福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕459號

被告人林某某（曾用名林清華，綽號“表哥”、“南兄”、“南撇”），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3503221970********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于1990年10月8日被判處有期徒刑四年；因犯搶劫罪、盜竊罪，于2003年10月23日被仙游縣人民法院判處有期徒刑十九年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣一萬元，2015年3月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被福清市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號“NO.NO”），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3503221996********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因吸食毒品，于2017年6月21日被仙游縣公安局處以行政拘留十二日，于2019年5月28日被仙游縣公安局處以行政拘留十五日，同年6月13日被責令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖?。其間，本院依法于2020年9月29日退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右，被告人林某某得知黃某某（另案處理）在收購含銀行卡及配套U盾、手機號碼卡、持卡人身份證照片的套件（以下簡稱“銀行卡套件”），且明知被收購的銀行卡套件可能是用于從事詐騙、網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動，仍策劃向他人收購后加價轉(zhuǎn)賣給黃某某，從中賺取差價。2019年8月份開始，被告人林某某以每套人民幣200元價格向被告人林某甲收購銀行卡套件，林某甲明知被收購的銀行卡套件可能是用于從事詐騙等違法犯罪活動，仍將自己名下一套中國農(nóng)業(yè)銀行卡套件、一套中國工商銀行卡套件以及一套中國建設銀行卡套件賣與林某某。2020年3月18日，被害人鄭某某在網(wǎng)絡上被人以快遞丟失進行退款的方式詐騙人民幣74999元，其中人民幣4999元被轉(zhuǎn)入被告人林某甲上述工商銀行卡內(nèi)。同年4月4日，被害人林某乙在網(wǎng)絡上被人以快遞丟失賠付運費險的方式詐騙人民幣5.7萬元，該筆錢款被轉(zhuǎn)入被告人林某甲上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2020年5月12日，被告人林某甲接公安機關通知后到案，如實供述上述犯罪事實。同年6月10日，公安機關在福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**街**號**室抓獲被告人林某某，并當場查扣到其所收購的他人名下的銀行卡19張、銀行U盾13個以及手機號碼卡15張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、U盾、手機號碼卡；

2.書證：人員基本信息、戶籍證明、省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、行政處罰決定書、責令社區(qū)戒毒決定書、刑事判決書、罪犯檔案資料、釋放證明書、扣押清單、賬戶交易明細；

3.被害人陳述：被害人鄭某某、林某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某某、林某甲的供述；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人林某某、林某甲明知他人實施詐騙，仍提供信用卡，幫助接收詐騙贓款人民幣61999元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的犯罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。被告人林某某、林某甲在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，均應當減輕處罰。被告人林某甲犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某到案后如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、林某甲認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人林某某判處有期徒刑二年四個月，并處罰金；對被告人林某甲判處有期徒刑一年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：王文振

檢察官助理：周華玲

二○二○年十一月十八日

附注：?

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福清市看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∑翁锸邢捎慰h**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)3冊155頁。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。