福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2019〕710號

被告人林某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3522211966********，漢族，中專文化，經商，住寧德市**小區(qū)*棟*單元，戶籍在寧德市**路**號樓。因涉嫌非法經營罪于2018年11月8日被寧德市公安局蕉城分局取保候審。因涉嫌詐騙罪于2019年3月4日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3522011967********，漢族，高中文化，經商，住寧德市蕉城區(qū)**路**弄*號，戶籍在寧德市**路**弄**號。因賭博于2014年6月26日被寧德市公安局蕉城分局處以罰款500元。因涉嫌詐騙罪于2019年3月5日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3522211968********，漢族，高中文化，經商，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號，戶籍在寧德市**鎮(zhèn)**村**街**號。因賭博于2011年7月16日被寧德市公安局蕉城分局處以罰款500元。因涉嫌詐騙罪于2019年3月7日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結，以被告人林某涉嫌參加黑社會性質組織罪、詐騙罪；被告人馬某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年9月24日至10月24日）。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月25日至12月9日）。

經依法審查查明：

2004年左右，被告人林某與關某某等人合股成立寧德市**船舶運輸有限公司（以下簡稱**公司），經營城澳區(qū)域船舶客運業(yè)務。2009年左右，因合作出現(xiàn)分歧以及城澳“黑快艇”爭搶客源等問題，公司經營不善，被告人林某遂介紹陳某乙（另案處理）受讓關某某等人的股份。經協(xié)商后，關振鑾等人將股份轉讓給陳某乙。之后**公司由被告人林某任法人代表、陳某乙任董事長，股份占比為被告人林某占30%（其中被告人陳某甲占5%），陳某乙占70%。**公司擁有8艘船只：天湖1號、2號、3號、5號、6號、7號、9號、10號。

2010年1月開始，國家實施島際和農村水路客運成品油價格補助專項資金（以下簡稱燃油補助）政策，明確補助對象為島際和農村水路客運船舶的經營者。2015年開始主管部門要求經營者申報燃油補助需提交船舶航行記錄表進行審核。被告人林某和陳某乙明知**公司擁有的上述8艘船只未按營運證審批路線經營島際和農村水路客運，而是專門安排班次航行城澳至斗帽風景區(qū)路線運載游客，或按包船收費按游客指定需求航行城澳至雞公山、三都等路線，不符合申報燃油補助條件，而指使被告人陳某甲安排公司員工、船員每月按營運證審批路線虛假填寫上述船只的航行登記表，騙取上述8艘船只2015-2017年燃油補助款計人民幣（幣種下同）515.1521萬元。

2014年被告人林某和陳某乙個人分別出資各占50%合股建造天湖12號、被告人林某獨資建造天湖18號船只投入蕉城下塘碼頭運營。2016年下半年開始，被告人林某和陳某乙將該兩艘船只調派停泊至城澳碼頭，與上述8艘船只同樣航行城澳至斗帽風景區(qū)路線運載游客，至2018年初調派至礁頭碼頭更改營運審批路線。被告人林某和陳某乙明知該兩艘船只不符合申報燃油補助條件，亦指使公司員工每月按營運證審批路線虛假填寫上述船只的航行登記表，該兩艘船只騙取2017年燃油補助款分別為24.5812萬元、17.5723萬元。

被告人馬某某在**公司負責管理掛靠在該公司停泊在礁頭碼頭運營的船只，其個人所有的都舟27號船只以及占股1/8的天湖16號船只亦掛靠在**公司營運。被告人馬某某明知都舟27號船只未按營運證審批路線經營島際和農村水路客運，而是在城澳碼頭與上述**公司所有的8艘船只營運同樣線路，不符合申報燃油補助條件，而指使公司員工劉某青、黃某珍每月按營運證審批路線虛假填寫航行登記表，騙取2015-2017年燃油補助款計82.8801萬元。2016年下半年開始，天湖16號船只與天湖12、18號一起從下塘碼頭被調派至城澳碼頭航行城澳至斗帽風景區(qū)路線運載游客，至2018年初調派至礁頭碼頭更改營運審批路線。被告人馬某某明知該船只不符合申報燃油補助條件，而由**公司員工每月按營運證審批路線虛假填寫航行登記表進行申報，該船只騙取2017年燃油補助款24.5812萬元。

2018年11月7日，被告人林某向寧德市公安局蕉城分局投案。2019年3月4日，被告人馬某某被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。同日，被告人陳某甲向寧德市公安局蕉城分局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.調取證據通知書、船舶證書、申報油補材料、航行登記表、島際和農村水路客運成品油價格補助專項資金管理暫行辦法、福建省島際和農村水路客運油價補貼管理辦法、蕉城區(qū)交通局出具的對油補審核的說明、銀行賬戶明細等書證；

2.證人陳某乙、鄭某某、劉某青等人的證言；

3.被告人林某、馬某某、陳某甲的供述和辯解；

4.寧德市公安局蕉城分局調取的**公司涉案船舶GPS運行軌跡的電子數(shù)據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、陳某甲到案后能如實供述自己的主要罪行，對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某、馬某某、陳某甲以非法占有為目的，單獨或結伙虛構事實騙取公共財物，數(shù)額特別巨大，其中被告人林某騙取金額為557.3056萬元，被告人陳某甲騙取金額為515.1521萬元，被告人馬某某騙取金額為107.4613萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳梁

2019年12月9日

附：

1.被告人林某、馬某某、陳某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗三十五冊。_