四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢一部刑訴〔2020〕4870號

被告人林某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5113241973********，漢族，初中，和泰投資理財信息咨詢有限責任公司法定代表，戶籍所在地四川省南充市儀隴縣，住**路**小區(qū)**單元**號。因非法拘禁罪，2019年被儀隴縣人民法院判處有期徒刑五年，現(xiàn)押于儀隴縣看守所。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結，以被告人林某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

南充市順慶區(qū)和泰投資理財信息咨詢有限責任公司于2012年3月9日在南充市順慶區(qū)工商和質量技術監(jiān)督局注冊成立，被告人林某以儀隴縣眾樂農業(yè)科技發(fā)展有限公司作為法人股東的方式入股，占股55%；被告人林某在未取得銀監(jiān)會批準從事金融業(yè)務的資質情況下，以發(fā)傳單、打電話等方式公開宣傳，以高額利息（1.6%）為誘餌，向社會不特定公眾吸收公眾存款，再與用款項目方簽訂居間合同，由用款方出具空白借條，簽訂借款合同后，將非法吸收公眾人存款的資金出借給用款項目方，收取3%-5%的高額利息（包含居間服務費），從中賺取利息，從公司成立以來共向379人次吸收資金4828.8萬元。其中龐開勝借款項目參與出借群眾57人次，出借金額合計1120.20萬元。四川閬中云天物業(yè)發(fā)展有限公司借款項目參與出借群眾144人次，出借金額合計1300.4萬元。南部金城房產(chǎn)公司借款項目參與出借群眾10人次，出借金額合計33.6萬元。四川科盛盈文化旅游開發(fā)公司借款項目參與出借群眾3人次，出借金額合計137萬元。南充十中借款項目參與出借群眾103人次，出借金額合計1577萬元。南充金宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款項目參與出借群眾62人次，出借金額合計660.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：證人證言、書證、鑒定結論及被告人供述等。

本院認為，被告人林某，未經(jīng)批準非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：伍宏

2020年12月17日

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附件：1.被告人林某現(xiàn)押于儀隴縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊。