福建省上杭縣人民檢察院

起?訴?書

杭檢訴刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人林梓帆，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址為廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日被抓獲歸案，次日被上杭縣公安局刑事拘留，2020年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃壯志，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被上杭縣公安局監(jiān)視居住，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林梓帆、黃壯志涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人和告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本案退回上杭縣公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月10日至7月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月間，被告人林梓帆在廣東省汕頭市以每套人民幣350元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格從董某某（另案處理）處收買內(nèi)含取款密碼、U盾或密碼指令器、綁定手機(jī)卡的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政銀行、中國(guó)銀行銀行卡各一套共四套，并以每套800元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣他人，被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收款，其中廣東省深圳市南山區(qū)被害人湯某某于2019年8月28日被騙轉(zhuǎn)賬13800元至以上董某某農(nóng)行銀行卡賬戶內(nèi)。后被告人林梓帆又于2020年2月上旬，以每套400元的價(jià)格從陳某甲（另案處理）處收買內(nèi)含取款密碼、U盾或密碼指令器、綁定手機(jī)卡的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行銀行卡各一套共四套，而后被告人林梓帆將該四套銀行卡連同其本人的中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行銀行卡二套共六套，以每套800元的價(jià)格賣與他人，被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收款，其中上海市閔行區(qū)被害人陳某乙、廣東省東莞市被害人周某某、河北省寬城縣被害人王某某、河南省鹿邑縣被害人何某某、河南省新晃縣被害人吳某某、福建省龍巖市新羅區(qū)被害人賴某某于2020年2月間合計(jì)被騙轉(zhuǎn)賬128600元至以上陳某甲工行銀行卡賬戶內(nèi)，河南省新晃縣被害人吳某某、重慶市萬(wàn)盛區(qū)被害人李某某于2020年2月間合計(jì)被騙轉(zhuǎn)賬12866元至以上陳某甲中國(guó)銀行銀行卡賬戶內(nèi)，河南省武陟縣被害人田某某于2020年2月間被騙轉(zhuǎn)賬20000元至以上陳某甲建行和農(nóng)行銀行卡賬戶內(nèi)，江蘇省宿遷市被害人趙某甲、河南省鞏義市被害人任某某、云南省永仁縣被害人馬某某、浙江省義烏市被害人趙某乙于2020年2月間合計(jì)被騙轉(zhuǎn)賬94560元至以上林梓帆工行銀行卡賬戶內(nèi)，江蘇省宿遷市被害人趙某甲、上海市閔行區(qū)被害人陳某乙、貴州省臺(tái)江縣被害人歐某某、福建省上杭縣古田鎮(zhèn)被害人張某某于2020年2月間合計(jì)被騙轉(zhuǎn)賬172188元至以上林梓帆中行銀行卡賬戶內(nèi)。以上轉(zhuǎn)至林梓帆、陳某甲銀行卡賬戶內(nèi)的被害人張某某等人的被騙資金中的355126元被他人轉(zhuǎn)至被告人黃壯志的郵政銀行、農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行銀行卡賬戶內(nèi)，被告人黃壯志明知是贓款，仍于2020年2月11日至2月14日按黃某某（另案處理）等人的要求，在廣東省汕頭市龍湖區(qū)各銀行自動(dòng)柜員機(jī)或柜臺(tái)分多次將該355126元取出交給黃某某等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：上杭縣公安局提取的銀行交易記錄；2.證人董某某的證言；3.被害人張某某、趙某甲等人的陳述；4.被告人林梓帆、黃壯志的供述和辯解；?5.上杭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片；6.上杭縣公安局提取的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；7.被告人林梓帆、黃壯志的戶籍證明，上杭縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)等證明材料。

本院認(rèn)為，被告人林梓帆收買并向他人非法提供包括取款密碼、U盾或密碼指令器、綁定的手機(jī)卡等信息資料的成套信用卡，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大；被告人黃壯志明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，被告人林梓帆的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，被告人黃壯志的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人林梓帆的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人黃壯志的刑事責(zé)任。被告人林梓帆、黃壯志到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上杭縣人民法院

?檢察官：袁曉帆

????????????????????????檢察官助理：鄧夢(mèng)玲

?????????????????????2020年8月10日

附：

1.被告人林梓帆現(xiàn)羈押于上杭縣看守所；被告人黃壯志現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ㄗ?/span>廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街**巷**號(hào)），聯(lián)系電話1501972****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。