福建省福清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

融檢一部刑訴〔2020〕459號(hào)

被告人林某某（曾用名林清華，綽號(hào)“表哥”、“南兄”、“南撇”），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3503221970********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于1990年10月8日被判處有期徒刑四年；因犯搶劫罪、盜竊罪，于2003年10月23日被仙游縣人民法院判處有期徒刑十九年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2015年3月21日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被福清市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號(hào)“NO.NO”），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3503221996********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因吸食毒品，于2017年6月21日被仙游縣公安局處以行政拘留十二日，于2019年5月28日被仙游縣公安局處以行政拘留十五日，同年6月13日被責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼Ｆ溟g，本院依法于2020年9月29日退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右，被告人林某某得知黃某某（另案處理）在收購(gòu)含銀行卡及配套U盾、手機(jī)號(hào)碼卡、持卡人身份證照片的套件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀行卡套件”），且明知被收購(gòu)的銀行卡套件可能是用于從事詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，仍策劃向他人收購(gòu)后加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給黃某某，從中賺取差價(jià)。2019年8月份開(kāi)始，被告人林某某以每套人民幣200元價(jià)格向被告人林某甲收購(gòu)銀行卡套件，林某甲明知被收購(gòu)的銀行卡套件可能是用于從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下一套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡套件、一套中國(guó)工商銀行卡套件以及一套中國(guó)建設(shè)銀行卡套件賣(mài)與林某某。2020年3月18日，被害人鄭某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以快遞丟失進(jìn)行退款的方式詐騙人民幣74999元，其中人民幣4999元被轉(zhuǎn)入被告人林某甲上述工商銀行卡內(nèi)。同年4月4日，被害人林某乙在網(wǎng)絡(luò)上被人以快遞丟失賠付運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)的方式詐騙人民幣5.7萬(wàn)元，該筆錢(qián)款被轉(zhuǎn)入被告人林某甲上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2020年5月12日，被告人林某甲接公安機(jī)關(guān)通知后到案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。同年6月10日，公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室抓獲被告人林某某，并當(dāng)場(chǎng)查扣到其所收購(gòu)的他人名下的銀行卡19張、銀行U盾13個(gè)以及手機(jī)號(hào)碼卡15張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)碼卡；

2.書(shū)證：人員基本信息、戶(hù)籍證明、省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、行政處罰決定書(shū)、責(zé)令社區(qū)戒毒決定書(shū)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、釋放證明書(shū)、扣押清單、賬戶(hù)交易明細(xì)；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、林某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某某、林某甲的供述；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍提供信用卡，幫助接收詐騙贓款人民幣61999元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的犯罪，系累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某某、林某甲在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某甲犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某到案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人林某某判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人林某甲判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：王文振

檢察官助理：周華玲

二○二○年十一月十八日

附注：?

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福清市看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∑翁锸邢捎慰h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)155頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。