接警單、現(xiàn)場調(diào)解協(xié)議書、證明、信訪登記表、民事訴訟復(fù)印件、三元區(qū)法院應(yīng)訴通知書、三元法院民事審判筆錄、庭外和解申請書、三明市中級人民法院民事判決書、民事上訴狀、福建省高級人民法院民事裁定書、梅列區(qū)紀(jì)律檢查委員會立案決定書、談話筆錄等；2.證人證言：證人吳某癸、吳某乙、黃某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某甲的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、張建新、洪某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

三、被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、洪某甲、林某乙等人在以林某某為首的黑社會性質(zhì)組織外實施的具體犯罪事實：

（一）敲詐勒索

1.2013年5月20日，被告人林某某以收取“砍頭息”、1.1%的天息（月息33%）向被害人吳某甲高利放貸700000元，要求每十天結(jié)息一次。被告人林某某得知被害人吳某甲正向多家銀行申請轉(zhuǎn)貸，遂多次組織人員到三明市梅列區(qū)**村**超市樓上四樓被害人吳某甲的公司，以向法院起訴、向銀行告發(fā)吳某甲欠款及聚眾造勢等手段強行將肆意認(rèn)定的罰息作為“借款”，逼迫被害人吳某甲多次重新簽訂虛高借條。2013年5月29日至7月22日期間，被告人林某某通過上述手段虛增借款金額，將債務(wù)壘高至5260237元，其中：被害人吳某甲分別于2013年5月29日簽訂虛高借條777000元、于同年6月7日簽訂虛高借條1053000元、于同年6月16日簽訂虛高借條1400000元、于同年6月25日簽訂虛高借條1950000元、于同年7月4日簽訂虛高借條2665000元、于同年7月13日簽訂虛高借條3744133元、于同年7月22日簽訂虛高借條5260237元，共計簽訂7張?zhí)摳呓钘l。

2013年7月31日，被害人吳某甲被迫與被告人林某某協(xié)商，同意向被告人林某某轉(zhuǎn)賬1000000元、轉(zhuǎn)讓1450000元的債權(quán)及價值215000元的車輛結(jié)清全部債務(wù)。

2.2013年9月12日，被告人林某某以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人吳某子高利放貸1000000元。至2013年12月6日，被告人林某某陸續(xù)收到被害人吳某子支付的本金800000元，利息300000元，尚余200000元本金未支付。2014年1月27日，被告人林某某帶顏某某等多人到位于三明市三元區(qū)**村**路**號的**公司,采用言語威脅、聚眾造勢的手段強行將肆意認(rèn)定的罰息及高額利息共計130000元作為“借款”，逼迫被害人吳某子及其妻子姜某某簽下330000元的虛高借條。之后，被告人林某某多次帶人找被害人吳某子逼債，被害人吳某子因害怕滋擾，于2014年3月委托黃某戊找被告人林某某談判，并支付250000元給被告人林某某結(jié)清債務(wù)。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行交易明細(xì)、付款憑證、**的記賬憑證、收條復(fù)印件、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、關(guān)于轉(zhuǎn)讓借款債權(quán)通知復(fù)印件、接警單、現(xiàn)場調(diào)解協(xié)議書、信訪登記表、三元法院民事審判筆錄、庭外和解申請書、民事判決書等；2.證人證言：證人吳某癸、吳某乙、郭某某、姜某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某子的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、張建新、洪某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（二）尋釁滋事

1.2012年，被告人林某某以30%的月利息向被害人嚴(yán)某某高利放貸50000元。2012年底左右的一天晚上，被告人林某某將被害人嚴(yán)某某叫到三明市三元區(qū)**KTV一包間內(nèi)逼債，在逼債的過程中，被告人洪某甲用玻璃酒杯將被害人嚴(yán)某某鼻部砸傷。

2.2013年5月20日，被告人林某某以收取“砍頭息”、33%的月息向被害人吳某甲高利放貸700000元。同年7月31日，雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議，被害人吳某甲按約定履行全部協(xié)議。后被告人林某某以被害人吳某甲未協(xié)助其索要已轉(zhuǎn)讓的1450000元債權(quán)為由，兩次帶人到被害人吳某甲的辦公室對其進行滋擾：

（1）2013年8月3日，被告人張建新、洪某甲等人在被告人林某某帶領(lǐng)下到被害人吳某甲的辦公室進行威脅、恐嚇，期間被告人張建新打了被害人吳某甲一巴掌。后被害人吳某甲報警，三明市公安局徐碧派出所民警出警處置。

（2）2013年10月8日，被告人張建新、洪某甲等人跟隨被告人林某某再次到被害人吳某甲的辦公室進行滋擾。后被害人吳某甲報警，三明市公安局徐碧派出所民警出警處置。

3.2013年9月12日，被告人林某某以收取“砍頭息”、15%的月利息向被害人吳某子高利放貸1000000元。至2013年12月6日，被告人林某某陸續(xù)收到被害人吳某子支付的本息共計1100000元。之后，被告人林某某帶人多次以電話威脅、上門滋擾的方式進行逼債：2014年1月27日，被告人洪某甲等多人在被告人林某某帶領(lǐng)下到三明市三元區(qū)**公司，采用言語威脅、聚眾造勢等手段逼迫被害人吳某子簽訂一張330000元借條。

4.2016年8月13日，被告人莊建明以10天200元的利息向被害人張某己高利放貸5000元。之后，被告人莊建明采用電話威脅、恐嚇等手段進行逼債。2016年9月25日0時許，被告人莊建明酒后帶被告人林力圖、林某乙到被害人張某己位于三明市三元區(qū)**新村**號家樓下，從一樓逐層敲門至六樓，直至敲開六樓被害人張某己家門，被告人莊建明帶被告人林力圖、林某乙進入被害人張某己家中采用聚眾造勢、威脅、恐嚇等手段逼債，期間被害人張某己電話報警。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收條復(fù)印件、合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、關(guān)于轉(zhuǎn)讓借款債權(quán)通知復(fù)印件、接警單、現(xiàn)場調(diào)解協(xié)議書、信訪登記表、三元法院民事審判筆錄、庭外和解申請書、民事判決書等；2.證人證言：證人吳某癸、吳某乙、黃某丁、姜某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某甲、嚴(yán)某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、洪某甲、林某乙等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（三）高利轉(zhuǎn)貸

2013年9月5日，被告人林某某以9.225%的年利率向永安市**信用社貸款到900000元，后被告人林某某使用該筆貸款中的800000元加上自有資金50000元，以15%的月利息出借給吳某子共計850000元。從2013年9月12日至2013年12月6日，在3個月的時間內(nèi)被告人林某某通過對吳某子的850000元借款獲取高額利息、罰息共計450000元，并收回本金。

被告人林某某低息獲得銀行貸款，并進行高利放貸獲取高息，通過利息差進行非法牟利，在扣除銀行利息后，被告人林某某高利轉(zhuǎn)貸非法獲利405079元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行交易明細(xì)、**公司記賬憑證、福建永安**銀行**支行提供的林某某借款申請表，最高額抵押借款合同、林木和林地轉(zhuǎn)讓合同、林權(quán)證復(fù)印件、借款合同、抵押合同等；2.證人證言：證人邢某乙、蔣某某、吳某丑的證言；3.被害人陳述：被害人吳某子的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

（四）非法經(jīng)營

2016年10月10日，被告人林某某指使被告人顏某某、林力圖在三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**號注冊成立**公司。公司成立后，由被告人林力圖申請開立**公司基本戶，并以**公司名義申請了一臺銷售點終端機具（POS機）。被告人顏某某負(fù)責(zé)管理**公司基本戶。2017年2月至2019年3月，被告人林某某、顏某某、林力圖在無真實交易的情況下，本人或幫助他人在上述POS機進行套現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計，被告人林某某本人或幫助他人非法套現(xiàn)共計2920135元；被告人顏某某幫助他人非法套現(xiàn)共計4797313.76元；被告人林力圖本人或幫助他人非法套現(xiàn)共計4890280.97元。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶往來明細(xì)、**公司內(nèi)資企業(yè)登記表、出入境情況；2.證人證言：證人王某丙、王某丁、歐某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖的供述和辯解。

四、被告人包某某涉嫌侵犯公民個人信息的犯罪事實

2017年10月27日至2020年9月4日期間，被告人包某某利用其在三明市**中心工作的便利，通過三明**管理信息系統(tǒng)及三明市**業(yè)務(wù)管理平臺為被告人林某某、顏某某及卓某某、張某庚、李某丁、莊某丙、陳某壬、張某辛、鄧某某、王某戊、陳某癸、劉某乙、羅某丙、“廖某某”等人非法查詢并提供他人**相關(guān)信息共計109條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄照片、**查詢?nèi)罩?、三明?*中心保密工作制度、**科科室職責(zé)、工作人員基本情況表、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罪具結(jié)書等；2.證人證言：證人李某丁、張某庚、莊某丙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人林某某、顏某某、包某某的供述和辯解；4.提取、扣押筆錄：三明市公安局梅列分局制作的提取、扣押筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：三明**管理信息系統(tǒng)、三明市**業(yè)務(wù)管理平臺查詢?nèi)罩尽?/span>

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙、包某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某系本案黑社會性質(zhì)組織的發(fā)起者、組織者，對該組織的運行、活動起決策、指揮、管理、協(xié)調(diào)作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任，應(yīng)對該黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行負(fù)責(zé)。被告人顏某某、莊建明長期跟隨并直接聽命于組織、領(lǐng)導(dǎo)者林某某，多次指揮或積極參與實施組織的違法犯罪活動，在犯罪組織中起重要作用，是該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員；被告人林力圖、張建新積極參加黑社會性質(zhì)組織，是該黑社會性質(zhì)組織的積極參加者；被告人邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙明知該組織系從事違法犯罪活動的組織，仍然加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，參與有組織的違法犯罪活動，是該黑社會性質(zhì)組織的一般參加者，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、莊某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅的方法，敲詐勒索他人財物，其中被告人林某某個人或伙同他人實施敲詐勒索12起，數(shù)額達(dá)3889158.98元，其中既遂785658.98元，未遂3103500元，數(shù)額特別巨大；被告人顏某某伙同他人實施敲詐勒索6起，數(shù)額達(dá)257100元，其中既遂162100元，未遂95000元，數(shù)額巨大；被告人莊建明伙同他人實施敲詐勒索5起，數(shù)額達(dá)235921元，其中既遂182421元，未遂53500元，數(shù)額巨大；被告人林力圖伙同他人實施敲詐勒索4起，數(shù)額達(dá)215058.98元，其中既遂179058.98元，未遂36000元，數(shù)額巨大；被告人莊某甲伙同他人實施敲詐勒索1起，數(shù)額達(dá)120000元，其中既遂100000元，未遂20000元，數(shù)額巨大；被告人張建新、陳某甲、胡某甲共同實施敲詐勒索1起，數(shù)額達(dá)100000元，其中既遂20000元，未遂80000元，數(shù)額巨大；被告人林某乙伙同他人實施敲詐勒索1起，數(shù)額達(dá)33000元，其中既遂9500元，未遂23500元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、莊某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙在實施部分敲詐勒索犯罪時，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。

被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖為索取高利放貸債務(wù)，非法限制他人人身自由，其中被告人林某某伙同他人實施非法拘禁4起；被告人顏某某伙同他人實施非法拘禁2起；被告人莊建明伙同他人實施非法拘禁2起；被告人林力圖伙同他人實施非法拘禁3起，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、黃某甲、易某某為威逼他人償還高利貸債務(wù)，未經(jīng)他人允許強行非法侵入他人住宅，其中被告人林某某伙同他人實施非法侵入他人住宅4起；被告人顏某某伙同他人實施非法侵入他人住宅1起；被告人莊建明伙同他人實施非法侵入他人住宅1起；被告人林力圖伙同他人實施非法侵入他人住宅4起；被告人易某某伙同他人實施非法侵入他人住宅1起；被告人黃某甲伙同他人實施非法侵入他人住宅3起，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某伙同被告人易某某通過“轉(zhuǎn)單平賬”的方式騙取他人借款，從中非法獲利共計360000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、易某某由于意志以外的原因而未得逞，其中既遂240000元，未遂120000元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

被告人林某某為索取高利放貸債務(wù)，多次有組織地糾集被告人顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、王某甲實施隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?、任意占用他人財物等尋釁滋事行為，其中被告人林某某糾集他人實施尋釁滋事35起，嚴(yán)重破壞社會秩序；被告人顏某某伙同他人實施尋釁滋事17起；被告人莊建明伙同他人實施尋釁滋事26起；被告人林力圖伙同他人實施尋釁滋事22起；被告人張建新伙同他人實施尋釁滋事9起；被告人邢某甲伙同他人實施尋釁滋事10起；被告人洪某甲伙同他人實施尋釁滋事9起；被告人林某甲伙同他人實施尋釁滋事6起；被告人王某甲伙同他人實施尋釁滋事4起，破壞社會秩序，被告人林某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，被告人顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得405079元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某、顏某某、林力圖違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易等手段為信用卡持卡人套現(xiàn)，擾亂市場秩序，其中被告人林某某累計套現(xiàn)金額2920135元，被告人顏某某累計套現(xiàn)金額4714134.78元，被告人林力圖累計套現(xiàn)金額4890280.93元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

被告人包某某違反國家規(guī)定，將在履職過程中獲得的公民個人信息非法提供給他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人林某某有提供被告人包某某違法犯罪線索，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙的部分行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人顏某某、莊建明、林力圖、莊某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙在實施敲詐勒索共同犯罪中，被告人林力圖在實施非法經(jīng)營共同犯罪中，被告人易某某在實施詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙、包某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市梅列區(qū)人民法院

??????????????檢??察??官：費龍文、石志敏、張玉明

????????檢察官助理：洪翊君、王??輝

二〇二〇年十一月二十九日

附：

1．被告人林某某、顏某某、莊建明、林力圖、張建新、邢某甲、洪某甲、林某甲、易某某、王某甲、莊某甲、黃某甲、陳某甲、胡某甲、林某乙、包某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2．隨案移送全案卷宗132冊，光盤19張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》15份。

4.《量刑建議書》1份。