三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人林某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241982********，漢族，大學(xué)本科文化，案發(fā)前系三明市**資產(chǎn)管理有限公司法人代表，出生地福建省三明市寧化縣，戶籍地福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室，現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年11月16日被三明市公安局三鋼分局刑事拘留，于2018年12月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年11月12日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某秋，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021964********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，案發(fā)前系福建省三明**勞動(dòng)服務(wù)公司副總會(huì)計(jì)師，出生地福建省三明市尤溪縣，戶籍地及現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**路**號(hào)**幢。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年12月24日被三明市公安局三鋼分局取保候?qū)彛?019年11月12日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局三鋼分局偵查終結(jié)，以被告人林某、黃某秋涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次，自2020年2月11日至2020年2月25日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月12日至2020年1月10日，自2020年2月25日至2020年3月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年7月，許某某（另案處理）因大量負(fù)債被法院列入失信名單，為填補(bǔ)資金缺口，與林某、朱某某（另案處理）二人商議使用購買的匯票以買賣鋼材的方式套取現(xiàn)金。2017年9月11日，由許某某到鄭州聯(lián)系一名朱姓女子以20萬元的價(jià)格購買一張面額為260萬元的紙質(zhì)版銀行承兌匯票（經(jīng)出票銀行鑒定，該匯票為票面金額和票號(hào)均有篡改的變?cè)炜寺∑保?，并將低價(jià)購買高額票據(jù)的情況告知林某。后被告人林某、朱某某找到時(shí)任福建省三明**服務(wù)公司副總會(huì)計(jì)師的黃某秋，商議由黃某秋負(fù)責(zé)當(dāng)匯票進(jìn)入到福建省三明**服務(wù)公司后，將該匯票壓在福建省三明**服務(wù)公司不對(duì)外流通，利用未到的承兌時(shí)間，將現(xiàn)金套出，等匯票到期后再將匯票贖回,同時(shí)朱某某承諾黃某秋將會(huì)從套現(xiàn)的資金拿出30萬元作為歸還黃某秋的欠款，黃某秋表示同意。后在黃某秋的介紹下，朱某某、林某聯(lián)系了有購買鋼材貿(mào)易資質(zhì)的三明市**商貿(mào)有限公司的林某某，福建省三明**服務(wù)公司一級(jí)代理商福州**貿(mào)易有限公司的高某甲，通過許某某所在的贛州**門業(yè)有限公司將匯票背書給三明市**商貿(mào)有限公司，由三明市**商貿(mào)有限公司再將匯票背書給福州**貿(mào)易有限公司，以此方式在三明市**商貿(mào)有限公司名下使用匯票作為許某某向福州**貿(mào)易有限公司購買鋼材的貨款。

期間，在許某某、林某、黃某秋一次飯局的交談中，三人對(duì)朱某某欲分得套現(xiàn)資金80萬元一事感到不滿，許某某便提出將朱某某踢出局直接分給黃某秋40萬元好處，后許某某、林某、黃某秋三人隱瞞朱某某匯票已使用的情況并告訴朱某某“這件事不做了”。而實(shí)際在2017年9月15日，許某某、林某與林某某、高某甲在福建省三明**服務(wù)公司辦公室二樓財(cái)務(wù)室將相關(guān)背書的手續(xù)辦好，260萬元假匯票由福建省三明**服務(wù)公司財(cái)務(wù)人員簡(jiǎn)單查閱后接收，并完成了鋼材貨權(quán)的移交手續(xù)，鋼材交易完成。因許某某急于變現(xiàn)，其交代林某讓三明市**商貿(mào)有限公司的林某某將購買的價(jià)值253.55萬元的鋼材虧本變賣，同時(shí)在黃某秋的幫助下，鋼材在一周內(nèi)快速變現(xiàn)為225.59萬元脫手。其中約163萬元被許某某拿走，均被其用于歸還高利貸、銀行欠款、后續(xù)購買假匯票使用；40萬元被林某取現(xiàn)后，秘密轉(zhuǎn)交給黃某秋使用；剩余的錢留在林某個(gè)人的銀行賬戶內(nèi)。

2.在成功將第一張260萬元假匯票操作套現(xiàn)以后，2017年9月22日，許某某又一次到鄭州找到朱姓女子以20萬元的價(jià)格購買面額為279萬元的紙質(zhì)版銀行承兌匯票，并再次找到林某、黃某秋商議與第一張260萬元匯票同樣壓票后贖回的方式套現(xiàn)，由林某聯(lián)系了福建省三明**服務(wù)公司的一級(jí)代理商三明市**有限公司的負(fù)責(zé)人翁某某，以該279萬元的假匯票向三明市**有限公司購買鋼材，并約定由三明市**商貿(mào)有限公司的林某某負(fù)責(zé)背書給三明市**有限公司。被告人林某交代林某某和翁某某一定要把這張匯票拿到福建省三明**服務(wù)公司購買鋼材。2017年9月25日，翁某某因其在福建省三明**服務(wù)公司鋼材提貨的配額用完，在使用匯票時(shí)未按林某交代拿匯票到福建省三明**服務(wù)公司進(jìn)行購買鋼材，而是背書給福建省**集團(tuán)有限公司的一級(jí)代理商三明市**物資貿(mào)易有限公司購買鋼材，因此該匯票流通到福建省**集團(tuán)有限公司總廠財(cái)務(wù)，由總廠財(cái)務(wù)接收后，交易完成。2017年9月26日至27日，林某某按林某、黃某秋的要求，低于進(jìn)貨價(jià)的價(jià)格虧本出售鋼材，并依約將售出的119.45萬元的錢款打入到林某的賬戶上。后林某在得知匯票未按計(jì)劃進(jìn)入福建省**集團(tuán)有限公司總廠后便告知黃某秋，黃某秋隨即聯(lián)系**公司財(cái)務(wù)賴某某，讓賴某某幫忙“壓票”。與此同時(shí)，福建省**集團(tuán)有限公司總廠財(cái)務(wù)在福建省三明**服務(wù)公司發(fā)現(xiàn)有兩張一模一樣的279萬元假匯票（另一張279萬元匯票系朱某某使用），于是事情敗露。被害人翁某某欲報(bào)警，林某才將剛到賬戶的資金119.45萬元及稅款損失予以返還。?

3.朱某某因自己未分得套現(xiàn)資金，心有不甘，且其在外有大量借款，資金缺口巨大，又從林某處得知匯票系許某某找朱姓女子花20萬元購買所得，于是在2017年9月18日至20日，自己趕到河南省鄭州，找到朱姓女子，以20萬元的價(jià)格從該女子手上購買了一張面額為279萬的紙質(zhì)版銀行承兌匯票（后經(jīng)出票銀行鑒定，該匯票為票面金額和票號(hào)均有篡改的變?cè)炜寺∑保Ｖ?，朱某某先后?lián)系三明市**貿(mào)易有限公司的股東高某乙及董事鄭某某，福建省三明**服務(wù)公司一級(jí)代理商福建省建甌市**貿(mào)易有限公司的藤某某，通過背書的形式在三明市**貿(mào)易有限公司名下使用該匯票，作為朱某某向**公司購買等額鋼材的貨款，后將鋼材以低于市價(jià)20-30元每噸的價(jià)格反售給三明市**貿(mào)易有限公司的方式變現(xiàn)，同時(shí)朱某某也找到黃某秋，提出在匯票流通到福建省三明**服務(wù)公司后以壓票的方式不對(duì)外流通，并承諾會(huì)用部分變現(xiàn)的資金歸還之前對(duì)黃某秋的欠款。2017年9月26日，279萬元的假匯票順利進(jìn)入福建省三明**服務(wù)公司并由財(cái)務(wù)人員接收，后三明市**貿(mào)易有限公司支付第一筆貨款28萬元到朱某某的賬戶上。在三明市**貿(mào)易有限公司支付貨款后的半小時(shí)，鄭某某在翁某某處看到一張與朱某某使用匯票票面信息完全一致的匯票復(fù)印件，朱某某使用假匯票的行徑當(dāng)即暴露，后續(xù)轉(zhuǎn)款沒有繼續(xù)進(jìn)行。

在兩張279萬元匯票被發(fā)現(xiàn)為假后，260萬元匯票很快也被發(fā)現(xiàn)為假，被害人福州**貿(mào)易有限公司高某甲先行退還給福建省三明**服務(wù)公司貨款損失，后向許某某、林某、黃某秋等人追索，并于2018年7月20日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2018年11月15日，被告人林某經(jīng)三明市公安局三鋼分局民警電話通知后到案。2018年12月24日黃某秋經(jīng)三明市公安局三鋼分局民警電話通知后到案。

截止2018年12月18日，林某、許某某、黃某秋三人退賠被害人高某甲損失254.5萬元，被害人高某甲表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.面額為279萬元、260萬元變?cè)靺R票的物證照片；2.到案經(jīng)過、戶籍證明、任職文件、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、山東**銀行股份有限公司匯票鑒定說明、許某某、林某相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、鋼材購銷合同、福建省**物流有限公司鋼材過戶單、刑事裁定書、財(cái)務(wù)沖銷記錄等書證；3.被害人高某甲、翁某某的陳述；4.證人鄭某某、高某乙、王某某、林某某、藤某某等人的證言；5.被告人林某、黃某秋、同案犯許某某、朱某某的供述和辯解；6.人像辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某、黃某秋伙同他人使用兩張變?cè)靺R票面額總計(jì)539萬元，作為購買鋼材等價(jià)支付的貨款，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人林某、黃某秋已經(jīng)著手實(shí)行犯罪行為，其中貨值159.55?萬元鋼材由于意志以外的原因而未得逞，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂。被告人林某、黃某秋的行為，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??員：張玉明

2020年3月31日

附：

1.被告人林某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇忻妨袇^(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人黃某秋現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇忻妨袇^(qū)**路**號(hào)**幢;

2.隨案移送卷宗17冊(cè)，光盤5張。