福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

蕉檢公刑訴〔2019〕710號(hào)

被告人林某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211966********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住寧德市**小區(qū)*棟*單元，戶籍在寧德市**路**號(hào)樓。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年11月8日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪于2019年3月4日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011967********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住寧德市蕉城區(qū)**路**弄*號(hào)，戶籍在寧德市**路**弄**號(hào)。因賭博于2014年6月26日被寧德市公安局蕉城分局處以罰款500元。因涉嫌詐騙罪于2019年3月5日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211968********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號(hào)，戶籍在寧德市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因賭博于2011年7月16日被寧德市公安局蕉城分局處以罰款500元。因涉嫌詐騙罪于2019年3月7日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪；被告人馬某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月24日至10月24日）。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月25日至12月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2004年左右，被告人林某與關(guān)某某等人合股成立寧德市**船舶運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），經(jīng)營(yíng)城澳區(qū)域船舶客運(yùn)業(yè)務(wù)。2009年左右，因合作出現(xiàn)分歧以及城澳“黑快艇”爭(zhēng)搶客源等問(wèn)題，公司經(jīng)營(yíng)不善，被告人林某遂介紹陳某乙（另案處理）受讓關(guān)某某等人的股份。經(jīng)協(xié)商后，關(guān)振鑾等人將股份轉(zhuǎn)讓給陳某乙。之后**公司由被告人林某任法人代表、陳某乙任董事長(zhǎng)，股份占比為被告人林某占30%（其中被告人陳某甲占5%），陳某乙占70%。**公司擁有8艘船只：天湖1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、9號(hào)、10號(hào)。

2010年1月開(kāi)始，國(guó)家實(shí)施島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)助專項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱燃油補(bǔ)助）政策，明確補(bǔ)助對(duì)象為島際和農(nóng)村水路客運(yùn)船舶的經(jīng)營(yíng)者。2015年開(kāi)始主管部門要求經(jīng)營(yíng)者申報(bào)燃油補(bǔ)助需提交船舶航行記錄表進(jìn)行審核。被告人林某和陳某乙明知**公司擁有的上述8艘船只未按營(yíng)運(yùn)證審批路線經(jīng)營(yíng)島際和農(nóng)村水路客運(yùn)，而是專門安排班次航行城澳至斗帽風(fēng)景區(qū)路線運(yùn)載游客，或按包船收費(fèi)按游客指定需求航行城澳至雞公山、三都等路線，不符合申報(bào)燃油補(bǔ)助條件，而指使被告人陳某甲安排公司員工、船員每月按營(yíng)運(yùn)證審批路線虛假填寫(xiě)上述船只的航行登記表，騙取上述8艘船只2015-2017年燃油補(bǔ)助款計(jì)人民幣（幣種下同）515.1521萬(wàn)元。

2014年被告人林某和陳某乙個(gè)人分別出資各占50%合股建造天湖12號(hào)、被告人林某獨(dú)資建造天湖18號(hào)船只投入蕉城下塘碼頭運(yùn)營(yíng)。2016年下半年開(kāi)始，被告人林某和陳某乙將該兩艘船只調(diào)派停泊至城澳碼頭，與上述8艘船只同樣航行城澳至斗帽風(fēng)景區(qū)路線運(yùn)載游客，至2018年初調(diào)派至礁頭碼頭更改營(yíng)運(yùn)審批路線。被告人林某和陳某乙明知該兩艘船只不符合申報(bào)燃油補(bǔ)助條件，亦指使公司員工每月按營(yíng)運(yùn)證審批路線虛假填寫(xiě)上述船只的航行登記表，該兩艘船只騙取2017年燃油補(bǔ)助款分別為24.5812萬(wàn)元、17.5723萬(wàn)元。

被告人馬某某在**公司負(fù)責(zé)管理掛靠在該公司停泊在礁頭碼頭運(yùn)營(yíng)的船只，其個(gè)人所有的都舟27號(hào)船只以及占股1/8的天湖16號(hào)船只亦掛靠在**公司營(yíng)運(yùn)。被告人馬某某明知都舟27號(hào)船只未按營(yíng)運(yùn)證審批路線經(jīng)營(yíng)島際和農(nóng)村水路客運(yùn)，而是在城澳碼頭與上述**公司所有的8艘船只營(yíng)運(yùn)同樣線路，不符合申報(bào)燃油補(bǔ)助條件，而指使公司員工劉某青、黃某珍每月按營(yíng)運(yùn)證審批路線虛假填寫(xiě)航行登記表，騙取2015-2017年燃油補(bǔ)助款計(jì)82.8801萬(wàn)元。2016年下半年開(kāi)始，天湖16號(hào)船只與天湖12、18號(hào)一起從下塘碼頭被調(diào)派至城澳碼頭航行城澳至斗帽風(fēng)景區(qū)路線運(yùn)載游客，至2018年初調(diào)派至礁頭碼頭更改營(yíng)運(yùn)審批路線。被告人馬某某明知該船只不符合申報(bào)燃油補(bǔ)助條件，而由**公司員工每月按營(yíng)運(yùn)證審批路線虛假填寫(xiě)航行登記表進(jìn)行申報(bào)，該船只騙取2017年燃油補(bǔ)助款24.5812萬(wàn)元。

2018年11月7日，被告人林某向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋浮?019年3月4日，被告人馬某某被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。同日，被告人陳某甲向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋浮?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、船舶證書(shū)、申報(bào)油補(bǔ)材料、航行登記表、島際和農(nóng)村水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理暫行辦法、福建省島際和農(nóng)村水路客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼管理辦法、蕉城區(qū)交通局出具的對(duì)油補(bǔ)審核的說(shuō)明、銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、鄭某某、劉某青等人的證言；

3.被告人林某、馬某某、陳某甲的供述和辯解；

4.寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的**公司涉案船舶GPS運(yùn)行軌跡的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、陳某甲到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某、馬某某、陳某甲以非法占有為目的，單獨(dú)或結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中被告人林某騙取金額為557.3056萬(wàn)元，被告人陳某甲騙取金額為515.1521萬(wàn)元，被告人馬某某騙取金額為107.4613萬(wàn)元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳梁

2019年12月9日

附：

1.被告人林某、馬某某、陳某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗三十五冊(cè)。_