廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕139號

被告人林某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4414811988********，漢族，大學(xué)?？?/span>文化程度，戶籍所在地為廣東省廣州市白云區(qū)**街**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人林某虛構(gòu)其是一汽車配件公司股東的身份，利用其與被害人吳某某是男女朋友的信任關(guān)系，編造該公司貨物被海關(guān)扣押、需要50萬元人民幣用于疏通關(guān)系等事實，并謊稱一個月內(nèi)還款，騙得被害人吳某某在本區(qū)內(nèi)交付其招商銀行信用卡43922680********。其后，被告人林某使用自有的POS機從上述信用卡里刷卡套現(xiàn)102787元人民幣但未予歸還，致使該卡逾期欠款105226.72元人民幣。

2019年1月，被告人林某虛構(gòu)貨物被海關(guān)扣押、公司資金運轉(zhuǎn)困難的事實，利用其與被害人鮑某某建立的戀愛信任關(guān)系，騙得被害人鮑某某交付中國銀行信用卡625906447********、中國工商銀行信用卡62585900********、廣發(fā)銀行信用卡62580817********、廣州銀行信用卡62505020********、興業(yè)銀行信用卡62596129********、招商銀行信用卡51871883********、中信銀行信用卡62268802********、交通銀行信用卡52189907********用于周轉(zhuǎn)和“養(yǎng)卡”。其后，被告人林某持有上述信用卡透支消費、使用自有的POS機刷卡套現(xiàn)，累計欠款共計115002.62元人民幣。

2019年3月，被告人林某又虛構(gòu)其從事進出口貿(mào)易工作的事實，利用其與被害人劉某某建立的戀愛信任關(guān)系，編造公司資金周轉(zhuǎn)困難的理由，并謊稱幫被害人提高信用額度，騙得被害人劉某某交付其中國工商銀行信用卡62585900********、中國銀行信用卡62533844********、廣發(fā)銀行信用卡62580917********以及廣州銀行信用卡62287516********。其后，被告人林某持有上述信用卡透支消費、使用自有的POS機刷卡套現(xiàn)，累計欠款共計102883.67元人民幣。2019年5月12日，被告人林某又虛構(gòu)借款會兩小時后轉(zhuǎn)回的事實，騙得被害人劉某某通過微信向其轉(zhuǎn)賬借款17000元人民幣，后僅還款8000元并以微信額度不足、支付寶額度不足、密碼器沒電等理由始終未予歸還。

2019年6月16日，被告人林某在白云區(qū)**街**酒店**房被公安民警抓獲，其身上的銀行卡17張、手機3部亦被一同起獲。隨后，公安民警依法從被告人林某的小型汽車上起獲無線POS終端2臺、銀行卡20張，從被告人林某的家中起獲手提電腦1臺、銀行卡15張。案發(fā)后，被告人林某的家屬已向被害人吳某某退回107238.72元人民幣、向被害人鮑某某退回152650元人民幣、向被害人劉某某退回111882元人民幣并取得三被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.依法起獲的銀行卡52張、無線POS終端2臺等物證；2.抓獲經(jīng)過、被告人身份材料、涉案銀行卡的開戶資料及交易明細(xì)清單等書證；3.證人王某某的證言；4.被害人吳某某、鮑某某、劉某某的陳述；5.被告人林某的供述與辯解；6.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：趙栩

2020年2月1日

附：

????1.被告人林某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

????2.卷宗材料和證據(jù)共8冊、光盤4張。

????3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。

????4.涉案的銀行卡47張、無線POS終端2臺、手機4部、手提電腦1臺現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。