福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕304號

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3501211997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年7月12日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。2016年12月9日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3502121993********，漢族，初中文化，原廈門市同安區(qū)**局**員，現(xiàn)個體經(jīng)營，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彛?月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3502121993********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**村**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彛?月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼3502121999********，漢族，大專文化，福建**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彛?月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3502121996********，漢族，中專文化，原廈門市同安區(qū)**局**員，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彛?月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、陳某甲、葉某某、柯某甲涉嫌盜竊罪，被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院決定延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月底，被告人林某某糾集被告人陳某甲收集銀行卡提供給他人用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并準(zhǔn)備伺機采用將銀行卡掛失、補卡的方式將銀行卡內(nèi)接收到的資金占為己有。2020年3月初，被告人陳某甲在告知上述用途的情況下糾集被告人葉某某、劉某某辦理銀行卡，另以借用為由糾集被告人柯某甲辦理銀行卡，后將收集到的五套銀行卡交給被告人林某某，由被告人林某某提供接收違法犯罪資金。2020年3月中旬，被告人陳某甲告知被告人柯某甲銀行卡用于接收違法犯罪資金。2020年3月28日至3月30日，被告人柯某甲提供的622848007825755****中國**銀行卡接收被害人仲某某被詐騙錢款人民幣392000元（幣種下同）、被害人朱某某被詐騙錢款10000元，合計402000元，后上述錢款被部分轉(zhuǎn)移至其他銀行卡，截止3月30日，該卡內(nèi)余額為158333.1元。2020年3月27日至3月28日，被告人葉某某提供的622848007825755****中國**銀行卡接收被害人陳某乙被詐騙錢款38400元、被害人王某某被詐騙錢款100000元，合計138400元。期間，上述錢款被陸續(xù)轉(zhuǎn)移至其他銀行卡，余額2482.36元。至2020年3月31日，該卡內(nèi)共有余額27172.31元。2020年4月5日至4月28日，被告人劉某某提供的622203410000017****中國**銀行卡接收被害人朱某某被詐騙錢款24399元、被害人譚某某被詐騙錢款38888元、被害人郭某某詐騙錢款3000元，合計66287元。另被告人陳某甲、柯某甲提供的**銀行卡亦收到相關(guān)錢款，截止2020年3月31日，卡內(nèi)余額分別為21148元、1127.5元。2020年3月30日，被告人林某某掛失被告人柯某甲提供的中國**銀行卡，并指使被告人陳某甲辦理補卡手續(xù)。當(dāng)日，使用該銀行卡接收詐騙錢款人員（具體身份不詳）發(fā)現(xiàn)銀行卡被掛失后找到被告人柯某甲住家，要求歸還卡內(nèi)錢款。被告人陳某甲在告知被告人柯某甲其通過掛失、補卡方式將卡內(nèi)錢款占為己有的情況后兩人到銀行辦理補卡手續(xù)，將卡內(nèi)錢款158333.1元轉(zhuǎn)至新卡。被告人林某某、陳某甲先后共計轉(zhuǎn)賬95000元給上門討款人員。2020年3月31日至4月6日，被告人林某某指使被告人陳某甲、柯某甲、葉某某通過掛失、補卡方式將其他銀行卡內(nèi)的余額分別21148元、1127.5元、27172.31元轉(zhuǎn)至新卡。被告人林某某分贓78190元，被告人陳某甲分贓26440元，被告人柯某甲分贓6150元，被告人葉某某分贓2000元。

2020年4月27日，被告人陳某甲、柯某甲被公安機關(guān)抓獲。2020年5月9日，被告人葉某某、劉某某被公安機關(guān)抓獲。2020年6月11日，被告人林某某被公安機關(guān)抓獲。歸案后，各被告人均能如實供述以上犯罪事實。2020年10月22日，被告人陳某甲退贓100000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、行政處罰決定書、強制隔離戒毒決定書、刑事判決書、罪犯檔案資料、證明、到案經(jīng)過、情況說明、辭職報告、退員通知書、借記卡資料查詢單、開卡業(yè)務(wù)申請書、掛失申請書、銀行卡交易明細(xì)、支付寶賬戶信息單、支付寶交易明細(xì)等書證；?

3.證人柯某乙、陳某丙、鄭某某的證言；

4.被害人陳某乙、仲某某、譚某某、郭某某、王某某、朱某某的陳述；

5.被告人林某某、陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某的供述和辯解；

6.扣押、檢查、辨認(rèn)等筆錄及扣押清單、照片；

7.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某明知是犯罪所得提供資金賬戶，其中被告人林某某、陳某甲提供資金賬戶接收犯罪所得445871.54元，被告人葉某某、柯某甲提供資金賬戶接收犯罪所得135917.64元、402000元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人劉某某提供資金賬戶接收犯罪所得66287元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、陳某甲、葉某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，其中被告人林某某、陳某甲竊取財物數(shù)額為207780.91元，數(shù)額巨大，被告人葉某某竊取財物數(shù)額為27172.31元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪均系共同犯罪。被告人林某某、陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪、盜竊共同犯罪中均起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪、盜竊共同犯罪中均起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某某在原判刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某某、陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某均如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、陳某甲、葉某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴并建議適用簡易程序?qū)徖恚?/span>請依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：蘇建藝

?????????????????????????????檢察官助理：紀(jì)小菊

??????????????????????????????2020年10月23日

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所；被告人陳某甲、葉某某、柯某甲、劉某某現(xiàn)在家候?qū)彛娫挿謩e為1983568****、1800601****、1885921****、1598078****）

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.移送物證（詳見清單）

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》五份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

5.本案所適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十四條　盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?/span>

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。